Web 3.0 համայնքը խաբվում է նախագծերի մշակման անազնիվ թիմերի կողմից, որոնք օգտագործում են KYC դերակատարները: Հաղորդվում է, որ ավելի քան 500,000 անհատներ գնել կամ վաճառել են՝ օգտագործելով կեղծ KYC ծառայությունները, ըստ Certik-ի հարցման: KYC դերասանը կարող է արժենալ 8 դոլար, հատկապես Հարավարևելյան Ասիայում:
KYC-ի դերասանները խաբել են
KYC-ի հիմնարար ստուգումը կարող է վերաբերել միայն օրինապաշտ, սովորական ներդրողներին, սակայն այն բավարար չէ պրոֆեսիոնալ հանցավոր խմբերին փողերի խաբեությունից և լվացումից զսպելու համար:
Certik-ը՝ հավաստագրված հարթակը, որը ուսումնասիրում և վերահսկում է բլոկչեյն տեխնոլոգիաները և DeFi-ի նախաձեռնությունները անվտանգության համար, հարցում է անցկացրել, որը ցույց է տվել, թե ինչպես են որոշ կրիպտո ներդրողներ օգտագործում «KYC դերակատարները»:
Ըստ Certik հաշվետվություն, հանցագործներն ունեն մշակել է բազմաթիվ ռազմավարություններնորմալ ստուգումներ անցնելու համար: Պրոֆեսիոնալ «KYC դերասանների» հայտնվելը հետագայում ցույց է տալիս, թե որքան պարզ է խուսափել պատասխանատվությունից:
Այս KYC դերակատարները անկախ կապալառուներ են, որոնք իրականացնում են KYC վավերացում անբարեխիղճ նախագծերի սեփականատերերի համար: Սա հնարավորություն է տալիս նախագծերին շահել համայնքի վստահությունը նախքան ներքին սպառնալիքները կամ դուրս գալու սխեմաները:
Եզակի իրավիճակում CertiK-ի հետաքննիչները հայտնաբերել և ստուգել են KYC-ի դերասանին: Դրանից հետո թեման ազատորեն բացահայտեց շատ տեղեկություններ KYC դերասանի աշխատանքի մեթոդի և ոլորտի վերաբերյալ:
Դերասաններից մեկը բարձրաձայնում է
Հարցված դերասանը պնդում էր, որ KYC-ի խարդախություն կատարելու համար մեկին վարձելը պարզ է և էժան: Դերասանը ցույց տվեց, թե ինչպես է նա բազմիցս կեղծել KYC-ի ինքնության ստուգումը երեք տարվա ընթացքում և որքան պարզ է շրջանցել սովորական KYC ստուգումը:
Բացի այդ, նա ցուցադրեց իր KYC-ին համապատասխանության գործարքի ապացույցը և սև շուկայի հղումը, որտեղ նա կարող էր գտնել անօրինական գնորդներին:
Այս գաղտնի դերասանի կյանքն այնքան էլ հմայիչ չէ, որքան հոլիվուդյան հայտնիների կյանքը: Հարցազրույցի մասնակցի եկամուտը կազմում է ընդամենը $20-ից $30 յուրաքանչյուր գործարքի համար: Նա պնդում է, որ KYC-ի դերասանների մեծ մասը զարգացող երկրներից են, որտեղ յուրաքանչյուր աշխատանքի համար վարձատրությունը նվազագույն է:
Ավելի խորը քննություն
Certik-ի վերլուծաբաններն ավելի ուշադիր նայեցին KYC-ի սև շուկան՝ խնդիրը ավելի լավ հասկանալու համար: Նախքան գործարքը հաստատելը, որը հաճախ կատարվում է պահուստային ծառայության միջոցով, գնորդներն ու վաճառողները սովորաբար հանդիպում են այս արտաբորսային շուկաներում և պայմանավորվում են գնի շուրջ՝ ելնելով իրենց եզակի գործարքի պահանջներից:
Եթե կատարողականի չափանիշները պարզ են, օրինակ՝ հաշիվ բացելը բանկում կամ փոխանակում երրորդ աշխարհի երկրում՝ առանց նվազագույն KYC ստուգման գործընթացի անցնելու, KYC դերակատարի արժեքը կարող է լինել մինչև $8:
Հետազոտությունը պարզել է, որ այս սև շուկան լայն տարածում ունի ամբողջ աշխարհում, մասնավորապես Հարավարևելյան Ասիայում, որտեղ խմբի անդամությունը տատանվում է 40 միլիոնից մինչև 300 հազարի սահմաններում։
Աղբյուր՝ https://crypto.news/over-500k-users-are-involved-in-phony-kyc-services-survey/