Միացյալ Նահանգների դատախազները առգրավել են մոտ 700 միլիոն դոլարի ակտիվներ, որոնք կամ պատկանել են փլուզված կրիպտո փոխանակման FTX-ին կամ կապված են հիմնադիր և նախկին գործադիր տնօրեն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը, իշխանությունները բացահայտեցին ուրբաթ օրը դատարանի հայցով:
Նյու Յորքի հարավային շրջանի դաշնային իշխանությունները առգրավել են 698 միլիոն դոլարի ակտիվներ, որոնք կապված են անարգված կրիպտո հիմնադրի հետ։ ներկայացումը, որի մասին առաջինը հայտնել է CNBC.
Արժեքի մեծ մասը գալիս է բաժնետոմսերի մի փաթեթից, որոնք Bankman-Fried-ը գնել է Robinhood-ում, բաժնետոմսերի և կրիպտո առևտրի հավելվածում, իբր օգտագործելով FTX հաճախորդների գողացված միջոցները:
ԱՄՆ դատախազ Դամիան Ուիլյամսի կողմից ներկայացված փաստաթուղթը մանրամասնում է պահումները, ինչպես նաև Robinhood-ի բաժնետոմսերի գրեթե 55.3 մլն առգրավվել է հունվարի 4-ին: Այս պահի դրությամբ բաժնետոմսերի ընդհանուր արժեքը կազմում է մոտ 526 միլիոն դոլար: Դրանք պահվում էին Emergent Fidelity Technologies-ի կողմից, կեղևային ընկերություն, որը Bankman-Fried-ը ստեղծել է FTX-ի համահիմնադիր Գարի Վանգի հետ:
Դեկտեմբերին հղում անելովBankman-Fried-ը գրել է, որ ինքն ու Վանգը ստեղծել են նոր ընկերությունը՝ օգտագործելով FTX քույր ընկերության՝ Alameda Research-ի վարկային միջոցները, որպեսզի ձեռք բերեն Robinhood Markets Inc.-ում ընդհանուր 546.4 միլիոն դոլարի բաժնետոմսեր: Հաղորդվում է, որ FTX-ի հաճախորդների միջոցներն օգտագործվել են անցյալ ամառ Alameda-ի հաշվեկշռում առևտրային անցքը փակելու համար՝ բորսայի վերջնական փլուզումից առաջ:
Հունվարի 4-ին առգրավված այլ միջոցները ներառում են 20.7 միլիոն դոլար՝ Emergent-ի կողմից ED&F Man Capital Markets, Inc-ում և ևս 49.9 միլիոն դոլար՝ Farmington State Bank-ում՝ FTX Digital Markets-ի ներքո: Հունվարի 11-ից 19-ն ընկած ժամանակահատվածում իշխանությունները բռնագրավել են Սիլվերգեյթ բանկում պահվող FTX-ի 100 միլիոն դոլարից մի փոքր ավելի գումար:
Այսօրվա դատական հայցերում թվարկված են նաև երեք հաշիվներ, որոնք պահվում են հակառակորդ կրիպտոարժույթների բորսայում՝ Binance-ում և նրա Binance ԱՄՆ-ի մասնաճյուղում: Սակայն այդ հաշիվներում առկա ակտիվների արժեքը չի նշվում։
FTX և Alameda ներկայացրեց 11-րդ գլխի սնանկությունը նոյեմբերին FTX-ում իրացվելիության ճգնաժամից հետո, երբ միլիարդավոր դոլարներ ակնհայտորեն բացակայում էին երբեմնի հայտնի կրիպտո փոխանակումից: Բենքմեն-Ֆրիդին այժմ տարբեր մեղադրանքներ են ներկայացնում ԱՄՆ արդարադատության նախարարություն, Արժեթղթերի և փոխանակման հանձնաժողով (SEC), եւ Ապրանքների ապագա առևտրի հանձնաժողով (CFTC) կապված ընկերություններում իր գործողությունների հետ։
FTX-ի վերակառուցման թիմը, որը գլխավորում է նոր ընկերության գործադիր տնօրեն Ջոն Ջ. Ռեյ III-ը, անցյալ շաբաթ ասաց, որ այն առանձին վերականգնվել է ավելի քան 5 միլիարդ դոլար արժողությամբ ընկերության ակտիվների՝ կրիպտոարժույթի, դրամական միջոցների և արժեթղթերում լիկվիդային ներդրումների միջև:
Տեղեկացեք կրիպտո նորությունների մասին, ստացեք ամենօրյա թարմացումներ ձեր մուտքի արկղում:
Աղբյուր՝ https://decrypt.co/119695/feds-seize-about-700m-ftx-sam-bankman-fried-assets