Binance-ը իր պատրաստակամությունն է հայտնել համագործակցել FIA-ի հետ՝ կապված կրիպտո դրամապանակների խարդախ օգտագործման հետ, ինչը ազդել է բազմաթիվ քաղաքացիների կրիպտո ներդրումների վրա:
20 թվականի դեկտեմբերի 2021-ին Դաշնային հետախուզական գործակալությանը (FIA) պակիստանցիների բողոքներից հետո գործակալությունը խնդրանք է ուղարկել տեղական Binance-ի ներկայացուցչին՝ անձամբ ներկայանալ 10 թվականի հունվարի 2022-ին: Ըստ FIA-ի կիբերհանցագործությունների դեմ պայքարի լրացուցիչ տնօրենի: Թևը՝ Իմրան Ռիազը, դա կապված է խարդախության հետ, որի արդյունքում 100 միլիոն դոլարը արտասահման է փոխանցվել կրիպտոարժույթով:
Binance-ի հետ կապված տասը բջջային հավելվածներ պակիստանցիներին առաջարկում էին կրիպտոարժույթում ներդրումներ կատարել: Հավելվածները խաբում էին մարդկանց գրանցվել Binance Holdings Limited-ում, այնուհետև Binance դրամապանակից գումար փոխանցել հավելվածի սեփականատերերի հաշվին: Այս հավելվածների սեփականատերերը Telegram խմբերի միջոցով հաճախորդներին տեղեկացրել են, թե երբ գնել և վաճառել կրիպտո: Հավելվածները հետագայում անհետացան, ինչի արդյունքում կորցվեց 17.7 միլիարդ ռուբլի: Մարդիկ ներդրել են $100-ից $80K այս հավելվածներում:
Ռիազը նաև ասաց, որ փողն օգտագործվում է փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման համար: Այն դերասաններին, որոնց կասկածում են խարդախության մեջ, կսառեցվեն իրենց կրիպտո հաշիվները:
Պակիստանի Պետական բանկը 2018 թվականին հանրությանը հայտնել է, որ ոչ մի անհատ կամ կազմակերպություն իրավասու չէ վաճառել, թողարկել, գնել կամ ներդրումներ կատարել Պակիստանում թվային ակտիվներ: Անցեք մինչև 2021 թվականի հուլիս, և բանկի կառավարիչը զեկուցեց, որ բանկը ուսումնասիրում էր կրիպտոարժույթները 2021 թվականի ապրիլից: Պակիստանի Առևտրի և արդյունաբերության պալատների ֆեդերացիայի կողմից վերջերս հրապարակված զեկույցը ցույց տվեց, որ քաղաքացիները 20 միլիարդ դոլար արժողությամբ վիրտուալ ակտիվներ ունեն: Եկամուտների դաշնային խորհուրդը հետաքննություն է սկսել, թե որտեղից են գալիս ներդրողների միջոցները:
Պակիստանի FIA-ն հստակություն է պահանջում
FIA-ն ծանուցում է ուղարկել Համզա Խանին՝ Binance-ի տեղական ներկայացուցչին, գլխավոր մենեջերի/աճի վերլուծաբանի կոչումով: «Հարցման ընթացքում պարզվել է, որ տարբեր հավելվածների՝ MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp և TASKTOK կեղծ հաշիվները կապված են եղել Binance դրամապանակների հետ», - ասել են պաշտոնյաները: HFC-ն ուներ 5000 հաճախորդ, իսկ մեկ այլ հավելված ուներ 30000 հաճախորդ:
Հարցաթերթ է ուղարկվել Binance-ի գլխավոր գրասենյակ Կայմանյան կղզիներում և Binance ԱՄՆ-ում՝ բացատրելու բորսայի դիրքորոշումը երրորդ կողմի դիմումների և իր միջև կապի վերաբերյալ:
Binance Պակիստանի պատասխանը
Binance Pakistan-ը հրապարակել է այս պատասխանը Twitter-ում, «Մենք կոնկրետ հարցեր չենք մեկնաբանում կարգավորող և իրավապահ մարմինների հետ: Այնուամենայնիվ, որպես քաղաքականության հարց, մեր ընդհանուր մոտեցումն է՝ հնարավորության դեպքում համագործակցել հետաքննության հետ: Մասնավորապես, Binance-ը փորձում է սերտորեն համագործակցել իրավապահների և կարգավորող հանրության հետ՝ լավագույն փորձը մշակելու, հանցավորության նոր մեթոդները մեղմելու և կանխելու և մեր փոխանակման ապօրինի եկամուտները կանխելու համար: Մենք աշխատում ենք Դաշնային հետախուզական գործակալության հետ՝ լուծելու այս խնդիրները»:
Ի՞նչ եք կարծում այս թեմայի վերաբերյալ: Գրեք մեզ և ասեք մեզ!
Հրաժարում պատասխանատվությունից
Մեր կայքում պարունակվող ողջ տեղեկատվությունը հրապարակվում է բարեխղճորեն և միայն ընդհանուր տեղեկատվական նպատակներով: Actionանկացած գործողություն, որը ընթերցողը ձեռնարկում է մեր կայքում հայտնաբերված տեղեկատվության նկատմամբ, խստորեն իրենց ռիսկի տակ է:
Աղբյուր՝ https://beincrypto.com/pakistan-fia-demand-audience-with-binance-executive-following-fraudulent-apps/