FTX-ի նախկին գործադիր տնօրեն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը իրեն մեղավոր չի ճանաչել բոլոր քրեական մեղադրանքները, որոնց նա առերեսվում է, այդ թվում՝ դրամական խարդախության, արժեթղթերի խարդախության և քարոզարշավի ֆինանսավորման մասին օրենքների խախտումների համար: Ընդհանուր առմամբ, ձեռնարկատեր մեղադրվում է ութ քրեական գործով, որը կարող է հանգեցնել 115 տարվա ազատազրկման, եթե նա դատապարտվի։ Միևնույն ժամանակ, Դանիել Ֆրիդբերգը՝ հակասական փաստաբանը, ով ծառայում էր որպես FTX-ի համապատասխանության բարձրագույն ղեկավար, հաղորդվում է, որ համագործակցել է դատախազների հետ և նրանց տրամադրել իր գիտելիքները SBF-ի կողմից հաճախորդների միջոցների օգտագործման վերաբերյալ իր ֆինանսավորման համար։ անօրինական բիզնես սխեման.
Միացյալ Նահանգների Նյու Յորքի Հարավային շրջանի դատախազությունը ձևավորել է FTX աշխատանքային խումբ «հետագծել և վերականգնել» հաճախորդների բացակայող միջոցները և իրականացնել հետաքննություններ և հետապնդումներ՝ կապված բորսայի փլուզման հետ: Թիմը ներառում է իր արժեթղթերի և ապրանքների խարդախության, հանրային կոռուպցիայի, փողերի լվացման և անդրազգային հանցագործությունների ձեռնարկությունների ստորաբաժանումների ավագ դատախազներ:
Արդարադատության հեռանալը Հաղորդվում է, որ առգրավվում է Robinhood-ի 56 միլիոն բաժնետոմսեր՝ մոտավորապես 468 միլիոն դոլար արժողությամբ, կապված են FTX-ի և նրա նախկին գործադիր տնօրենի հետ: Զեկույցը հրապարակվել է SBF-ի դեմ քրեական գործով դատավորի կողմից մեկ օր անց հրամայեց նրան մուտք չգործել կամ փոխանցել ցանկացած կրիպտոարժույթ կամ ակտիվներ FTX-ից կամ Alameda Research-ից:
Կա նաեւ թարմ դեմք FTX դատարանի դրամայում — FTX-ի նախկին ինժեներական տնօրեն Նիշադ Սինգհը: Հաղորդվում է, որ նա եղել է «մետաղալար խարդախության» չաթի խմբի մի մասը, որը, իբր, քննարկել է FTX-ի և Alameda-ի անօրինական ֆինանսական կապերը՝ Քերոլայն Էլլիսոնի, Բենքմեն-Ֆրիդի և Գարի Վանգի հետ միասին: FTX-ում աշխատելու ընթացքում Սինգհն ապրում էր Բահամյան կղզիներում՝ կրիպտո ֆիրմայի մյուս աշխատակիցների մոտ:
SEC-ը դեմ է Voyager Digital-ը ձեռք բերելու Binance.US-ի ծրագրերին
Միացյալ Նահանգների արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC) ներկայացրել է «սահմանափակ առարկություն» կրիպտո փոխանակման Binance.US-ի կողմից առաջարկված 1 միլիարդ դոլար արժողությամբ սնանկ կրիպտո-վարկատու Voyager Digital-ի ձեռքբերման դեմ՝ վկայակոչելով «անհրաժեշտ տեղեկատվության» բացակայությունը: Կարգավորողը նաև ցանկանում է, որ Voyager-ը ավելի մանրամասն ներկայացնի, թե ինչ տեղի կունենա, եթե գործարքը չավարտվի մինչև ապրիլի 18-ը: Որոշ մեկնաբաններ առարկությունը մեկնաբանեցին որպես SEC-ի առաջարկով Binance.US-ը չի կարողանա թույլ տալ գնումը առանց «որոշ անբարենպաստ գործարքի»: ինչպիսիք են Binance-ի համաշխարհային կազմակերպությունից միջոցներ ստանալը:
Coinbase-ը համաձայնում է 100 միլիոն դոլար վճարել Նյու Յորքի կարգավորիչի հետ
Նյու Յորքի նահանգային ֆինանսական ծառայությունների վարչությունը համաձայնության է եկել Coinbase-ի հետ՝ կրիպտոարժույթի բորսայի համապատասխանության ծրագրի հետաքննության արդյունքում: Coinbase-ը 50 միլիոն դոլար տուգանք կվճարի Նյու Յորքի ֆինանսական ծառայությունների և բանկային օրենքների խախտման համար և կներդնի 50 միլիոն դոլար՝ իր համապատասխանության ծրագիրը շտկելու համար: Ըստ ֆինանսական կարգավորիչի՝ կրիպտո փոխանակումն ուներ համապատասխանության բազմաթիվ «թերություններ»՝ կապված փողերի լվացման դեմ պայքարի պահանջների հետ:
Իտալիան հաստատել է կրիպտոարժույթների 26% կապիտալ շահույթի հարկը
Իտալիայի Սենատը հաստատել է իր 2023 թվականի բյուջեն, որը ներառում էր կրիպտո-ներդրողների համար հարկերի բարձրացում՝ 26% հարկ՝ կրիպտոակտիվների առևտուրից ավելի քան 2,000 եվրո (2,135 դոլար) կապիտալի շահույթի վրա: Հաղորդում է Cointelegraph-ըՕրինագիծը նաև սահմանում է, որ հարկ վճարողները հունվարի 1-ից հնարավորություն կունենան հայտարարագրել իրենց թվային ակտիվների արժեքը և վճարել 14% հարկ: Այս խթանները նպատակ ունեն խրախուսել իտալացիներին հայտարարագրել իրենց թվային ակտիվները:
Բյուջեի մասին օրենքում ներդրված այլ փոփոխությունները ներառում են հարկային համաներումները՝ նվազեցնելու համար բաց թողնված հարկային վճարումների գծով տույժերը, աշխատատեղերի ստեղծման համար հարկաբյուջետային խթանները և կենսաթոշակային տարիքի կրճատումը: Այն նաև ներառում է 21 միլիարդ եվրոյի (22.4 միլիարդ դոլար) հարկային արտոնություններ էներգետիկ ճգնաժամով զբաղվող ձեռնարկությունների և տնային տնտեսությունների համար:
Աղբյուր՝ https://cointelegraph.com/news/sbf-claims-himself-not-guilty-faces-up-to-115-years-in-jail-law-decoded-jan-2-9