Հարավային Կորեայի դատախազները փորձում են ձերբակալել Terraform Lab-ի համահիմնադիր Դանիել Շինին խարդախության և շուկայի մանիպուլյացիայի համար:
Դանիել Շինը հետախուզվում էր խարդախության համար
Համաձայն Yonhap-ի այսօր՝ չորեքշաբթի, 30 թվականի նոյեմբերի 2022-ին հրապարակված լրատվական հաղորդագրության, Հարավային Կորեայի դատախազները հայտարարել են Terraform Labs-ի համահիմնադիր Դանիել Շինին ձերբակալելու իրենց մտադրությունների մասին՝ ենթադրյալ խարդախության և շուկայի մանիպուլյացիայի համար՝ ընդլայնելով իրենց հետաքննությունը՝ կապված փլուզման հետ: ընկերության թողարկած Terra USD և Luna կրիպտոարժույթները:
Ըստ զեկույցի, Շինը հետախուզվում է ապօրինի ձեռք բերված ընդհանուր շահույթ ստանալու կասկածանքով 140 միլիարդ վոն (106 միլիոն դոլար) առևտուր անելով Luna-ին մինչև դրա փլուզումը, ըստ Սեուլի հարավային դատախազության, որը մասնագիտացած է ֆինանսական և արժեթղթերի հետ կապված հանցագործությունների ուսումնասիրման մեջ: Զեկույցի համաձայն՝ Շինին կասկածում են նաև իր ստեղծած ֆինտեխ ֆիրմայի հաճախորդների տվյալներին Terraform-ին հասանելիություն տրամադրելու մեջ՝ խախտելով էլեկտրոնային ֆինանսական գործարքների օրենքը:
Շինը հեռացավ Terraform Labs-ից 2020 թվականի մարտին՝ կենտրոնանալու Ֆինտեխ Chai ընկերության վրա: Նա նաև հերքել է նախորդ զեկույցներում LUNA-ի վաճառքը վերևում, և Չայն ասում է, որ այն պահպանում է հաճախորդների բոլոր տվյալները՝ հետևելով գաղտնիության տեղական օրենքներին: Իշխանությունները ներխուժել են Չայի գրասենյակը նոյեմբերի կեսերին:
Հարավկորեական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ նա հերքել է մեղադրանքները՝ ասելով, որ լքել է ընկերությունը կրիպտոարժույթների փլուզումից երկու տարի առաջ։ Դատախազները նաև ձերբակալել էին ևս յոթ հոգու. երեք վաղ ներդրողներ մետաղադրամներում և չորս մշակողներ՝ նմանատիպ վճարներով:
Do Kwon-ը նույնպես հետախուզման մեջ է
Դատախազները փորձում են գտնել Կուոն կատարիր, Terraform-ի մեկ այլ համահիմնադիր, հայտարարության պահին: Հարավային Կորեայի ոստիկանության խնդրանքին ի պատասխան՝ միջազգային իրավապահ Ինտերպոլ կազմակերպությունը սեպտեմբերին «կարմիր ահազանգ» է հրապարակել Կվոնի համար։ Կարմիր ծանուցումը պահանջում է, որ իրավապահ մարմինների աշխատակիցները գտնեն և ժամանակավորապես կալանավորեն որոշակի անձի աշխարհի ցանկացած կետում՝ սպասվող արտահանձնման կամ այլ իրավական գործընթացների:
Luna-ի և TerraUSD-ի փլուզումից հետո ներդրողները բողոքեցին Kwon-ից, և Հարավային Կորեայի իշխանությունները հետաքննություն սկսեցին:
Կվոնը հերքել է իր մեղքը և նախորդ թվիթում ասել է. «Մենք պաշտպանվելու գործընթացում ենք բազմաթիվ իրավասություններում: Մենք պահպանում ենք ազնվության չափազանց բարձր նշաձողը և անհամբեր սպասում ենք ճշմարտության պարզաբանմանը հաջորդ մի քանի ամիսների ընթացքում»:
Կվոնը և Շինը հարավկորեացիներ են, ովքեր հաճախել են ամերիկյան համալսարաններ՝ նախքան 2018 թվականին Սինգապուրում Terraform Labs հիմնելը: Մինչ Շինը տնտեսագիտություն էր սովորում Փենսիլվանիայի համալսարանի Ուորթոն դպրոցում, Կվոնը համակարգչային տեխնոլոգիաներ էր սովորում Սթենֆորդի համալսարանում:
Աղբյուր՝ https://crypto.news/prosecutors-seek-arrest-warrant-for-terraform-lab-co-founder/