- ԱՄՆ երեք օրենսդիրներ մտահոգություն են հայտնել կրիպտո-բորսաներում գողության, փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման վերաբերյալ:
- Binance-ը կարող է բախվել «էպիկական բանկային վազքի», - պնդում է SEC-ի նախկին փաստաբան Ջոն Ռիդ Սթարքը:
Անցյալ շաբաթ երեք ամերիկացի օրենսդիր բարձրացրել մտավախություն ունի, որ Binance-ը՝ աշխարհի խոշորագույն կրիպտո-բորսան, ըստ տեղեկությունների, նպաստել է գողությանը, փողերի լվացմանը և ահաբեկչության ֆինանսավորմանը: Ի պատասխան՝ Binance-ը շեղվեց, բայց ուղղակիորեն չհերքեց օրենսդիրների մտահոգությունները:
Սենատորներ Էլիզաբեթ Ուորենը (D-Mass.), Քրիս Վան Հոլենը (D-Md.) և Ռոջեր Մարշալը (R-Kan.) պահանջել են ֆինանսական տեղեկատվություն, ներառյալ հաշվեկշիռները 2017 թվականից սկսած: Նաև ցանկացած փաստաթուղթ, որը վերաբերում է հաղորդում է 2018թ կարգավորիչների ուշադրությունը շեղել համապատասխանության նկատմամբ կեղծ շահագրգռվածությամբ: Ըստ սենատորների.
«Binance-ի ֆինանսների մասին այն քիչ տեղեկատվությունը, որը հասանելի է հանրությանը, հուշում է, որ փոխանակումը անօրինական ֆինանսական գործունեության օջախ է, որը նպաստել է ավելի քան 10 միլիարդ դոլարի վճարումներ հանցագործներին և պատժամիջոցներից խուսափողներին»:
Փաստորեն, սենատորները նաև համեմատեցին Binance-ի գործողությունները հաշմանդամ մրցակից FTX բորսայի գործողությունների հետ:
Նամակն ուղղված էր Binance-ի գործադիր տնօրեն Չանգպեն Չժաոյին և Binance.US ամերիկյան դուստր ձեռնարկության ղեկավար Բրայան Շրոդերին։
«Մենք պաշտպանում ենք մեր օգտատերերին, մենք պաշտպանում ենք մեր հաճախորդներին, մենք անում ենք այն ամենը, ինչ բոլորը քարոզում են», - պատասխանել է Ժաոն: Twitter տարածքներ անցած շաբաթ կայացած նիստը։
Բացի այդ, ըստ վերջին Forbes-ի հաշվետվությունBinance-ը, ինչպես FTX-ը, 1.8 միլիարդ դոլարի գրավ է փոխանցել հաճախորդների կայուն մետաղադրամներին: Դրանով բորսան միջոցները բաշխել է նաև մի քանի խոշոր ներդրողների, ավելացրել է Forbes-ը։ Ժաոն, իր հերթին, սակայն. հերքված պահանջը.
Այն ժամանակ Binance.US-ի անանուն խոսնակը Forbes-ին ասաց, որ ընկերությունը վստահ է իր գործունեության ուժի մեջ: Սա, ներառյալ փողերի լվացման դեմ պայքարի (ՓԼ) կանոնների պահպանումը: Բացի այդ, ընկերությունը պահպանում է 1:1 պահուստները և երբեք չի առևտուր անում կամ փոխառություն չի տալիս հաճախորդների միջոցները, հավելեց խոսնակը:
Binance-ը կարող է ենթարկվել «էպիկական բանկային վազքի»
Այնուամենայնիվ, Binance-ի գործունեության վերաբերյալ մտավախությունները չեն սահմանափակվում միայն կարգավորող մարմիններով և լրատվամիջոցներով:
Ըստ ԱՄՆ Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի (SEC) նախկին փաստաբան Ջոն Ռիդ Սթարքի, Binance-ը կարող է բախվել «էպիկական բանկային վազքի»: Բինանս, ըստ Stark-ին, «ստվերային բանկ» է, որն արտադրում է իր սեփական կեղծ արժույթը, մինչդեռ առաջարկում է մի շարք ֆինանսական ծառայություններ՝ առանց ԱՄՆ կարգավորող վերահսկողության կամ աուդիտի:
Binance-ը, պնդում է Սթարքը, չի ենթարկվում նույն կանոնակարգերին, ինչ ավանդական բանկերը և ավանդներ չի պահում նույն ձևով: Հաճախորդները կդադարեցվեն, եթե դուրսբերումները կասեցվեն, և նրանք կարող են դառնալ անապահով պարտատերեր, նախազգուշացրել է Սթարքը:
Մյուս կողմից՝ Բիթքոյն պարգևատրման հավելվածի Lolli-ի տնօրեն Մեթ Սենթերը, կարծում որ Binance-ը դժվար թե լքի Միացյալ Նահանգները։
«Binance-ը կհրաժարվի կրիպտո արդյունաբերության առաջատարի դիրքից՝ լքելով ԱՄՆ-ը և զիջելով հսկայական տնտեսական հնարավորությունը՝ հասնելու կապիտալ ինտենսիվ ամերիկյան օգտատերերի բազայի»:
Թեև շատերը կարծում են, որ Binance-ը չափազանց մեծ է ձախողման համար, կան բավականաչափ կրիպտոսկեպտիկներ, ովքեր չեն վստահում Binance-ին, հատկապես FTX-ի ձախողումից հետո:
Աղբյուր՝ https://ambcrypto.com/might-binance-be-at-the-risk-of-an-epic-bank-run-after-latest-round-of-fud/