ԱՄՆ գանձապետարանի արտաքին ակտիվների վերահսկման գրասենյակը (OFAC) դեկտեմբերի 13-ին հայտարարել է CoinList կրիպտո փոխանակման հետ համաձայնության գալու մասին:
Երկու տարվա ընթացքում, որն ավարտվել է 2022 թվականի մայիսին, CoinList-ը մշակել է 989 միլիոն դոլար արժողությամբ 1.25 գործարք՝ օգտատերերից, ովքեր սովորաբար բնակվում էին Ղրիմում: Գործակալությունը դա անվանել է Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նկատմամբ իր պատժամիջոցների «ակնհայտ խախտում»:
OFAC-ն ասաց, որ թեև CoinList-ը համապատասխան ժամանակահատվածում ուներ համապատասխանության ընթացակարգեր, նրա զննման ընթացակարգերը չեն ճանաչում օգտատերերին, ովքեր իրենց ճանաչեցին որպես ոչ էմբարգոյի տակ գտնվող երկրի անդամ, բայց տրամադրեցին այլ հասցե: Որոշ օգտատերեր ընտրել են Ռուսաստանը որպես իրենց բնակության երկիր, սակայն տրամադրել են հասցե Ղրիմում՝ Ուկրաինայի վիճելի տարածաշրջանում, որը բռնակցվել է Ռուսաստանին 2014 թվականին, ինչը հանգեցրել է ԱՄՆ-ի և միջազգային պատժամիջոցների:
OFAC-ը թվարկեց մի քանի մեղմացուցիչ գործոններ, որոնք հանգեցրին ներկայիս կարգավորմանը: Այն նշել է, որ CoinList-ը OFAC-ի ծանուցում չի ստացել առաջին խախտող գործարքից առաջ հինգ տարվա ընթացքում: OFAC-ը հավելեց, որ CoinList-ը համագործակցել է իր հետաքննության հետ, նշել է, որ խախտումների մեջ ներգրավված գումարը ներկայացնում է բոլոր գործարքների փոքր տոկոսը, և ասել է, որ CoinList-ը շտկման միջոցներ է ձեռնարկել:
Առավելագույն տուգանքը գրեթե 300 անգամ ավելի մեծ էր:
OFAC-ը հայտարարել է, որ այն լուծել է CoinList-ի հետ մոտավորապես 1.2 միլիոն դոլարով: Այնուամենայնիվ, հաշվարկային գումարը $44,450-ով պակաս է խախտված գործարքների գումարից. CoinList-ը մշակել է $1,252,280, բայց կվճարի $1,207,830 տուգանք:
Ավելին, OFAC-ը կկասեցնի $300,000 հաշվարկային գումարը այն բանից հետո, երբ CoinList-ն ավարտի իր համապատասխանության պարտավորությունները: CoinList-ը կներդնի այդ գումարը լրացուցիչ պատժամիջոցների համապատասխանության վերահսկման մեջ՝ որպես կարգավորման համաձայնագրի մաս:
Կարգավորումը 327 միլիոն դոլարի առավելագույն քաղաքացիական դրամական տույժի ընդամենը մի մասն է: Այն նաև ավելի քիչ է, քան OFAC-ի ուղեցույցներով առաջարկվող 3 միլիոն դոլարի հիմնական քաղաքացիական տույժը: OFAC-ն ասաց, որ հաշվարկային գումարը արտացոլում է, որ CoinList-ի գործողությունները եղել են ոչ բացահայտ և ինքնակամ չեն բացահայտվել:
CoinList-ը շատ փոքր փոխանակում է: Ըստ CoinGecko-ի տվյալների, հարթակը վերջին 350,000 ժամվա ընթացքում աշխատել է ընդամենը 24 դոլար ծավալով:
Աղբյուր՝ https://cryptoslate.com/ofac-and-coinlist-reach-1-2m-settlement-over-russian-sanctions-violations/