OAM. ռեգիստրում գրանցման ուղեցույցները պատրաստ են

Վերջին օրերին հրապարակված մամուլի հաղորդագրության մեջ OAM-ը, Organismo degli Agenti e Mediatori finanziari (Ֆինանսական գործակալների և բրոքերների մարմին), հայտարարել է, որ պատրաստել է ուղեցույցներ գրանցման հատուկ բաժնում գրանցման համար. նվիրված փոխանակումներին (իրականում բոլոր օպերատորներին, որոնք ծառայություններ են մատուցում վիրտուալ արժույթների փոխանակման հետ կապված) և օպերատորներին, որոնք մատուցում են թվային պորտֆելի ծառայություններ։ 

OAM. ռեեստրի բաժանորդագրություն

OAM-ի կողմից առցանց դրված փաստաթղթերը երկու փաստաթուղթ են, որոնք հիմնականում պարունակում են գործնական ցուցումներ՝ գրանցվելու համար OAM պորտալ, այսինքն՝ բացել «հաշիվ» և այնուհետև ներկայացնել փաստացի գրանցման հարցում, Իտալիայի տարածքում գործողության մասին ծանուցման միջոցով.

Սակայն զգույշ եղեք. ռեգիստրի հատուկ բաժինը դեռ չի գործում և, ըստ մամուլի հաղորդագրությունների, դա կլինի մինչև հաջորդ մայիսի 18-ը. 

Վերջին շաբաթների ընթացքում OAM-ը նախաձեռնել էր մի շարք ոչ պաշտոնական քննարկումներ, ինչպես նաև ոլորտի օպերատորների և ինսայդերների հետ՝ գտնելու միջոց՝ ողջամիտ իրականացնելու այն դրույթները, որոնք պարտադրում են գրանցման պարտավորությունը, և, հետևաբար, գրանցամատյանի հատուկ բաժնի ստեղծումը։ 

Օրինակ, AFICento-ի, Assoholding-ի և AML&Fintech ամսագրի կողմից կազմակերպված «Կրիպտոարժույթներ, խելացի պայմանագրեր և NFT» թեմայով վերջերս տեղի ունեցած միջոցառման ժամանակ, միջոցառմանը ելույթ ունեցած OAM-ի ներկայացուցիչները զգացին, որ կարող են պարզաբանել, որ. հանքափորներից չի պահանջվի գրանցվել, միայն վիրտուալ ակտիվների ծառայություններ մատուցողները (VASP), այսինքն՝ վիրտուալ արժույթների ծառայություններ մատուցողները (վիրտուալ արժույթների օգտագործման, փոխանակման, պահպանման և փոխակերպման հետ կապված ծառայություններ) և թվային դրամապանակի ծառայություններ մատուցողները պետք է գրանցվեն:

Բայց բանն այն է, որ չնայած Օրգանիզմի լավագույն մտադրություններին, քիչ բան կարելի է անել՝ միջամտելով զուտ իրականացման մակարդակին՝ գծային դարձնելու նորմատիվ համակարգը, որն արդեն օրենսդրական և կարգավորող մակարդակում էական անհամապատասխանություններ է ներկայացնում նաև օրենքի հետ: Եվրոպական նորմատիվ շրջանակը, որին նա կցանկանար փոխադրել:

Ինչպես արդեն նշվել է այս ամսագրի նախորդ հոդվածներում, համակարգի կառուցվածքային խնդիրներից մեկը, որը բխում է օրենսդրական դրույթների համադրումից և (կամ) փոփոխություններից: 90/2017 և 125/2019 օրենսդրական հրամանագրեր13 թվականի փետրվարի 2022-ի իտալական Gazzetta Ufficiale-ում հրապարակված MEF-ի 17թ.համապատասխան գործողություններ Իտալիայի տարածքում.

Այս պարագիծը ոչ միայն ավելի լայն է, քան բացահայտորեն նախատեսված է փողերի լվացման դեմ պայքարի եվրոպական հրահանգներով (չորրորդ և հինգերորդ), այլև ունի չափազանց անորոշ սահմաններ:

Տարբերությունը հանքարդյունաբերական գործունեության հետ

Վերջնական արդյունքն այն է, որ կա բազմաթիվ օպերատորներ, որոնք իրականացնում են այնպիսի գործունեություն, որն ըստ էության որևէ միջնորդության ձև մի՛ վերցրեք և որոնք, այնուամենայնիվ, գտնում են, որ ընկնելու մեջ են գրանցման պարտավորության շրջանակը. 

Դրանց թվում, եթե հավատարիմ մնաք դրույթների տառին, կան այնպիսիք, ովքեր իրականացնում են խորհրդատվական գործունեություն (օրինակ՝ իրավաբաններ, հաշվապահներ և այլն), բայց նաև՝ հանքագործներ իրենք.

Փաստորեն, չնայած ՕԱՄ-ի կարծիքներին, Արվեստ. ՄՀՀ-ի որոշման 1-ին կետի 2-րդ կետի «բ» կետում վիրտուալ արժույթների (այսինքն՝ VASP-ների) օգտագործման հետ կապված ծառայություններ մատուցողների շարքում հստակ նշված են. օպերատորներ, որոնք մատուցում են վիրտուալ արժույթների թողարկման ծառայություններ.

Այնուամենայնիվ, սա միակ խնդիրը չէ. MEF-ի որոշումը փաթեթավորված է այնպես, որ հստակորեն նախատեսում է գրանցման պարտավորություն Իտալիայում մշտապես բնակվող օպերատորների և ԵՄ անդամ այլ երկրներում գործող օպերատորների համար: Վերջիններից պահանջվում է մշտական ​​հաստատություն բացել Իտալիայում եթե նրանք ցանկանում են գործել մեր տարածքում.

Երրորդ երկրներում գործող օպերատորների մասին խոսք չկա։ Այնուամենայնիվ, կանոնը պահպանում է գրանցամատյանում գրանցում ստանալու ընդհանուր պարտավորությունը յուրաքանչյուրի համար, ով ցանկանում է Իտալիայում իրականացնել այս լայն և անորոշ շրջանակի մեջ մտնող որևէ գործունեություն: 

Գրանցամատյանում ընդգրկվելու համար պետք է առնվազն մշտական ​​հաստատություն ունենալ Իտալիայում։ Սա կարծես թե ենթադրում է նույնիսկ գրանցման անուղղակի պարտավորություն օպերատորներ, որոնք հիմնված են ոչ ԵՄ երկրներում:

Այս անհամապատասխանությունը, որը լիովին ներքին է իտալական օրենսդրության մեջ, այժմ նույնպես ստրկորեն արտացոլված է OAM-ի կողմից տրված ուղեցույցներում: Մարմնի պորտալում գրանցման ընթացակարգերը բացատրող փաստաթղթերի ուսումնասիրությունը և հետագա գրանցման համար դիմում ներկայացնելը, փաստորեն, պարզ է դառնում, որ ընթացակարգերը կառուցված են բացառապես. Իտալիայում և ԵՄ երկրներում բնակվող սուբյեկտների համար:

Հրամանագրի խնդիրները

Այստեղից էլ խնդիրը. Ի՞նչ կլինի երրորդ երկրներում գրասենյակներ ունեցող օպերատորների հետ: Կկարողանա՞ն ազատ գործել։ Արդյո՞ք նրանք կտուժեն պորտալների մթագնում, քանի որ գրանցված չեն: Արդյո՞ք նրանք կկարողանան գրանցվել՝ Իտալիայում գրանցված մշտական ​​հաստատության կամ դուստր ձեռնարկության բացման դեպքում:

Այս անհամապատասխանությունները, MEF-ի որոշման հրապարակումից անմիջապես հետո, առաջացրել էին բազմաթիվ օտարերկրյա օպերատորների զայրույթը, որոնք իրենց վճռական էին հայտարարել՝ վիճարկելու որոշումը TAR-ի առջև: 

Այնուամենայնիվ, դա ասացվածքային ֆրանսիական մեղադրանքն էր և իսպանական նահանջը: Այս պահի դրությամբ հրամանագիրն ուղղակիորեն վիճարկելու ժամկետը լրացել է, և որևէ բողոքարկման մասին լուր չկա։  

Միևնույն ժամանակ, օտարերկրյա օպերատորներից շատերի ընտրությունը եղել է թքած ունենալ իտալական շուկայի վրա, ընկալվում է որպես աննշան համաշխարհային մասշտաբով մշակված ծավալների համեմատ. Մյուս կողմից, մյուս կողմից, որոշել են հարմարվել՝ կազմակերպելով իրենց գրանցումը, երբ գրանցումը վերջնականապես կազմվի։

Ինչպե՞ս կհայտնվի միջնորդական և թվային պորտֆելի ծառայությունների օպերատորների իտալական համայնապատկերը, երբ համակարգը լիովին գործարկվի: Արդյո՞ք դա կլինի բազմիցս արտադրողական ոլորտը, որը ոչնչացված է անշնորհք կարգավորող արտադրությամբ: Թե՞ կրիպտոաշխարհի խիզախ ձեռներեցները կգտնեն նոր սահմանափակումներին հարմարվելու միջոց՝ կիրառելով յոլա գնալու իտալական արվեստը:

Մենք կհասկանանք մայիսի 18-ից հետո.