FTX-ի փլուզումից շաբաթներ առաջ բարձրագույն գործադիրը մտահոգություն հայտնեց հիմնադիր և այնուհետև գործադիր տնօրեն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդին (SBF)՝ կապված FTX-ին Ալամեդայի զգալի պարտքի հետ, հաղորդում է New York Times-ը (NYT):
Զեկույցում մեջբերվել են փաստաթղթեր, որոնք դիտել է NYT-ը, որոնք մանրամասնում են ԱՄՆ-ի և Բահամյան կղզիների կառավարությունների միջև մասնավոր հաղորդակցությունները:
FTX-ի գործադիրը, որը փաստաթղթերում մակագրված է CC-2, «տագնապեց»՝ իմանալով մեկ այլ գործադիրից՝ CC-1 պիտակով, որ Alameda Research հեջ-ֆոնդը 13 միլիարդ դոլար է պարտք FTX-ին:
Alameda-ն 5 միլիարդ դոլարի վնաս էր կրել, որը ներառում էր այն միջոցները, որոնք օգտվողները վստահել էին FTX-ին պահպանման համար:
Երբ բախվեց CC-2-ին, SBF-ն ընդունեց, որ Ալամեդայի կորուստը խնդիր էր: Նա գործադիրին ասաց, որ «իրավիճակն իրեն անհանգստացնում է» և 5-10 տոկոսով խոչընդոտում իր արտադրողականությանը։ Բայց այդ պահին SBF-ը դեռևս աջակցում էր խնդրի լուծմանը, թեև նա քննարկում էր հեջ-ֆոնդի փակումը:
Փաստաթղթերի համաձայն.
«Բանկմեն-Ֆրիդը նշել է, որ իրավիճակը կարող է շտկվել, եթե նրանք ավելացնեն ավելի շատ սեփական կապիտալ, և կրիպտոարժույթների գները բարձրանան»:
FTX-ի ղեկավարները, ներառյալ նրանք, ովքեր քննարկել են Ալամեդայի պարտքը FTX-ին SBF-ի հետ, բարձր մակարդակի ծրագրային ապահովման ինժեներներ են, որոնց հասանելի են բորսայի կոդը, որը նշված է փաստաթղթում, ըստ NYT-ի:
Դատական փաստաթղթերը պարզել են, որ FTX-ի ծածկագրին հասանելիություն ունեցող երկու անձինք են եղել համահիմնադիր Գարի Վանգը և այնուհետև ճարտարագիտության ղեկավար Նիշադ Սինգհը:
Wang մեղադրեց մեղավոր քրեական մեղադրանք է առաջադրվել և համագործակցում է դատախազների հետ SBF-ի դեմ գործով։ Հաղորդվում է նաև, որ Սինգհը նույնպես որոնում է միջնորդության գործարք բայց մեղադրանք չի առաջադրվել։ SBF-ն խնդրեց.մեղավոր չենխարդախության և փողերի լվացման բազմաթիվ մեղադրանքներով: Նրա դատավարությունը նախատեսվում է սկսել հոկտեմբերին:
Քանի որ դժվարությունները սկսվեցին 2022 թվականի նոյեմբերի սկզբին, CC-1-ի նախնական հաշվարկները ցույց տվեցին, որ «FTX-ը կկարողանա բավարարել հաճախորդների բոլոր դուրսբերումները», ըստ փաստաթղթերի: Բայց փաստաթղթի համաձայն.
«Այնուհետև Bankman-Fried-ը CC-1-ին, ըստ էության և մասամբ, մատնանշեց, որ CC-1-ը անտեսել է առանձին, թաքնված հաշիվը, որը ներառում էր մոտ 8 միլիարդ դոլարի պարտավորություն, որը պարտավոր էր FTX.com-ին Alameda-ն»:
FTX-ի սնանկության գործով վերջերս գրանցված դատարանը ցույց տվեց, որ Ալամեդան «65 միլիարդ դոլար ետնադուռFTX-ի մեջ:
FTX-ի ղեկավարները գիտեին, որ Alameda-ն չարաշահում էր FTX-ի օգտատերերի միջոցները 2020 թվականին
2020 թվականին CC-1-ը իմացավ, որ Alameda-ն ունեցել է «մոտ հարյուր միլիոն դոլարի» բացասական մնացորդ FTX բորսայում, բացահայտված փաստաթղթերը, ըստ NYT-ի:
Տվյալները, որոնք CC-1-ը ստացել է ընկերության տվյալների բազայում հարցում կատարելով, գործադիրին հանգեցրել են այն եզրակացության, որ Alameda-ն «անպատշաճ կերպով օգտագործում է FTX.com-ի հաճախորդների միջոցները», պարզվում է փաստաթղթերում, հաղորդում է NYT-ը:
Փաստաթղթերի համաձայն, CC-1-ը կարևորեց խնդիրը SBF-ին, ով պատասխանեց «լավ էր», քանի որ Ալամեդայի վարկերը FTX-ից ապահովված էին FTT-ով՝ բորսայի բնիկ նշանով:
FTT-ի գինը սկսեց արագ ընկնել այն բանից հետո, երբ Binance-ի գործադիր տնօրեն Չանգպեն Չժաոն (CZ) հայտարարեց Binance-ի FTT հոլդինգները վաճառելու պլանների մասին 6 թվականի նոյեմբերի 2022-ին:
Երբ CC-1-ը մոտեցավ SBF-ին 2020-ին, FTX-ը աուդիտ էր անցնում, ինչպես հաղորդվում է, պարզվել է փաստաթղթերը: CC-1-ը հարցրեց SBF-ին, թե արդյոք աուդիտորները կմտահոգվեն Alameda-ի կողմից FTX օգտվողների միջոցների օգտագործումով: SBF-ը հավաստիացրել է CC-1-ին, որ «աուդիտորները սովորաբար չեն կենտրոնանում նման հարցերի վրա», ասվում է փաստաթղթերում, ըստ NYT-ի:
Աղբյուր՝ https://cryptoslate.com/sbf-said-it-was-okay-that-alameda-was-borrowing-ftx-user-funds/