Emergent Fidelity Technologies, օֆշորային կազմակերպությունը, որն ունի 55 միլիոն բաժնետոմս Robinhood Markets Inc (NASDAQ: HOOD):
Հայտարարվել է սնանկության մասին ուրբաթ օրը, քանի որ բազմաթիվ կողմեր ձգտում են պահանջել բաժնետոմսի սեփականության իրավունքը, ըստ զեկույցների:
Emergent Fidelity Technologies-ը նույնպես հոլդինգային ընկերություն է Սեմ Բանկման-Ֆրիդը հիմնված Անտիգուայում և Բարբուդայում: Բացի այդ, Robinhood-ի բաժնետոմսերը գնահատվում են ավելի քան $ 590 միլիոն ընթացիկ շուկայական գներով և բռնագրավվել են ԱՄՆ կառավարության կողմից:
The Գլուխ 11 սնանկության դիմումը Emergent Fidelity-ին և նրա լուծարողներին՝ նշանակված Անտիգուայի դատարանի կողմից, իրավունք է տալիս պաշտպանել իր ակտիվները և պարտատերերի շահերը Միացյալ Նահանգներում:
Անժելա ԲարքհաուսԱնտիգուայի դատարանի կողմից նշանակված լուծարողներից մեկն ասաց հետևյալը.
"Հաշվի առնելով բազմաթիվ կողմեր, որոնք պնդում են, որ պարտապանի ակտիվների պարտատերեր կամ ուղղակի սեփականատերեր են ԱՄՆ վարույթում, լուծարողները կարծում են, որ Գլուխ 11-ի պաշտպանությունը միակ գործնական միջոցն է պարտապանին պաշտպանելու իրեն, ակտիվները և իր պարտատերերի շահերը Միացյալ Նահանգներում։ ."
Այսպիսով, Գլուխ 11-ի պաշտպանությունը ընկերությանը ժամանակ է տալիս նավարկելու բարդ դատական գործընթացները և երաշխավորում է պարտատերերի և ակտիվների շահերի պաշտպանությունը:
Համենայնդեպս, ընկերությունն արդեն իսկ եղել է նոյեմբերին դատական հայցի առարկա՝ կողմից Բլոկֆի, կրիպտո վարկավորող ընկերություն, որոշների կարգավիճակի վերաբերյալ 55 միլիոն Robinhood-ի բաժնետոմսերը: Emergent Fidelity-ն, որի 90 տոկոսը պատկանում է Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդին, ունի $ 20.7 միլիոն կանխիկ, բայց այլ ակտիվներ չունի:
Ընկերության 10 տոկոս բաժնետերն է Գարի Վանգ, FTX Group-ի համահիմնադիր։ Բենքմեն-Ֆրիդի դեմ քրեական գործը նախատեսվում է սկսել հոկտեմբերին, մինչդեռ Վանգն արդեն իրեն մեղավոր է ճանաչել խարդախության մեջ: Այնուամենայնիվ, չնայած Բենքմեն-Ֆրիդի մեծամասնության սեփականությանը, վերջինս այլևս չի վերահսկում կազմակերպությունը, ասվում է դատական փաստաթղթերում։
Robinhood-ի գործողությունները վիճաբանության առարկա են դարձել կողմերի միջև, ներառյալ BlockFi-ն, FTX վարկատուը Յոնաթան Բեն Շիմոն, իսկ ինքը՝ Բենքմեն-Ֆրիդը։ Հունվարի 6-ին Արդարադատության նախարարությունը հայտարարեց, որ կալանք է դրել բաժնետոմսերի և մոտ ԱՄՆ $ 20 մլն որպես FTX-ի և նրա ղեկավարների դեմ հայցի մի մաս:
Emergent Fidelity Technologies-ը պնդում էր բաժնետոմսերի սեփականության իրավունքը և 20 միլիոն դոլարը՝ որպես «միակ հայտնի ակտիվներ», որոնք նախկինում պատկանում էին բրոքերային ընկերությանը: Marex Capital Markets մինչև Արդարադատության դեպարտամենտի բռնագրավումը։
Ինչպես և սպասվում էր, BlockFi-ը՝ վերջերս ձախողված կրիպտո վարկավորման հարթակը, հայց է ներկայացրել ընդդեմ Սեմ Բանկման-ՖրիդըEmergent Fidelity Technologies հոլդինգը կվերականգնի իր բաժնետոմսերը Robinhood-ում, որը գրավ էր դրվել նոյեմբերի սկզբին:
Հայցը ներկայացվել է նոյեմբերին ԱՄՆ-ի Նյու Ջերսիի շրջանի սնանկության դատարան՝ նույն դատարանում BlockFi-ի 11-րդ գլխի սնանկության հայցից մի քանի ժամ անց:
Ինչպես պարզվում է փաստաթղթում, BlockFi-ը Emergent-ին խնդրում է վերադարձնել գրավը՝ որպես նոյեմբերի 9-ի գրավադրման պայմանագրի մաս, որը ներառում է. վճարման ժամանակացույցը որը իբր չի բավարարվել։
BlockFi-ը ցույց է տալիս, որ գրավը «ներառում է որոշ սովորական բաժնետոմսեր»: մայիսին Bankman-Fried-ը ձեռք է բերել ա 7.6 տոկոսը բաժնետոմսեր Robinhood առցանց բրոքերային ընկերությունում, գնելով ընդհանուր առմամբ $ 648 միլիոն բաժնետոմսերում Emergent ներդրումային ընկերության միջոցով:
BlockFi-ը, ցավոք, այն ընկերություններից մեկն էր, որը սնանկության դիմում ներկայացրեց FTX կրիպտո փոխանակման փլուզումից հետո: Նոյեմբերի սկզբին ընկերությունը հերքել էր, որ իր ակտիվների մեծ մասը պահվում էր FTX-ում, բայց խոստովանեց, որ «զգալի ազդեցություն» է ունեցել FTX-ի վրա:
Սնանկության գործով BlockFi-ը հայտնել է 1-ից 10 միլիարդ դոլարի ակտիվներ՝ նույն մեծության պարտավորություններով, ինչպես նաև ավելի քան 100,000 XNUMX պարտատեր.
ԱՄՆ DOJ-ը SBF-ի դեմ քրեական գործով.
Հունվարի սկզբին ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը պաշտոնապես ծանուցեց BlockFi-ի սնանկության գործով զբաղվող դատարանին, որ այն կալանք է դրել կրիպտոարժույթի փոխանակման դեմ քրեական գործի շրջանակներում։ FTX և նրա ղեկավարները։
Հունվարի 6-ի դատարանի հայտարարության մեջ Արդարադատության դեպարտամենտն ասել է, որ այն առգրավվել է 55,273,469 բաժնետոմս Ռոբինհուդի, արժե ավելի քան $ 450 միլիոն, որին նախկինում պահանջներ էին ներկայացրել FTX-ի նախկին գործադիր տնօրեն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը, BlockFi-ն և FTX-ի պարտատեր Յոնաթան Բեն Շիմոնը:
Արդարադատության նախարարությունը նաև նշել է, որ վերահսկողության տակ է վերցրել ավելի քան $ 20 միլիոն ԱՄՆ արժույթով ED&F Man Capital Markets բրոքերային ընկերությունից: Այս առնչությամբ դատարանի հայցադիմումում նշվում է հետևյալը.
"Մեղադրանքները բխում են ամբաստանյալի ենթադրյալ լայնածավալ սխեմայից՝ յուրացնելու միլիարդավոր դոլարների հաճախորդների միջոցները, որոնք ավանդադրվել են FTX-ում՝ Bankman-Fried-ի կողմից հիմնադրված կրիպտոարժույթների միջազգային բորսայում: Մեղադրանքը ներառում է գույքի բռնագրավում, որը կազմված է կամ ստացվել է դրամական խարդախության դավադրությանը վերագրվող եկամուտներից և փողերի լվացման դավադրության մեջ ներգրավված գույքից:"
Հունվարի 4-ի զեկույցները հուշում էին, որ Արդարադատության նախարարություն գտնվում էր Robinhood-ի բաժնետոմսերի բռնագրավման գործընթացում՝ որպես FTX-ի դեմ գործի մաս: Bankman-Fried-ի իրավաբանական թիմը հունվարի 5-ին հաստատեց, որ DOJ-ն առաջ է գնացել բաժնետոմսերի բռնագրավմանը, բայց դեռևս պնդում էր, որ FTX-ի նախկին գործադիր տնօրենն իրավունք ունի այդ ակտիվներին «վճարել իր քրեական պաշտպանության համար»:
Աղբյուր՝ https://en.cryptonomist.ch/2023/02/06/problems-robinhood-markets/