- Մոտ 50 միլիոն դոլար է առգրավվել Bankman-Fried's Farmington State Bank-ի հաշվից:
- Բանկը 26-ից 4,800-րդն էր ԱՄՆ-ի ամենափոքրից, մինչ Bankman-Fried-ը ներդրումներ կատարեր դրանում:
- Alameda Research, Bankman's ընկերությունը, բաժնետոմս է վերցրել բանկում և այն անվանել «Moonstone»:
Ուրբաթ օրը հրապարակված դատարանի հայցադիմումի համաձայն, դատախազները 49,999,500 դոլար են առգրավել Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդից՝ վարկաբեկված գործադիր տնօրենից: ftx, 4 թվականի հունվարի 2023-ին՝ մոտ 700 միլիոն դոլարի ակտիվները կորցնելու ձգտումով:
Գումարը վերցվել է Վաշինգտոն նահանգի Farmington State Bank-ի մայր ընկերությունում ստեղծված հաշվեհամարից։ FTX-ը 11.5 միլիոն դոլար էր ներդրել անցյալ տարվա մարտին՝ Alameda Research անունով դուստր ձեռնարկության միջոցով, այս պետական բանկային հաշվին, որն այն ժամանակ շատ հարցեր էր առաջացրել:
Մինչ Bankman-Fried-ի ներդրումների ժամանակը, բանկը քիչ հայտնի էր և եղել է 26-րդ ամենափոքր բանկն ԱՄՆ-ի շուրջ 4,800 բանկերից՝ ունենալով ընդամենը երեք աշխատող: Ըստ ա New York Times նոյեմբերի զեկույցում, բանկը մասնագիտացել է գյուղացիական տնտեսություններին տրամադրվող գյուղատնտեսական վարկերի մեջ և սկզբում չի առաջարկել առցանց բանկային կամ վարկային քարտեր:
Այն բանից հետո Բանկմեն-Ֆրիդ բաժնետոմս վերցրեց բանկում և այն վերաբրենդավորեց որպես «Լուսնաքար», որը բանկը հասցրեց երկու անգամ ավելի քան սկզբնական արժեքին: Մինչև վերջերս «Moonstone Online» անվանմամբ բանկը չէր պահանջում կրիպտոարժույթների ուղղակի հիշատակում: Այն ասում էր, որ ունի 32 աշխատակից և 115 միլիոն դոլարի գնահատում», որը համապատասխանում է նմանատիպ այլ տեխնոլոգիական բանկերին և վստահության բանկերի ստարտափներին»:
Դաշնային դատախազները պնդում են, որ նա օգտագործել է FTX-ի հաճախորդների գումարները Alameda-ի կառուցման համար: Դատարանի զեկույցը նաև ցույց է տալիս, որ նրանք 100 միլիոն դոլարից մի փոքր ավելի են բռնագանձել Silvergate Capital-ում և 21 միլիոն դոլար ED&F Man Capital Markets բրոքերային ընկերությունում:
Bankman-Fried-ը նաև առգրավել է Robinhood-ի ակտիվների 55 միլիոն բաժնետոմսեր, որոնց արժեքը 526 միլիոն դոլար է ուրբաթ օրվա փակման ժամանակ, և հետաքննվում է կրիպտո և կանխիկ գումարի համար, որոնք պահվում են Binance-ի երեք հաշիվներում:
Դատախազներն աշխատում են բացահայտելու Բենքմեն-Ֆրիդի ակտիվները, ով այս ամսվա սկզբին իրեն մեղավոր չճանաչեց խարդախության ութ մեղադրանքներում և նախատեսվում է դատարանի առաջ կանգնել հոկտեմբերին:
Աղբյուր՝ https://coinedition.com/prosecutors-find-out-sbf-held-50-million-in-tiny-rural-bank/