Binance-ի գործադիր տնօրեն Չանգպեն Չժաոն (CZ), ով բազմիցս խոստացել է թափանցիկություն, կրկնեց իր երդումը FTX-ի սնանկության հետևանքով: Այնուամենայնիվ, Reuters-ն այս շաբաթ մեղադրյալը Բինանս՝ թաքցնելու իր պարտավորությունները և թաքցնելու ֆինանսական մանրամասները:
Reuters-ը նույնիսկ կասկածի տակ դրեց, թե արդյոք Binance-ի ղեկավարները շահագրգռված են շուկա ստեղծողների նկատմամբ, որոնք առևտուր են անում բորսայի հաճախորդների դեմ, ինչպես դա եղավ BitMEX-ում, FTX-ում և այլ բորսաներում, որոնց դատի է տվել Commodity Futures Trading Commission (CFTC):
Պարբերականը մեջբերել է ամբողջ աշխարհում կարգավորող փաստաթղթերի համապարփակ վերանայումը, ներառյալ տասնյակ կարգավորող մարմիններին ուղարկված հարցազրույցների հարցումները:
Binance-ը քիչ ապացույցներ է ներկայացնում արտասովոր պահանջների մասին
Տարիների ընթացքում Binance-ը և CZ-ն հայտնիորեն շրջել են աշխարհով մեկ թողնելով Չինաստանը՝ փորձելով խուսափել կարգավորող վերահսկողությունից: Իսկապես, Binance-ը դեռ հրաժարվում է բացահայտել, թե որտեղ է գտնվում իր գլխավոր գրասենյակը. Մենք միայն գիտենք, որ CZ գնել Բնակարան Դուբայում, ինչը բոլորի համար լավագույն ենթադրությունն է դարձնում:
Binance-ը հրապարակայնորեն չի հրապարակում իր ֆինանսների, շահույթի կամ կանխիկ պահուստների մասին տեղեկատվություն, թե որքան մարժա առևտուր է տեղի ունենում իր հարթակում, կամ նույնիսկ, թե որքան է իր BNB նշանն ունի իր գրքերում: Այնուամենայնիվ, այն պնդում է, որ վերջին 22 ամիսների ընթացքում մշակել է ավելի քան 12 տրիլիոն դոլարի գործարքներ:
Reuters-ի CryptoCompare տվյալների վերլուծությունը գնահատում է, որ Binance-ը վաստակել է մոտ 4.6 միլիարդ դոլար սպոտ առևտրային վճարներ, գումարած 6.4 միլիարդ դոլար վճարներ իր ածանցյալ առևտրային հարթակներում:. Այնուամենայնիվ, այդ թվերը կմնան կոպիտ գնահատականներ՝ առանց Binance-ի կողմից ֆինանսական ամբողջական բացահայտման: Չնայած CZ-ի պնդումներին, թափանցիկ բացահայտում չի սպասվում:
Կարևոր է նշել, որ CZ-ն իրոք կարգավորող մարմիններին քիթը հարվածելու պատմություն ունի, և Binance-ի պատմությունը լի է ԶԼՄ-ների հաղորդումներով, որոնք թույլ են տալիս ճանաչել ձեր հաճախորդին (KYC) և փողերի լվացման դեմ (AML) արձանագրություններին: Reuters-ն ավելի վաղ մեղադրյալը Binance-ը ստեղծում է Binance.US-ը՝ մուտք գործելու ամերիկյան շուկա՝ առանց Binance.com-ի ներքին վերահսկողության ենթարկելու: Reuters-ը նաև մեղադրել է փոխանակմանը փողերի լվացման և պատժամիջոցները շրջանցելու մեջ:
Եթե ճիշտ է, Binance-ի մարտավարությունը՝ ստեղծելով «հատուկ երկրի» դուստր բորսաներ, միշտ չէ, որ աշխատում է: ԱՄՆ իշխանություններն են ներկայումս հետաքննում է փողերի լվացման և պատժամիջոցների խախտման մասին պնդումները Binance հարթակում. Forbes-ը նույնպես լույս արտահոսքի մասին հաղորդում Tai Chi Փաստաթղթեր, որոնք ուրվագծում են Binance-ի կանոնակարգերը խախտելու ծրագիրը: Binance-ը կտրականապես հերքել է այդ հաղորդումը:
Read more: Binance vs Reuters. CZ-ն ասում է, որ լրագրողները կարող են վտանգի ենթարկել իր երեխային
Binance-ը հերքում է Reuters-ի մեղադրանքները
Ռազմավարության գլխավոր տնօրեն Պատրիկ Հիլմանը հերքել է Reuters-ի այն պնդումները, թե Binance-ը միտումնավոր անթափանց է: Կարգավորողները չեն պահանջում մասնավոր ընկերություններից բացահայտել այնքան ֆինանսական տեղեկատվություն, որքան հանրային առևտրով զբաղվող ընկերությունները: Հիլմենն ասում է Binance-ը պարբերաբար ներկայացնում է բոլոր անհրաժեշտ տեղեկությունները, ինչպես պահանջվում է կարգավորող մարմինների կողմից.
«Կորպորատիվ և ֆինանսական տեղեկատվության քանակը, որը պետք է բացահայտվի այդ շուկաներում կարգավորող մարմիններին, հսկայական է, որը հաճախ պահանջում է վեցամսյա բացահայտման գործընթաց», - ասաց նա:
Չնայած Հիլմանը Binance-ը համեմատեց այլ մասնավոր ընկերությունների հետ, ինչպիսին է կոնֆետ արտադրող Mars-ըMars-ի խոսնակը հակադարձել է, որ «անհեթեթ» է ասել, որ Binance-ը և Mars-ը համեմատելի հաշվետվությունների և կառավարման պահանջներ ունեն:
Hillman-ը պնդում է, որ Binance-ը լիովին աջակցում է օգտատերերի ավանդներին և կարող է լուծարել դիրքերը, եթե հաճախորդը պարտվողական խաղադրույք կատարի իր ածանցյալ առևտրային հարթակում: Նա նաև ասաց, որ Binance-ն ապահովագրված է շուկայի ծայրահեղ անկայունությունից, որը կարող է հանգեցնել օգտատերերի լծակային դիրքերի բացասական դառնալուն: Հիլմանը պնդում էր, որ լուծարման և ռիսկերի նվազեցման այս քաղաքականությունները Binance-ի ռիսկերից զերծ քաղաքականության մաս են կազմում:
Reuters չկարողացավ ինքնուրույն ստուգել այդ պնդումները։
Binance-ը պնդում է, որ լիովին համագործակցում է իրավապահ մարմինների հարցումների հետ
Binance-ի հետախուզության և հետախուզության գլոբալ ղեկավար Տիգրան Ղամբարյանը պնդեց օրագրում Հաղորդագրություն որ Binance-ն ակտիվացրել է իր ջանքերը իրավապահ մարմինների հետ համագործակցելու համար: Ղամբարյանն ասաց, որ Binance-ը 500%-ով ավելացրել է իր անվտանգության և համապատասխանության բաժնի չափը և 47,000 թվականի նոյեմբերից պատասխանել է իրավապահ մարմինների 2021 հարցումների։
Գանբարյանի համահեղինակած Binance բլոգային գրառումը հերքեց Reuters-ի հունիս 2022 թ հաշվետվություն որ փոխանակումը թույլ է տալիս փողերի լվացում հաքերների, թմրանյութերի առևտրով զբաղվողների և խարդախության օղակների համար: Binance-ն ասում է չի կարող խանգարել պոտենցիալ չարամիտ դերասանին միջոցներ ուղարկել իր ավանդային հասցեներից մեկին. Այնուամենայնիվ, այն կարող է սառեցնել միջոցները, երբ հաստատվի, որ գործարքը խախտել է օրենքը: Այնուհետև այն աշխատում է իրավապահ մարմինների հետ՝ խնդիրը կարգավորելու համար:
2022 թվականի ապրիլին Binance լույս էլեկտրոնային փոստի փոխանակում իր աշխատակիցների և Reuters-ի միջև, որում նա դեմ էր մեկ այլ հատուկ միջոցառմանը հաշվետվություն պնդելով, որ այն ոչ պատշաճ կերպով կիսել է օգտատերերի տվյալները Ռուսաստանի կարգավորիչներին և FSB-ի կողմից վերահսկվող գործակալություններին: Այն պնդում էր, որ Reuters-ը խախտել է իր սեփական խմբագրական ուղեցույցները՝ հրապարակելով կեղծ տեղեկություններ:
Չնայած Binance-ի հերքումներին, Reuters-ը չի հրաժարվել Binance-ի իբր անթափանց ֆինանսների մասին իր զեկույցից և կանոնակարգերը շրջանցելու փորձեր:
Ավելի տեղեկացված նորությունների համար հետևեք մեզ Twitter և Google News- ը կամ լսեք մեր հետաքննական փոդքաստը Նորարարություն՝ Blockchain City.
Աղբյուր՝ https://protos.com/reuters-hints-at-dark-secrets-surrounding-binance-and-its-reserves/