Փաստաբանները FTX ակտիվներ փնտրելիս միլիարդավոր կանխիկ և կրիպտոարժույթներ են գտնում

Երկու ամիս անց հայտարարելով սնանկության մասինFTX-ի փաստաբաններն այժմ բացահայտում և գնահատում են ընկերության ակտիվները՝ տեսնելու, թե որքան գումար կարող է վերականգնվել՝ վերադարձնելու վարկատուներին և սպառողներին, ովքեր միլիարդավոր դոլարներ են կորցրել երբեմնի խոստումնալից կրիպտոարժույթի բորսայում:

Փաստաբաններ-ից Նյու Յորք Sullivan & Cromwell ընկերությունը, որը նաև սկանդալի մեջ է հայտնվել FTX-ի համար մինչ սնանկացումը, երեքշաբթի դատարանի փաստաթղթում ասաց, որ իրենք հայտնաբերել են 5.5 միլիարդ դոլարի ակտիվներ, որոնք թաքցված են հաճախորդների հաշիվներում կամ բիզնեսի այլ մասերում:

FTX-ի հետ կապված ակտիվների լուծարման և վերականգնման հետ կապված առաջադրանքի բարդությունն ավելի ակնհայտ դարձավ, քանի որ փաստաբանները լրացուցիչ տեղեկություններ էին տրամադրում ակտիվների բնույթի վերաբերյալ:

Սեմ Բանկման-ՖրիդըFTX-ի հիմնադիրը, ընդամենը երեք տարվա ընթացքում արագ գումարներ ներդրեց տարբեր ակտիվների մեջ՝ անհասկանալի կրիպտոարժույթից մինչև հարյուրավոր այլ բիզնեսներում բաժնետոմսեր:

5.5 միլիարդ դոլարից FTX-ն ունի կանխիկ գումար՝ 1.7 միլիարդ դոլարի չափով: Cryptocurrency ակտիվները կազմում են ևս 3.5 միլիարդ դոլար կամ ավելի; այս խումբը ներառում է ավելի շատ հայտնի մետաղադրամներ, ինչպիսիք են Bitcoin ինչպես նաև ավելի քիչ որոշակի արժեքներով այլ մետաղադրամներ: Ըստ փաստաբանների, մետաղադրամների առևտուրը համեմատաբար պարզ է, ուստի թվային արժույթի պաշարը կարող է փոխարկվել կանխիկի:

Գումարը ներառում է 268 միլիոն դոլար բիթքոյնով և 245 միլիոն դոլար, այսպես կոչված, կայուն մետաղադրամներով կամ թվային արժույթներով, որոնք նախատեսված են դրանց արժեքը 1 դոլարի մակարդակում անընդհատ պահպանելու համար: Այնուամենայնիվ, այն նաև ներառում է հարյուրավոր միլիոն դոլար արժողությամբ քիչ հայտնի մետաղադրամներ, որոնք կարող են չպահպանել իրենց արժեքը երկարաժամկետ հեռանկարում. Dogecoin-ում կա 42 միլիոն դոլար՝ կրիպտոարժույթ, որը գործարկվել է որպես կատակ, բայց ավելի ուշ դրա արժեքը բարձրացել է: և $529 միլիոն FTT, մետաղադրամ, որը արտադրել է FTX-ը:

Եվս 1.2 միլիարդ դոլար տարբեր թվային արժույթներով, որոնք պահվում են այլ բորսաներում, նույնպես ներառված են FTX-ի կողմից առգրավված կրիպտոարժույթի մեջ. Այնուամենայնիվ, փաստաբաններն ասացին, որ իրենք «քիչ տեսանելիություն» ունեն այս ակտիվների նկատմամբ: Մոտ 300 միլիոն դոլար ավելի փոքր գումարից պահվում է բիթքոյնի բիզնեսի հետ կապված ներդրումային հիմնադրամներում:

Բացի 5.5 միլիարդ դոլարից, FTX-ն ունի 20 թվային ակտիվներ, որոնք իրավաբաններն անվանել են «ոչ իրացվելի նշաններ», որոնք դժվար է փոխանակել կանխիկի հետ: Նրանց արժեքը որոշելու համար կարող է որոշ ժամանակ պահանջվել:

FTX Միջնորդագրին կից հայտարարության մեջ նշվում է, որ իրենք հայտնաբերել են ավելի քիչ թվային ակտիվներ, քան նրանք ակնկալում էին գտնել, ինչպես Բահամյան կղզիներում, այնպես էլ նրա ԱՄՆ մասնաճյուղում, չնայած փաստաբանների կողմից հայտնաբերված ակտիվների զգալի հավաքածուին: FTX-ի փաստաբանները պնդում էին, որ իրենք քննարկել են տեղեկատվությունը հանձնաժողովի անդամների հետ ավելի վաղ օրվա ընթացքում, ովքեր ներկայացնում են հաճախորդներին, վարկատուներին և այլ կողմերին:

Նախնական հաղորդումները հաջորդում են FTX-ի փլուզումը նոյեմբերին հայտարարեց, որ հաճախորդների հաշիվներից մինչև 8 միլիարդ դոլարի կորցրած միջոցները, ներառյալ ինը միլիոն հաշիվներից մի քանիսին, որոնք օգտատերերը բացել էին բորսայում, բացակայում էին: Նրա իրական պարտքը վարկատուներին, որը ներառում է այլ խոշոր բիթքոյն առևտրային ընկերություններ, չի հրապարակվել:

Վերջնական հաշվառումը, թե ինչ պարտք ունի բորսան, ինչ ունի և ինչ կարող է առբերվել, հավանաբար կփոխվի, քանի որ փաստաբանները շարունակում են ուսումնասիրել FTX-ի ֆինանսական գրառումները: Մարտահրավերն ավելի դժվար է դառնում այն ​​պատճառով, որ FTX-ը չի պահպանում մանրակրկիտ ֆինանսական գրառումներ: Մեղադրող կողմի կարծիքով, Բենքմեն-Ֆրիդը տարիներ շարունակ հաճախորդների ավանդներին վերաբերվել է այնպես, ինչպես խոզաբուծական բանկում կանխիկ գումարը, որը նա կարող էր ծախսել ամեն դեպքում:

Ըստ FTX-ի փաստաբանների՝ Bankman-Fried-ը և երկու այլ գործընկերներ բորսայից ավելի քան 1 միլիարդ դոլար են փոխառել:

Իշխանությունները պնդում են, որ FTX-ը հաճախորդի փողերն օգտագործում էր առևտուրը ֆինանսավորելու և Bankman-crypto Fried's Alameda Research առևտրային ընկերության կորուստները վճարելու համար: Ըստ դաշնային պաշտոնյաների, FTX-ի ղեկավարները, ըստ տեղեկությունների, օգտագործել են սպառողական փողերը Բահամյան կղզիներում շքեղ անշարժ գույք գնելու և ինչպես դեմոկրատներին, այնպես էլ հանրապետականներին նվիրաբերելու համար:

Իր հերթին, Bankman-Fried-ն իրեն մեղավոր չի ճանաչում խարդախության, փողերի լվացման և նախընտրական քարոզարշավի ոչ պատշաճ ֆինանսավորման մեղադրանքներում: Նա նաև հերքել է հաճախորդներից որևէ գումար գողանալու փաստը:
Համաձայն դաշնային պաշտոնյաների, Bankman-Fried-ը նաև ներդրումներ է կատարել կրիպտոարժույթի հարյուրավոր այլ ձեռնարկություններում՝ օգտագործելով միլիարդավոր դոլարներ սպառողական ավանդներ: FTX-ի փաստաբաններն անցյալ շաբաթ ասացին, որ

Bankman-Fried-ի ընկերությունները ներդրել են առնվազն 4.6 միլիարդ դոլար գրեթե 300 լրացուցիչ ձեռնարկություններում, և որ այդ գումարները կարող են վերականգնվել դատական ​​գործընթացների կամ բանակցությունների միջոցով: Ընդհանուր 5.5 միլիարդ դոլարը չի ներառում այդ գումարը։

Ավելի անհասկանալի թվային ակտիվները, որոնք FTX-ի իրավաբանները հայտնաբերել են բորսայում, օրինակ՝ միլիոնավոր դոլարների շիճուկը, Sol/Ethereum-ը և քիչ հայտնի մետաղադրամը, որը կոչվում է Trump Loses, ավելի դժվար կլինի վերականգնել կամ նույնիսկ գնահատել: .

Յուրօրինակ անուններով այս մետաղադրամներից մի քանիսը ստեղծվել կամ լայնորեն օգտագործվել են 2020 և 2021 թվականներին, երբ կրիպտոարժույթների շուկան բում ապրեց: Ձեռնարկատերերը փորձեցին օգուտ քաղել մոլուցքից՝ նոր կրիպտոարժույթներ ներկայացնելով ներդրողներին՝ արագ գումար վաստակելու հույսով: Սակայն վերջերս այս մետաղադրամներից մի քանիսի արժեքը նվազել է։ Որոշ հանգամանքներում FTX-ն այնքան շատ մետաղադրամներ է պահում, որ բիզնեսի համար դժվար կլինի վաճառել թվային արժույթները՝ առանց դրանց արժեքը կտրուկ արժեզրկելու:

Բացի այդ, FTX-ը մտադիր է գումար հավաքել՝ վաճառելով մի քանի ընկերություններ Բահամյան կղզիներում, Ճապոնիայում և Եվրոպայում, որոնք կարող են ծաղկել լրացուցիչ ֆինանսավորմամբ: Բացի այդ, բիզնեսը մտադիր է խթանել իր անշարժ գույքի հոլդինգները՝ ընդհանուր առմամբ 36 միլիոն դոլար արժողությամբ 253 սեփականություն՝ Բահամյան կղզիների կառավարության ներկայացուցիչների հետ համատեղ:

Ֆոնդերը վերականգնելու հույս

Սակայն պարզ չէ, թե որքան շուտ կամ որքանով կարող են վաճառվել այդ բոլոր ակտիվները: Եզրափակելով, FTX-ի հաճախորդները և վարկատուները դեռևս պետք է պատրաստվեն երկարատև իրավական պայքարի՝ նախքան որևէ գումար հետ ստանալը, և նրանք, ըստ վերլուծաբանների, ամենայն հավանականությամբ զգալի կորուստներ կունենան:

Ֆինանսական խորհրդատու Քենեթ Մարշալը, ով մասնագիտացած է ներդրողների հետ աշխատելու մեջ, ովքեր դարձել են ձախողված գործարքների զոհեր, այդ թվում՝ կրիպտո-ի հետ կապված, ասել է, որ դա կախված է նրանից, թե որն է հիմքում ընկած կրիպտոարժույթը:

Հնարավոր է, որ պարտատերերին տրվի թվային մետաղադրամ կամ կանխիկ գումար ստանալու հնարավորություն: Դա կախված է նրանից, թե որն է հիմքում ընկած կրիպտոն:

FTX ակտիվների մասին ամենաթարմ տեղեկատվությունը ուշադրություն է հրավիրել նաև Sullivan & Cromwell-ի՝ աշխարհի ամենահայտնի կորպորատիվ իրավաբանական ընկերություններից մեկի գործունեության վրա: Ի լրումն FTX-ի սնանկության մեջ ներկայացնելուն, նա իրավաբանական խորհրդատվություն է տրամադրել բորսային մինչև նրա մահը:

Սնանկության վարույթում Միացյալ Նահանգների հոգաբարձու Էնդրյու Ռ. Վարան առարկեց ուրբաթ օրը Sullivan & Cromwell-ին վարձելու FTX-ի ընտրությանը` պնդելով, որ ընկերության մասնակցությունը սնանկացմանը կարող է շահերի բախում առաջացնել: Հոգաբարձուը նաև վիճել է իրավիճակին ծանոթանալու համար անաչառ քննիչ նշանակելու օգտին:

Իրավաբանական ընկերության կողմից կատարված սնանկության աշխատանքը թանկ է. Համաձայն նախորդ դատական ​​փաստաթղթի, Sullivan & Cromwell-ի գործընկերները վճարում են 1,575-ից մինչև 2,165 դոլար մեկ ժամում:

Sullivan & Cromwell-ի խոսնակը վկայակոչել է երեքշաբթի դատարանի փաստաթուղթը, որում ասվում է, որ իրավաբանական թիմը «անխնա աշխատել է» բիզնեսի համար ակտիվները վերականգնելու համար: Ընկերության փաստաբան Էնդրյու Դիտդերիխը պաշտպանում էր ֆիրմայի նախկին աշխատանքը FTX-ի համար և դրա կարողությունը՝ հետաքննություն իրականացնելու բորսայի փլուզմանը նախորդող հանգամանքների վերաբերյալ համապատասխան դատական ​​հայցով:

Բենքմեն-Ֆրիդի ավելի վաղ պնդումն այն մասին, որ իր վրա ճնշում է գործադրել սնանկության հայց ներկայացնելու համար, վիճարկվեց պարոն Դիտդերիխի կողմից: Փաստաթղթում նա ասում է, որ իր հոր և երեք այլ փաստաբանների հետ խոսելուց հետո Բենքմեն-Ֆրիդը ընտրել է վերակազմավորման իրավաբան Ջոն Ջ. Ռեյ III-ին, որը կփոխարինի իրեն որպես գործադիր տնօրեն:

Related

FightOut (FGHT) – Շարժվեք վաստակելու Metaverse-ում

• CertiK-ը ստուգված է և CoinSniper KYC-ն ստուգված է
• Վաղ փուլի նախնական վաճառքը ուղիղ եթերում
• Վաստակեք անվճար կրիպտո և հասեք ֆիթնեսի նպատակներին
• LBank Labs նախագիծ
• Համագործակցել է Transak, Block Media-ի հետ
• Պարգևներ և բոնուսներ դնելը