Blockchain-ի վերլուծության և կրիպտոհամապատասխանության Elliptic ընկերությունը պարզել է, թե որքանով են ապակենտրոնացված փոխանակումները և կամուրջները օգտագործվում միջոցները լվանալու համար:
Ընկերության կողմից հրապարակված նոր զեկույցում ասվում է, որ կիբերհանցագործները մոտ 4 միլիարդ դոլար են լվացել կրիպտո գործիքների օգնությամբ, ինչպիսիք են DEX-ները, Bridges-ը և Coin swaps-ը:
Անիծական զեկույց
Elliptic զեկույցը, որը վերնագրված է «Crad-chain Crime Report 2022» վերնագրով, ընդգծում է, թե որքանով են հանցագործները օգտվել ծառայություններից, ինչպիսիք են ապակենտրոնացված փոխանակումները, խաչաձեւ շղթայական կամուրջները և ոչ KYC փոխանակման ծառայությունները (մետաղադրամների փոխանակում) գրեթե տեղաշարժվելու համար: $4 մլրդ դրամական միջոցներ՝ կապված անօրինական և ապօրինի գործունեության հետ։ Elliptic-ի հետազոտողները ասացին, որ իրենք խորը սուզվել են «կրիպտո լվացման նոր սահմաններում»:
Զեկույցում նշվում էր, որ կապիտալի հոսքը միջեւ ծպտյալ ակտիվներ ավելի անխոչընդոտ է, քան երբևէ նոր տեխնոլոգիաների շնորհիվ, ինչպիսիք են կամուրջները և ապակենտրոնացված փոխանակումները: Ամենաբեղուն օգտատերերից ոմանք ներառում են մութ վեբ շուկաներ, հաքերներ, Ponzi սխեմաներ, փրկագին ծրագրերի մատակարարներ և այլն:
Ավելի վաղ բացահայտումներ
Ավելի վաղ հրապարակված նմանատիպ հետազոտության մեջ Elliptic-ը բացահայտել էր RenBridge-ը՝ խաչաձեւ շղթայական կամուրջը, որպես հնարավոր վեկտոր, որը հանցագործներն օգտագործել են ավելի քան 540 միլիոն դոլար արժողությամբ կրիպտո ակտիվներ լվանալու համար: Գտածոները մատնանշում են հանցագործների կողմից ակտիվների և խաչաձեւ շղթայական գործարքների աճող կիրառումը` փորձելով խուսափել իրենց անօրինական գործունեության հետքերից: Ֆինանսական գործողությունների աշխատանքային խումբը վիրտուալ ակտիվների վերաբերյալ իր 2022 թվականի հունիսի զեկույցում այս երևույթն անվանել է «շղթայական թռիչք»:
Զեկույցի հիմնական արդյունքները
Զեկույցում Elliptic-ը բաժանել է իր բացահայտումները յուրաքանչյուր գործիքի համար: Զեկույցում նշվում է, որ DEX-ները նպաստել են ապօրինի ձեռք բերված 1.2 միլիարդ դոլարի ակտիվների տեղափոխմանը: Այս ապակենտրոնացված փոխանակումները արձանագրություններ են, որոնք թույլ են տալիս օգտվողներին գնել կամ վաճառել ակտիվներ խելացի պայմանագրերի միջոցով: Այն նաև ավելացրել է, որ այս DEX-ների օգտագործումը սերտորեն փոխկապակցված է DeFi-ի շահագործման և նշանավոր կենտրոնացված բորսաների կոտրման հետ:
Զեկույցում խաչաձև շղթայական կամուրջները ներկայացվել են որպես հանցագործների կողմից օգտագործվող մեկ այլ հայտնի գործիք: Զեկույցում Elliptic-ը նշել է, որ հանցագործները 750 թվականից ի վեր փոխանցել են ավելի քան 2020 միլիոն դոլարի ապօրինի միջոցներ շղթայական կամուրջների միջոցով: Խաչաձեւ կամուրջները թույլ են տալիս օգտվողներին ակտիվներ փոխանցել տարբեր բլոկչեյն ցանցերի միջև: Զեկույցի համաձայն՝ փոխանցված 750 միլիոն դոլար արժողությամբ ապօրինի ակտիվների մեծ մասը կատարվել է RenBridge-ի միջոցով: RenBridge-ը հայտնի խաչաձեւ կամուրջ է Bitcoin-ի և Ethereum-ի միջև:
Զեկույցում ասվում էր, որ բլոկչեյնի վրա հիմնված գործիքներ, ինչպիսիք են DEX-ները և կամուրջները, օգտագործվում են փողերի լվացման քանի որ դրանք կարող են խաթարել գործարքների հետքերը՝ դժվարացնելով հետաքննությունը:
Զեկույցում ներկայացված երրորդ գործիքը մետաղադրամների փոխանակումն է: Մետաղադրամների փոխանակումները թույլ են տալիս օգտատերերին փոխանակել ակտիվները բլոկչեյնի միջով կամ ներսում՝ առանց հաշիվ բացելու: Elliptic-ը հայտարարեց, որ մետաղադրամների փոխանակումը տարածված է ռուսական կիբերհանցագործությունների դեմ ուղղված ֆորումներում և սպասարկում է գրեթե բացառապես հանցագործ հաճախորդներին:
Օրինական օգտագործման դեպքեր
Elliptic-ը պարզաբանեց, որ թեև նշված գործիքներն ունեն օրինական օգտագործման դեպքեր, դրանք օգտագործվում են նաև անօրինական գործունեության հետ կապված միջոցները մշակելու համար: Elliptic-ի խոսնակը հայտարարել է.
«Հստակ լինելու համար, Elliptic-ը չի ասում, որ DEX-ները կամ կամուրջները օգտագործվում են բացառապես հանցագործների կողմից: Իրականում ճիշտ հակառակն է։ Դրանք հիմնականում օգտագործվում են օրինական օգտագործողների կողմից: Սակայն Elliptic-ը հայտնաբերել է ապօրինի միջոցներ (հաքերից և այլն), որոնք տեղափոխվել են DEX-ների և կամուրջների միջոցով՝ դրանց ծագումը խեղաթյուրելու նպատակով»:
Հրաժարում. Այս հոդվածը տրամադրվում է միայն տեղեկատվական նպատակներով: Այն չի առաջարկվում կամ նախատեսված է օգտագործել որպես իրավական, հարկային, ներդրումային, ֆինանսական կամ այլ խորհուրդ:
Աղբյուր՝ https://cryptodaily.co.uk/2022/10/elliptic-over-4-b-laundered-through-dexs-swaps-and-bridges