Նյու Յորքի հարավային թաղամասում (SDNY) Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի (SBF) դեմ մեղադրանք է առաջադրվել, որը նրան նոր մեղադրանք է առաջադրվել բանկային խարդախություն կատարելու դավադրության, չարտոնագրված փող փոխանցող բիզնես վարելու դավադրության, ապրանքային խարդախության և արժեթղթերի մեջ: խարդախություն.
Սա հավելում է գոյություն ունեցող փողերի լվացում կատարելու դավադրություն, անօրինական քաղաքական ներդրումներ կատարելու դավադրություն, հաղորդագրության մեջ խարդախություն և դավադրության մեղադրանք:
Մեղադրական եզրակացությունը նկարագրում է, թե ինչպես է Bankman-Fried-ը գողացել FTX-ի հաճախորդների ավանդները՝ աջակցելու FTX-ի և Alameda-ի գործառնություններին և ներդրումներին և ֆինանսավորելու սպեկուլյատիվ վենչուրային ներդրումները: Այն նաև պնդում է, որ նա այդ միջոցներն օգտագործել է իրեն հարստացնելու և կրիպտոարժույթի կարգավորման վրա ազդեցություն ձեռք բերելու համար:
Սա պետք է արվեր ղեկի միջոցով տասնյակ միլիոնավոր դոլարների անօրինական քարոզարշավի ներդրում ինչպես դեմոկրատներին, այնպես էլ հանրապետականներին:
Փաստաթուղթը նաև նկարագրում է, թե ինչպես է SBF-ն օգտագործել Alameda-ի կողմից վերահսկվող բանկային հաշիվները՝ FTX հաճախորդների համար ավանդներ և դուրսբերումներ տրամադրելու համար: Բանկերը, իբր, երբեք չեն տեղեկացվել, որ այդ հաշիվներն օգտագործվում են FTX հաճախորդների համար:
Protos-ը նախկինում զեկուցել էր Alameda-ի կողմից 2020 թվականի օգոստոսին ավստրալական առանց վաճառքի (OTC) առևտրային գրասեղանի՝ HiveEx-ի գնման մասին և ինչպես այն օգտագործվել է FTX-ի համար ավանդների և կանխիկացման համար.
Read more: Crypto նախագծերին առաջարկվել է հետաձգել նոր մետաղադրամները «Alameda Gap»-ի պատճառով
Արդյո՞ք Silvergate-ը «Bank-1» է:
SBF-ն, իբր, ներգրավված է եղել այլ սխեմաների մեջ, ներառյալ «Bank-1»-ում Հյուսիսային Dimension կոչվող կազմակերպություն ստեղծելը, որը նա ասել է, որ բանկը Alameda-ի առևտրային հաշիվ է, բայց իրականում օգտագործվում է FTX-ի կողմից: Դա տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ «Bank-1»-ը (ինչպես նշվում է մեղադրական եզրակացության մեջ) նախկինում հերքել էր բանկային հաշիվ ստանալու FTX-ի փորձերը՝ խնդրելով, որ նա նախապես համապատասխան լիցենզիա ցույց տա որպես փողի փոխանցման բիզնես:.
Օգտատերերը գումար են ուղարկում Հյուսիսային Dimension-ին հայտնում է համագործակցում է Silvergate Bank-ի հետ՝ ենթադրելով, որ դա հավանաբար «Bank-1» է: Silvergate-ը ենթարկվել է ավելի ու ավելի մեծ հսկողության այն ծառայությունների համար, որոնք նա, հնարավոր է, ակամա, FTX-ին և Alameda Research-ին տրամադրել է ԱՄՆ մի քանի սենատորների հետ: խնդրելով լրացուցիչ տեղեկություններ:
Լրացուցիչ տեղեկություններ կան նաև SBF-ի քաղաքական ընծայման մասին՝ ենթադրելով, որ նա դավադրություն է կազմակերպել FTX-ի երկու այլ ղեկավարների հետ, որոնք նույնականացվել են որպես «CC-1» և «CC-2»՝ թաքցնելու այն փաստը, որ նվիրատվությունները կատարվել են FTX հաճախորդների ավանդներով:. Նա նաև հույս ուներ, որ դա կխուսափի իր անունը կապել հանրապետական կամ դեմոկրատական պատճառների հետ:
Մեղադրական եզրակացության մեջ այնուհետև ասվում է, որ Bankman-Fried-ը նոյեմբերի 9-ին տեղեկացվել է FTX US-ում թերության մասին և ուղղորդել է Alameda Research-ին միջոցներ փոխանցել այն լրացնելու համար:
Բենքմեն-Ֆրիդն իրեն մեղավոր չի ճանաչել իր նախորդ մեղադրական եզրակացության մեջ:
Ավելի տեղեկացված նորությունների համար հետևեք մեզ Twitter և Google News- ը կամ բաժանորդագրվել մեր YouTube ալիքը.
Աղբյուր՝ https://protos.com/sam-bankman-fried-charged-with-more-fraud/