AՀարավային Կորեայի իշխանությունները բացահայտել են «Flexi» կոչվող խարդախ բիզնեսը, որը Do Kwon-ին մեղադրում են Terra-ից գումար հափշտակելու համար:
Terra էկոհամակարգի փլուզման հետ կապված, որի հետևանքով հազարավոր հարավկորեացիներ գումարներ կորցրին, Հարավային Կորեայի քննիչներն ու դատախազները ավելի են մոտենում. կազմելով հիմնավոր գործ Terra's Do Kwon-ի դեմ:
Պաշտոնյաները հայտնաբերել են կեղևային բիզնես, որն օգտագործվել է Terra-ից գումար փոխանցելու համար Do Kwon-ին պատկանող հաշիվներին, որը վերջին բացահայտումն է, որն անկասկած կամրապնդի քննիչների և դատարանների վճռականությունը:
Ամբողջ կրիպտո տարածությունը գիտեր, որ Do Kwon-ը մինչև այս պահը պատկանում էր միայն TFL-ին: Մինչդեռ TFL-ը դադարեցրել է բիզնեսը Հարավային Կորեայում 2022 թվականի ապրիլին։
Պաշտոնյաները կասկածում են փողերի լվացման մեջ
Բացի այդ, պարզվել է, որ Flexi Corporation անունով ֆիկտիվ բիզնեսը դեռևս գործում է Հարավային Կորեայում և ներգրավված է Terra-ից գումար գողանալու սխեմայի մեջ:
Հետաքրքիր է, որ ֆիրման պարզապես գոյություն ունի որպես փաստաթուղթ, որը նրան տալիս է կեղևային ընկերության բոլոր բնութագրերը։ Տեղեկությունն այն մասին, որ Terra-ն գումար է ստացել վաճառասեղանին անցկացված խորհրդանշական վաճառքի միջոցով, ավելի ինտրիգային է:
Նշանները փողի հետ փոխանակելու համար աշխատանքի է անցել Flexi Corporation-ը:
Բացի այդ, ընկերությունն օգտագործում է հաշիվներ, որոնք կազմվել են կասկածելի կորպորացիաների անուններով։ Մինչև հարավկորեական պաշտոնյաները շարունակում են հետաքննել Terra-ի վթարի դեպք տեսնելու համար, թե արդյոք Do Kwon-ը, նրա TFL ընկերությունը և գործընկերները որևէ անօրինական բան են արել, այս բացահայտումն արդեն հայտնաբերվել է: Դժվար է տեսնել, թե ինչպես Դո Կվոնը կարող էր խուսափել պատասխանատվությունից՝ հաշվի առնելով այս բացահայտումները:
Խոսելով. Նախկին Terra Developer
Հաղորդվում է, որ դատախազները հետևում են այն գումարներին, որոնք մուտք են գործել կեղևային ընկերություն այն պոռթկումից հետո, հնարավոր է՝ փորձելով ավելի շատ ապացույցներ հավաքել՝ աջակցելու համար: գործ Դո Կվոնի դեմ. Քանի որ Flexi Corporation-ը կեղևային կորպորացիա է, և նրան գումար է փոխանցվել OTC վաճառքի միջոցով, այս գործողությունը համարվում է փողերի լվացում:
Մյուս կողմից, հարկերի հետ կապված նախորդ հետաքննության ընթացքում Կորեայի հարկային մարմինները զգալի մտահոգություն հայտնեցին Flexi Corporation-ի վերաբերյալ, ըստ Terra-ի նախկին ծրագրավորողի, ով բարձրաձայնեց: Հարկերից խուսափելու պատճառով Do Kwon-ը և TFL-ը նույնպես պետք է տուգանք վճարեն կառավարությանը գրեթե 80 միլիոն դոլարի չափով:
Օգտակա՞ր էր այս գրությունը:
Աղբյուր՝ https://coinpedia.org/news/korean-prosecutors-find-another-shell-company-linked-todo-kwon/