OneCoin-ի 4 միլիարդ դոլար արժողությամբ Ponzi սխեմայի ճգնաժամային մենեջեր Ֆրենկ Շնայդերը շուտով կարող է արտահանձնվել Միացյալ Նահանգներ, որտեղ նրան սպառնում են խարդախության և փողերի լվացման մեղադրանքներ:
ԱՄՆ արդարադատության նախարարություն (DOJ) ի սկզբանե միջնորդություն էր ներկայացրել Լյուքսեմբուրգի քաղաքացի Շնայդերի դեմ 2020 թվականի սեպտեմբերին։
5 թվականի դեկտեմբերի 2022-ին Նյու Յորքի Հարավային շրջանային դատարանի ԱՄՆ փաստաբան Դամիան Ուիլյամսը նախաձեռնեց Շնայդերի դատավարության մեկնարկը՝ միջնորդությունը բացելով:
Սպասվում է, որ Ֆրենկ Շնայդերը կարտահանձնվի ԱՄՆ՝ դատարանի կողմից տրված կալանքի որոշման հիման վրա։ Նրան կկանգնեն դատավարություն՝ մետաղալարով խարդախության և փողերի լվացման համար: Բացի OneCoin-ի խարդախությունից ձեռք բերված իր ողջ ունեցվածքն ու գումարը կորցնելուց, նրան կարող է սպառնալ 40 տարվա ազատազրկում:
Այնուամենայնիվ, առաջիկա օրերին Շնայդերը կարող է բողոքարկել, ինչպես դա արեց հուլիսին։
Ինչ է պատահել OneCoin-ի ետևում գտնվող այլ ծրագրավորողների հետ
Բուլղարիայի քաղաքացի Ռուջա Իգնատովան նախաձեռնել է OneCoin- ը, կրիպտո-հիմնված Ponzi սխեման, 2014 թվականին: 4 երկրների ներդրողներից ավելի քան 175 միլիարդ դոլար հավաքելուց հետո նախագիծը փլուզվեց 2017 թվականին: Այդ ժամանակից ի վեր ամբողջ աշխարհում իրավապահ մարմինները, այդ թվում՝ ԱՄՆ Արդարադատության նախարարությունը (DOJ), հետապնդում են: կազմակերպության ղեկավարները։
Հունիսին FBI OneCoin-ի ստեղծող Ռուջա Իգնատովան, որը կոչվում է «Crypto Queen», տեղավորել է իր 10 ամենափնտրվողների ցուցակում:
Crypto Queen-ի եղբայրը` Կոնստանտին Իգնատովը, ձերբակալվել է և մեղադրվել 2019 թվականի մարտին մետաղալարով խարդախության, արժեթղթերի խարդախության և փողերի լվացման համար:
OneCoin-ի փաստաբան Մարկ Սքոթին մեղադրանք է առաջադրվել սխեմայից մոտ 400 միլիոն դոլարի լվացման մեջ և 20 տարվա ազատազրկման է սպասում:
Scam նախագծի անդամ Քրիստոֆեր Համիլթոնը օգոստոսին արտահանձնվել է ԱՄՆ։
Աղբյուր՝ https://crypto.news/onecoin-crisis-manager-to-face-the-us-extradition/