BitMEX-ի համահիմնադիրի համար բանտ չկա

BitMEX-ի համահիմնադիր Արթուր Հեյս բանտ չի նստի ԱՄՆ բանկային գաղտնիքի մասին օրենքը խախտելու համար. 

Կրիպտոարժույթի բորսայի նախկին գործադիր տնօրենը դատապարտվել է վեց ամսվա տնային կալանքի և երկու տարվա պայմանական ազատազրկման։

BitMEX-ի նախկին գործադիր տնօրեն Արթուր Հեյսը խուսափում է բանտից

Այն բանից հետո հրաժարական տալով որպես BitMEX-ի գործադիր տնօրեն ա գանգատ ԱՄՆ CFTC-ի (Ապրանքների ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովի) կողմից, որը մեղադրում էր ամերիկյան հայտնի բորսան առանց համապատասխան թույլտվության գործելու մեջ, Արթուր Հեյսը վերադարձավ ԱՄՆ 2020 թվականի հոկտեմբերին՝ դատարանի առաջ կանգնելու համար:

Կառավարիչին սպառնում էր խիստ պատիժ, սակայն ընդունելով իր մեղքը, նրան հաջողվեց խուսափել բանտից, ստանալով մեղմ պատիժ, որը ներառում է վեց ամիս տնային կալանք և երկու տարի փորձաշրջան, ինչպես նաև վճարում $ 10 միլիոն տուգանք.

Դատավճիռը կայացրած դաշնային դատավորը մենեջերին մեղավոր է ճանաչել Բանկային գաղտնիքի մասին օրենքը (BSA) խախտելու մեջ, որը խիստ կանոններ է սահմանում հաճախորդների ինքնության և փողերի լվացման դեմ նրանց գործարքների վերաբերյալ:

ԱՄՆ դատախազի օգնական Սամուել Ռայմոնդ ԱՄՆ շրջանային դատավորին արեց հետևյալ մեկնաբանությունը Ջոն Քելթլ նախքան Քյոլթլը դատավճիռը կայացնելը.

«Սա շատ լուրջ հանցագործություն է։ Իրական հետևանքներ եղան. Երբ պարոն Հեյսի նման անհատները պլատֆորմներ են գործում առանց փողերի լվացման դեմ պայքարի ծրագրերի կամ ձեր հաճախորդներին ճանաչող ծրագրերի, նրանք դառնում են մարդկանց համար փող լվանալու մագնիս»:

Գործերը, որոնք մղեցին BitMEX հարթակը դատավարության

Դաշնային դատավորի խոսքով՝ հարթակը ֆինանսական շուկաներում գործել է ստվերում՝ խախտելով ԱՄՆ մի քանի օրենքներ։ 

BitMEX-ը, որն այս տարվա դրությամբ ա Միլանի հովանավոր, Իտալիայի նոր չեմպիոն, առաջին հարթակներից մեկն էր, որն առաջարկեց ածանցյալ պայմանագրեր կրիպտոարժույթներով. 

BitMEX- ը երկար ժամանակ շատ երկրներում հայտնվել է փոթորիկի աչքում իր գործելաոճով, որը համարվում է ֆինանսական կանոնակարգերի անհարգալից վերաբերմունք:

2020 թվականի հունվարին AMF-ը՝ Կանադայի Քվեբեկի ֆինանսական շուկաները կարգավորող մարմինը, պլատֆորմի գործունեությունն անօրինական համարեց երկրում՝ թույլ չտալով այն գործել Քվեբեկում: 

Ճապոնիայում բոլոր գործունեությունը դադարեցնելու որոշումը կայացրել էր հենց ընկերությունը՝ կրիպտոարժույթների առևտրի հստակ կանոններ սահմանող օրենքի ընդունումից հետո, որը փոխանակումն ակնհայտորեն չի կարողացել համապատասխանել:

36-ամյա Հեյսը պատրաստակամորեն ընդունել է որոշումը՝ մեկնաբանելով.

«Գիտեմ, որ իմ լավագույն տարիներն առջեւում են։ Ես միշտ ստիպված եմ լինելու ապրել այս արարքների հետեւանքներով։ Ես պատրաստ եմ շրջել էջը և նորից սկսել»։

Նրա փաստաբանը, Jamesեյմս ԲենիամինԴատավճռից հետո Հեյսին անվանեց «ինտելեկտուալ ուժ» և «խարիզմատիկ առաջնորդ» և մեկնաբանեց դատավճիռը՝ ասելով, որ դատախազները փորձել են օգտագործել այս գործը որպես մի տեսակ «հանրաքվեն վերացական սկզբունքների շուրջ, որոնց նրանք ձգտում են հաստատել»՝ հետապնդելով «դրակոնյան դատավճիռ»՝ արդարացնելու ԱՄՆ քաղաքականությունը»։

Գործով երկրորդ ամբաստանյալի՝ բորսայի մյուս համահիմնադիր ԲԷնջամին Դելո, տեղի կունենա հուլիսին։