Crypto վարկատու Nexo-ն հայտնվել է լայնածավալ հետաքննության խաչմերուկում, երբ Բուլղարիայի իշխանությունները հետաքննում են փողերի լվացման, համակարգչային խարդախության, հարկային իրավախախտումների և այլ հանցագործությունների մեղադրանքները:
Ըստ տեղեկությունների՝ իշխանությունները պնդում են, որ ունեն ապացույցներ, որ Nexo-ի օգտատերը հայտարարվել է ահաբեկչության ֆինանսավորող:
Բուլղարիայի իշխանությունները հետաքննում են Nexo-ն
Բուլղարիայի իշխանությունները հետաքննություն են սկսել կրիպտո-վարկատու Nexo-ի նկատմամբ։ Իշխանությունները հետաքննում են հնարավոր հանցագործությունները՝ կապված փողերի լվացման, համակարգչային խարդախության, հարկային իրավախախտումների և մի շարք այլ իրավախախտումների հետ: Իշխանությունները մինչ այժմ ներխուժել են ավելի քան 15 տարբեր վայրեր երկրի մայրաքաղաք Սոֆիայում՝ ամբողջ գործողության մեջ ներգրավված ավելի քան 300 անձնակազմով: Բուլղարիայի դատախազության հայտարարության մեջ ասվում է.
«Մայրաքաղաքում ակտիվ քննչական գործողություններ են իրականացվում Nexo կրիպտոբանկի ապօրինի հանցավոր գործունեությունը չեզոքացնելու ուղղությամբ»։
Հետաքննության մասին հայտարարությունը հնչել է այն բանից հետո, երբ Nexo-ն դեկտեմբերին հայտարարեց, որ աստիճանաբար դադարեցնում է իր ամերիկյան ծառայություններն ու ապրանքները կարգավորիչների հետ բազմիցս բախումներից հետո: Դատախազության խոսնակ Սիյկա Միլեվան լրագրողների հետ զրույցում ասաց.
«Սոֆիայում ակտիվ քայլեր են իրականացվում նախաքննության շրջանակներում՝ ուղղված կրիպտո-վարկատու Nexo-ի անօրինական հանցավոր գործունեության չեզոքացմանը։ Սահմանվել է, որ միջազգային հարթակի հիմնական կազմակերպիչները Բուլղարիայի քաղաքացիներ են, և հիմնական գործունեությունը բուլղարական տարածքից է»։
Ապօրինի գործունեության ապացույցներ
Բուլղարիայի դատախազները պնդում են, որ վերջին հինգ տարիների ընթացքում Nexo հարթակի միջոցով անցել է շուրջ 94 միլիարդ դոլար: Նրանք նաև պնդում են, որ ապացույցներ ունեն, որ հարթակի օգտատերերից առնվազն մեկը ճանաչվել է անօրինական և ահաբեկչական գործունեության ֆինանսավորող։ Սակայն իշխանությունները դեռևս չեն մանրամասնել իրենց պնդումը։
«Սխեմայի հիմնական կազմակերպիչները Բուլղարիայի քաղաքացիներ են, և գործունեությունը հիմնականում իրականացվել է Բուլղարիայի տարածքից։ Ապացույցներ են հավաքվել, որ հարթակից օգտագործած և կրիպտոարժույթներ փոխանցող անձը պաշտոնապես հայտարարվել է ահաբեկչության ֆինանսավորող անձ»:
Nexo-ն համագործակցում է իշխանությունների հետ
NexoԻր հերթին, հայտարարել է, որ համագործակցում է կարգավորողների և համապատասխան մարմինների հետ և օգնում է հետաքննությանը: Ընկերությունը կրկնել է, որ միշտ ձեռնարկել է լրացուցիչ քայլ՝ ապահովելու, որ այն համապատասխանի բոլոր կարգավորող չափանիշներին: Twitter-ի թեմայում Nexo-ն ասել է.
«Տարիների ընթացքում մենք մերժել ենք շատ բիզնեսներ, քանի որ Nexo-ն երբեք փոխզիջումների չի գնում փողերի լվացման դեմ պայքարի մեր խիստ քաղաքականության և «ճանաչիր քո հաճախորդների» քաղաքականության հետ կապված: Բայց մենք միշտ գիտեինք, որ այսպես եք կառուցում կայուն բիզնես: 1-ին օրվանից մենք ավելորդ մղոն ենք անցել՝ իրականացնելու առաջադեմ լուծումներ՝ ապահովելու ամենաբարձր կարգավորող չափանիշներին համապատասխանությունը և միաժամանակ ապահովելու հաճախորդի մուտքի սահուն ճանապարհորդություն»:
Անարդարացիորեն թիրախավորված լինելը
Nexo-ն նաև պնդեց, որ այն անարդարացիորեն թիրախավորվում է իշխանությունների կողմից, և որ կարգավորիչները որդեգրել են «առաջին հարված, հետո հարցեր տվեք» մոտեցումը:
«Ցավոք սրտի, կրիպտոյի դեմ կարգավորող վերջին ճնշումների հետ մեկտեղ, որոշ կարգավորողներ վերջերս ընդունեցին սկզբնավորումը, ավելի ուշ հարցեր տվեք: Կոռումպացված երկրներում դա սահմանակից է ռեկետին, բայց դա նույնպես կանցնի»։
Nexo-ի համահիմնադիր Անտոնի Տրենչևը հայտարարել է.
«Նեքսոյի գրասենյակներից մեկում իշխանություններ կան Բուլղարիայում, որը, ինչպես գիտեք, ԵՄ ամենակոռումպացված երկիրն է: Նրանք AML-ի և հարկերի հետ կապված հարցումներ են կատարում խմբի բուլղարական կազմակերպության մասին, որը չի առերեսվում հաճախորդների հետ, այլ ունի միայն back-office գործառույթներ՝ աշխատավարձ, հաճախորդների աջակցություն և համապատասխանություն: Մենք ամենախիստ կազմակերպություններից մեկն ենք KYC/AML-ի հետ կապված»:
Հրաժարում. Այս հոդվածը տրամադրվում է միայն տեղեկատվական նպատակներով: Այն չի առաջարկվում կամ նախատեսված է օգտագործել որպես իրավական, հարկային, ներդրումային, ֆինանսական կամ այլ խորհուրդ:
Աղբյուր՝ https://cryptodaily.co.uk/2023/01/nexo-under-investigation-in-bulgaria-for-alleged-ml-charges