BitConnect-ի խարդախության զոհերը, որը երբևէ կրիպտոարժույթով խոշորագույն խարդախություններից մեկն է, պատրաստվում են վերականգնել իրենց կորուստների մի մասը դատարանի որոշմամբ:
Արդարադատության դեպարտամենտ ասել Հինգշաբթի օրը, Սան Դիեգոյի դաշնային շրջանային դատարանը կարգադրել է փոխհատուցել 17 միլիոն դոլար 800 զոհերի ավելի քան 40 երկրներից՝ ավելի քան մեկ տարի անց այն բանից հետո, երբ բորսայի գլխավոր պրոմոութերը մեղավոր է ճանաչվել հաղորդագրության մեջ խարդախության մեղադրանքով:
Դաշնային դատախազներ մեղադրանքով BitConnect-ը, հիմնադիր Սաթիշ Կումբհանին և նրա գլխավոր պրոմոուտեր Գլեն Արկաոն 2021 թվականի սեպտեմբերին՝ չգրանցված արժեթղթերի առաջարկի միջոցով սիրողական ներդրողներին 2 միլիարդ դոլար խաբելու համար:
Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը պնդում էր, որ BitConnect-ը ներդրողներին ստիպել է հավատալ, որ նրանք կարող են հսկայական եկամուտներ առաջացնել իր սեփական «անկայունության ծրագրային ապահովման առևտրային բոտի» միջոցով:
Փոխարենը, BitConnect-ը և նրա հիմնադիրները ներդրողների միջոցներն օգտագործեցին իրենց անձնական շահի համար և դրանք ուղարկեցին թվային դրամապանակներ հիմնադիրների սեփական վերահսկողության ներքո:
Արկարոն անցյալ տարի էր դատապարտվել 3 տարվա ազատազրկման՝ իբր BitConnect-ի վարկավորման ծրագիրը որպես շահութաբեր ներդրում շուկայավարելու համար: Արկարոն, իր գործընկերների հետ միասին, համոզվել է, որ BitConnect-ին մուտքագրվող միջոցների 15%-ն ուղղվի սեփականատիրոջ և փրոմոութերների օգտին օգտագործվող սնկային ֆոնդին, ասել են ԱՄՆ փաստաբանները:
Դատախազներն այնուհետև ասացին, որ Արկարոն գործել է «դասագրքային Պոնզի սխեմա»՝ օգտագործելով նոր ներդրողների գումարները՝ ավելի վաղ միացածներին վճարելու համար: Նա, իբր, ստեղծել է Future Money անունով կայք՝ ներդրողներին բորսայի վարկավորման ծրագրին ներգրավելու համար:
Ենթադրվում է, որ սխեման 4,000 երկրներից ավելի քան 95 զոհի է թակարդում:
2021 թվականի նոյեմբերին Արդարադատության դեպարտամենտին բավարարվեց վաճառելու հայտը $ 56 միլիոն BitConnect-ի հետ կապված խարդախության եկամուտների մեջ: Կառավարությունն ասաց, որ ձգտում է ներդրողներին ամբողջացնել՝ վաճառելով կրիպտոակտիվները, այնուհետև հասույթը պահելով ԱՄՆ դոլարով՝ փոխհատուցում ապահովելու համար:
DOJ-ը չի նշել, թե երբ է վաճառել իր առգրավված միջոցները, բայց ակնհայտորեն դա տեղի է ունեցել 2022 թվականի մայիսին սկսված կրիպտո վթարից առաջ, քանի որ 17 միլիոն դոլարի բաշխումն արտացոլում է էական փոփոխությունները։ կրիպտոակտիվների գները.
Այնուամենայնիվ, հարկ է նշել, որ 17 միլիոն դոլարը BitConnect-ի ընդհանուր 0.7 միլիարդ դոլարի ընդամենը 2.4 տոկոսն է: խաբեբայություն.
BitConnect-ի հիմնադիր Սաթիշ Կումբհանին էր մեղադրանք անցյալ տարի «գլոբալ Պոնզի սխեման» կազմակերպելու համար։ Սակայն դատախազներն ասել են, որ նա մնում է ազատության մեջ, և հավանական է, որ նա լքել է իր հայրենի երկիրը՝ Հնդկաստանը, դեռևս անհայտ վայր:
Աղբյուր՝ https://blockworks.co/news/remember-bitconnect-victims-of-2-4b-fraud-to-recoup-a-mere-17m