Nexo-ն իր հասցեներից 46 միլիոն դոլար է թողել այն բանից հետո, երբ բուլղարական ոստիկանությունը ներխուժել է իր գրասենյակներ՝ «ֆինանսական հանցագործությունների, փողերի լվացման և Ռուսաստանի դեմ միջազգային պատժամիջոցների խախտման լայնածավալ սխեմա լինելու մեղադրանքով»:
Տեղական Novinite լրատվական մասին Բուլղարիայի ազգային հեռուստատեսությունը հաղորդել է, որ Nexo-ին հարված է հասցվել «միջազգային գործողության՝ ուղղված ֆինանսական հանցագործությունների, փողերի լվացման և Ռուսաստանի դեմ միջազգային պատժամիջոցների խախտման լայնածավալ սխեմայի դեմ»:
Քննիչները կասկածում են, որ Ռուջա Իգնատովան ղեկավարել է ընկերությունը՝ կինը, ով ղեկավարել է OneCoin բուրգը և ՀԴԲ-ի 10 ամենափնտրվող մարդկանցից մեկը, որը նաև հետախուզվում է Եվրոպոլի և Ինտերպոլի կողմից:
Խուճապի պայմաններում գրեթե 10%-ը լքել է Nexo-ի դրամապանակները 24 ժամվա ընթացքում:
Ըստ Arkham Intelligence-ի բլոկչեյն վերլուծական ծառայության տվյալների՝ 46 միլիոն դոլար արժողությամբ կրիպտոարժույթը լքել է Nexo-ի դրամապանակները 24 ժամվա ընթացքում՝ մնացորդը 466 միլիոն դոլարից իջեցնելով 420 միլիոն դոլարի:
Nexo-ի դրամապանակներով վերջին 24 ժամվա ընթացքում կատարված ամենամեծ գործարքները ներառում են ավելի քան 38 միլիոն դոլար արժողությամբ stablecoin Binance USD (BUSD) վաճառքը Binance-ի ավանդային հասցեին, և երկու գործարք՝ յուրաքանչյուրը Paxos-ի Binance ավանդի հասցեին 19 միլիոն դոլարի BUSD մուտքագրմամբ:
Թե ինչու են կատարվել այդ գործարքները, առայժմ հանրությանը պարզ չէ։
Ազգային հետաքննության և ազգային անվտանգության պետական գործակալության դատախազներն ու քննիչները Սոֆիայում օտարերկրյա գործակալների հետ միասին խուզարկություններ են սկսել Nexo-ի գրասենյակներում: Մեղադրանքներ կան, որ «ընկերության սեփականատերերը, որոնք բուլղարացի են, յուրացրել են մի քանի միլիարդ դոլարի ակտիվների մի մասը»։
«Այն փոխհատուցումները, որոնք Բուլղարիան կվճարի Nexo-ի կողմից ներկայացված և շահած պահանջներից հետո, կլինեն հարյուրավոր միլիոնների ևս մեկ ռեկորդային գումար, բայց, ցավոք, դրանք կլինեն բուլղարացի հարկատուների հաշվին»:
Հաջորդը.
Nexo-ի գործունեության հետաքննությունը սկսվել է մի քանի ամիս առաջ, երբ օտարերկրյա գործակալությունները հայտնաբերեցին գործարքներ, որոնք իբր ուղղված էին ռուսական բանկերի, ընկերությունների և քաղաքացիների նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցները շրջանցելուն: Տեղական BTA լրատվական մասին որ Nexo-ն դատի է տալու Բուլղարիային արշավանքի համար և պնդել է, որ արշավանքն ուղղված է «բարգավաճ բիզնեսը թալանելուն»:
Զեկույցը հետևում է Nexo-ին Իտալիայում գործունեություն ծավալելու լիցենզիա ստանալը նոյեմբերի վերջին 2022. Ընկերությունը նույնպես եղել է հարուցվել նոյեմբերի վերջին մի խումբ ներդրողների կողմից, ովքեր պնդում էին, որ ընկերությունը արգելափակել է իրենց 126 միլիոն դոլար արժողությամբ կրիպտո ակտիվների դուրսբերումը:
Աղբյուր՝ https://crypto.news/nexo-sees-10-of-assets-withdrawn-after-police-raid/