Հնարավո՞ր է, որ FTX-ի հիմնադիրը մոռացել է, որ իրեն ձերբակալել են։
BowTiedIguana, կրիպտովերլուծաբան, որը մասնագիտացած է DeFi կրթության ոլորտում, դեկտեմբերի 29-ին պարզվել է, որ ապացույցներ կան Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի մասին հնարավոր գործարքներ, որոնք կարող են խախտել նրա գրավի պայմանները:
Ըստ վերլուծաբանի, շղթայական տվյալները ցույց են տվել, որ FTX-ի նախկին գործադիր տնօրենը վերջերս կարող էր 684 հազար դոլար փոխանցել Սեյշելյան կղզիներում գտնվող բորսա՝ բազմաթիվ գործարքներով:
Մասնավորապես, դեկտեմբերի 28-ին հանրային դրամապանակը (0xD5758) մնացած ETH-ն ուղարկեց նոր ստեղծված դրամապանակ (0x7386d): Այդ հանրային դրամապանակը նախկինում պատկանել է Sushiswap-ի ստվերային հիմնադիր խոհարար Նոմիին, բայց Նոմին դրամապանակի կառավարումը փոխանցել է Bankman-Fried-ին 2020 թվականի սեպտեմբերին:
Բացի հանրային դրամապանակի միջոցներից, 0x7386d-ը նաև ստացել է 689 հազար դոլար տարբեր դրամապանակներից, ներառյալ 32 դրամապանակներ, որոնք պոտենցիալ կապված են Alameda Research-ի հետ:
Մեծ կանխիկացում?
Հետագայում ընդհանուր գումարը տեղափոխվեց FixedFloat՝ Սեյշելյան կղզիներում գործող կրիպտոարժույթների ավտոմատ բորսա և խաչաձեւ շղթայական արձանագրություն RenBridge: RenBridge-ը դարձել է կիբերհանցագործների համար հսկայական արժեք ունեցող փողերի լվացումը հեշտացնելու վայր:
BowTiedIguana-ն առաջարկել է, որ Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը կարող էր խախտել իր գրավի դիմաց ազատման պայմանները, քանի որ. «Ethereum բլոկչեյնը անփոփոխ հանրային մատյան է, այս շղթայական ապացույցը մշտապես հասանելի է իրավապահներին և դատարաններին»:
Նյու Յորքի դաշնային դատարանը համաձայնել է դեկտեմբերի 22-ին Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդին 250 միլիոն դոլար գրավի դիմաց ազատ արձակել:
Որոշումն ընդունվել է պայմաններով. Նա ստիպված էր կրել էլեկտրոնային հսկողության ապարանջան, հանձնել իր անձնագիրը իշխանություններին և ենթարկվել տնային կալանքի՝ Կալիֆորնիայի Պալո Ալտո քաղաքում գտնվող իր ծնողների տանը՝ դատավարության սպասելիս:
SBK-ին թույլատրվում է ծախսել միայն $100-ից պակաս: Պայմանների խախտումը կարող է հանգեցնել նրա կապի կորստի՝ ծնողների համար մեծ դժվարություններ առաջացնելով: Այնուամենայնիվ, որոշ ծպտյալ անդամներ պնդում էին, որ այդ փոխանցումները չեն խախտում գրավի ազատումը:
Գումար փոխանցելը կամ կանխիկի վերածելը գումարի ծախս չի համարվում: Նախորդ հայտարարության մեջ Բենքմեն-Ֆրիդն ասել էր, որ իր հաշվեկշռում մնացել է ընդամենը 100,000 դոլար:
Ապրիլի վերջին Forbes-ի վարկանիշի համաձայն՝ նա զբաղեցնում էր աշխարհի երկրորդ ամենահարուստ կրիպտոարժույթով միլիոնատերի պաշտոնը՝ 24 միլիարդ դոլար կարողությամբ։ Նոյեմբերի սկզբին նա դեռ ուներ 15.6 միլիարդ դոլարի ակտիվներ, բայց ընդամենը մի քանի օր անց նա դարձավ պարտապան։
Կրիպտոարժույթի խայտառակ գործիչը մեղադրվում է սպառողական մեծ գումարներ անձնական նպատակներով օգտագործելու մեջ։ Ըստ Fox News-ի՝ Բենքմեն-Ֆրիդը գնել է 40 միլիոն դոլար արժողությամբ պենտհաուս և 60 միլիոն դոլար արժողությամբ հողատարածք՝ իր FTX կայսրության ապագա շտաբը կառուցելու համար:
Բացի այդ, նշվել է, որ նա պատասխանատու է Բահամյան կղզիներում աշխատողների վրա շաբաթական տասնյակ հազարավոր դոլարների ծախսերի համար։
Բացի այդ, կա մի նավ, որը գնահատվում է միլիոնավոր դոլարներ և հագեցված է մի շարք ճոխ շքեղությամբ: Իրավիճակին ծանոթ մարդու խոսքով, Բենքմեն-Ֆրիդը, ըստ հաղորդվում է, ամեն օր 2,500 դոլար է ծախսել Cocoplum ռեստորանում ճաշի վրա, որը գտնվում է FTX-ի կենտրոնակայանի մոտ գտնվող փողոցում:
SEC-ը գալիս է SBF-ի համար
Միացյալ Նահանգների արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC) և ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը հետաքննում են FTX-ի փլուզումը: SEC-ը վերջերս բացահայտեց լրացուցիչ տեղեկություններ FTX վարակի մասին, ցույց տալով, որ Alameda Research-ը հանդիսանում էր North Dimension Inc. տիկնիկային ընկերության ետևում կանգնած ուժը, որտեղ մարդիկ գումար էին ուղարկում:
Հյուսիսային Dimension-ն ունի նույն գրանցված հասցեն, ինչ FTX US-ը և հարթակ, որն ունի վատ արհեստական ինտելեկտի ստեղծած բովանդակություն:
SEC-ը նաև պարզել է, որ Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը 200 միլիոն դոլար ընդհանուր գումարով հաճախորդի կանխիկ գումար է օգտագործել՝ FTX Ventures-ի միջոցով ձեռնարկատիրական ներդրումներ կատարելու համար: Այս ներդրումներից մեկն ընդհանուր առմամբ կազմում է 100 միլիոն դոլար, որը կուղղվի Mysten Labs-ին՝ Sui (SUI) նախագծի հիմքում ընկած բիզնեսին:
FTX-ի գործընկերները նույնպես տուժել են, երբ FTX-ը սնանկության հայց է ներկայացրել: Ձեռնարկությունների ցանկը ներառում է Binance, BlockFi, Celsius Network, Coinbase, CoinShares, Crypto.com, Galaxy Digital Holdings, Genesis Trading և Voyager Digital, ի թիվս այլոց:
BlockFi-ը՝ կրիպտոարժույթի աշխարհի խոշորագույն վարկատուներից մեկը, նոյեմբերին դիմել է սնանկության պաշտպանության հայց՝ FTX-ի փլուզումից հետո, մինչդեռ FTX-ի հետ կապված մյուս ընկերությունները կանգնած են ֆինանսական ճգնաժամի հետ:
Աղբյուր՝ https://blockonomi.com/sam-bankman-fried-cashed-out-over-600k-violating-parole/