Ըստ Բուլղարական լրատվամիջոցներ, Ներկա պահին միջազգային ոստիկանական օպերացիա է իրականացվում կրիպտոարժույթների վարկատու Nexo-ի դեմ։
Բուլղարիայի մայրաքաղաք Սոֆիայում այսօր առավոտյան ավելի քան 15 հարձակում է տեղի ունեցել։ Ընկերությունը հետաքննվում է փողերի լվացման, հարկային իրավախախտումների, առանց լիցենզիայի բանկային գործունեության և համակարգչային խարդախության կասկածանքով։ Տեղական լրատվական կայքը, BNT, հայտնել է, որ ընկերությունը կասկածվում է Ռուսաստանի դեմ միջազգային պատժամիջոցները խախտելու մեջ։
Գլխավոր դատախազ Սիիկա Միլեվան հայտարարության մեջ ասել է.
«Սխեմայի հիմնական կազմակերպիչները Բուլղարիայի քաղաքացիներ են, և գործունեությունը հիմնականում իրականացվել է Բուլղարիայի տարածքից։ Ապացույցներ են հավաքվել, որ հարթակից օգտագործած և կրիպտոարժույթներ փոխանցող անձը պաշտոնապես հայտարարվել է ահաբեկչության ֆինանսավորող անձ»:
Այնուամենայնիվ, ընկերությունը բազմաթիվ լրատվական աղբյուրների ասել է, որ բախվում է հակազդեցության՝ իր ուկրաինամետ դիրքորոշման համար: Բուլղարիայում, ի տարբերություն Եվրոպայի մեծ մասի, Ուկրաինա ներխուժումը կիսել է կարծիքները։
Nexo-ն հարվածում է և մատնանշում բուլղարական կոռուպցիան
Twitter-ի իր էջում Nexo-ն ասել է, որ համագործակցում է համապատասխան մարմինների և կարգավորիչների հետ: Ընկերությունը վերահաստատել է, որ ունի փողերի լվացման դեմ (AML) և «ճանաչիր քո հաճախորդին» (KYC) քաղաքականություն և նկատի ուներ Բուլղարիայի դատախազության գործողություններն անարդար էին. Նրանք ակնարկել են, որ այդ գործողությունները մասամբ պայմանավորված են Բուլղարիայի՝ որպես ԵՄ ամենակոռումպացված երկրի կարգավիճակով:
Ընկերությունը պնդում էր, որ ունի «30+ AML-ի համապատասխանության աշխատակիցներ, ովքեր երաշխավորում են, որ մենք պահպանում ենք մեր հաճախորդների իրական ժամանակի պատկերը, որը ներառում է բացասական լրատվամիջոցների հրապարակումները, OFAC-ի պատժամիջոցների ցուցակները և միջոցների աղբյուրը և հոսքը»: Կասկածներ կան, որ Nexo-ի բուլղարացի աշխատակիցներից ոմանք աշխատում էին տխրահռչակ կրիպտո հանցագործի հետ Ռուջա Իգնատովան. «Կրիպտոարժույթների թագուհին» որոնվում է Ինտերպոլի, Եվրոպոլի և ՀԴԲ-ի կողմից:
Հրաժարում պատասխանատվությունից
BeInCrypto-ն դիմել է պատմության մեջ ներգրավված ընկերության կամ անհատի՝ վերջին զարգացումների մասին պաշտոնական հայտարարություն ստանալու համար, սակայն այն դեռևս պատասխան չի ստացել:
Աղբյուր՝ https://beincrypto.com/cryptocurrency-lender-nexo-hit-by-dramatic-raids-across-the-bulgarian-capital/