Կրակենը համաձայնվում է ԱՄՆ գանձապետարանի OFAC-ի հետ՝ ԱՄՆ պատժամիջոցները խախտելու համար

Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության օտարերկրյա ակտիվների վերահսկման գրասենյակը կամ OFAC-ը հայտարարել է Կրիպտո բորսայի հետ համաձայնության գալու մասին՝ «Իրանի դեմ պատժամիջոցների ակնհայտ խախտումների համար»:

Նոյեմբերի 28-ի հայտարարության մեջ OFAC-ն ասաց, որ Կրակենը ունեցել է համաձայնեցված վճարել ավելի քան 362,000 դոլար՝ որպես «իր պոտենցիալ քաղաքացիական պատասխանատվությունը լուծելու» գործարքի մաս՝ կապված Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները խախտելու հետ։ ԱՄՆ-ում գործող կրիպտո փոխանակումը նույնպես 100,000 դոլար կներդնի պատժամիջոցների համապատասխանության վերահսկման համար՝ որպես գանձապետարանի հետ համաձայնագրի մաս:

«Քրաքենի կողմից ժամանակին չկիրառելու համապատասխան աշխարհագրական գործիքներ, ներառյալ ավտոմատացված ինտերնետային արձանագրության (IP) հասցեների արգելափակման համակարգը, Kraken-ը ծառայություններ է արտահանել այն օգտատերերին, որոնք թվում էր, թե Իրանում են, երբ նրանք վիրտուալ արժույթով գործարքներ են կատարել Kraken-ի հարթակում», - ասում է OFAC-ը:

Cointelegraph-ին տված հայտարարության մեջ Kraken-ի գլխավոր իրավաբան Մարկո Սանտորին ասել է, որ փոխանակումը «կամավոր կերպով ինքն է զեկուցել և արագորեն ուղղել» իր գործողությունները OFAC-ին.

«Նույնիսկ այս բանաձևի մեջ մտնելուց առաջ Կրակենը մի շարք քայլեր էր ձեռնարկել՝ ամրապնդելու մեր համապատասխանության միջոցառումները: Սա ներառում է վերահսկման համակարգերի հետագա ամրապնդում, մեր համապատասխանության թիմի ընդլայնումը և վերապատրաստման ու հաշվետվողականության բարձրացումը»:

Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ է սահմանել Իրանի դեմ, որոնք արգելում են ապրանքների կամ ծառայությունների արտահանումը երկրի ձեռնարկություններին և անհատներին 1979 թվականից: Այնուամենայնիվ, Կրակենը, իբր, խախտում է այդ վերահսկողությունը 2019 թվականից ի վեր: թույլ տալով ավելի քան 1,500 անձի Իրանում գտնվող ռեզիդենտներով՝ Կրակենում հաշիվներ ունենալու համար՝ նրանց տալով կրիպտո գնելու և վաճառելու միջոցներ:

Համաձայն հուլիս ամսվա հաշվետվություն The New York Times-ից, այնուհետև գործադիր տնօրեն Ջեսի Փաուելը, որը սեպտեմբերին հայտարարեց, որ կհեռանա պաշտոնից — առաջարկել է, որ նա կքննարկի օրենքը խախտելու հարցը՝ հատուկ պատժամիջոցներ չնշելով, եթե Կրակենի օգուտները գերազանցեն ցանկացած հնարավոր ֆինանսական կամ իրավական տույժեր: Հաղորդվում է, որ կրիպտո փոխանակումը նաև թույլ է տվել մուտք գործել կրիպտո ֆիզիկական անձանց Սիրիայում և Կուբայում, որոնք Միացյալ Նահանգների կողմից պատժամիջոցներ են կիրառվել:

2021 թվականի սեպտեմբերին ԱՄՆ ապրանքային ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովը հրամայեց Կրակենին վճարել Ավելի քան 1 միլիոն դոլար քաղաքացիական դրամական տույժեր՝ ապրանքային բորսայի օրենքը իբր խախտելու համար՝ առաջարկելով «մարգինացված մանրածախ առևտրային գործարքներ թվային ակտիվներով» ԱՄՆ-ի ոչ իրավասու հաճախորդներին 2020 թվականի հունիսից մինչև 2021 թվականի հուլիսը: Kraken-ի հաջորդ գործադիր տնօրեն Դեյվ Ռիփլին սեպտեմբերին ասել է. գրանցվելու պատճառ չի տեսել Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի հետ, քանի որ «չկան այնպիսի նշաններ, որոնք արժեթղթեր լինեն, որոնք մենք շահագրգռված ենք ցուցակագրել»: