- OFAC-ը պնդում է, որ Կրակենը ողջամիտ նախազգուշական միջոցներ չի ձեռնարկել:
- Կրակենը լրացուցիչ 100,000 դոլար կհատկացնի պատժամիջոցների պահպանման մեխանիզմներին:
KrakenԱՄՆ-ում գործող կրիպտոարժույթի բորսան նոր է լուծվել Միացյալ Նահանգների գանձապետարանի արտաքին ակտիվների վերահսկողության գրասենյակի հետ (OFAC- ը) Իրանի դեմ պատժամիջոցների ենթադրյալ խախտման համար։ Հաշվարկը կազմում է $362,158.70:
Գործակալությունը հայտարարել է.
«Քրաքենի կողմից ժամանակին չկիրառելու համապատասխան աշխարհագրական գործիքներ, ներառյալ ավտոմատացված ինտերնետային արձանագրության (IP) հասցեների արգելափակման համակարգը, Kraken-ը ծառայություններ է արտահանել այն օգտատերերին, ովքեր թվում էր, թե Իրանում էին, երբ նրանք վիրտուալ արժույթով գործարքներ էին կատարում Kraken-ի հարթակում»:
Պատժամիջոցների համապատասխանությունը
Կառավարությունը սկսել է ուսումնասիրել Կրակենը հուլիսին՝ մտավախությունների պատճառով, որ այն խախտում է Իրանի դեմ տնտեսական սահմանափակումները: Այն cryptocurrency Հաղորդվում է, որ փոխանակումը հնարավորություն է տվել Իրանից և պատժամիջոցների ենթարկված այլ երկրների օգտատերերին օգտագործել իր հարթակը, ըստ New York Times-ի մեջբերված անանուն աղբյուրների:
Կառավարությունը պնդում է, որ 14 թվականի հոկտեմբերի 2015-ից մինչև 29 թվականի հունիսի 2019-ն ընկած ժամանակահատվածում Կրակենը Իրանում գտնվող օգտատերերի համար իրականացրել է 826 գործարք՝ մոտ $1,680,577.10 ԱՄՆ դոլար ընդհանուր արժեքով: OFAC-ը պնդում է, որ Կրակենը ողջամիտ նախազգուշական միջոցներ կամ խնամք չի ձեռնարկել իր պարտականությունները կատարելիս: Կապված է պատժամիջոցների պահպանման հետ՝ միաժամանակ տեղյակ լինելով, որ բորսան սպասարկում է սպառողներին ամբողջ աշխարհից:
Չնայած IP հասցեի հասանելի տեղեկատվության վրա հիմնված «իմանալու պատճառին», որ գործարքները, թվում է, կատարվել են Իրանից, Կրակենը սահմանել է իր աշխարհագրական սահմանափակումները բացառապես բեռնաթափման պահին, այլ ոչ՝ կապված ապագա գործարքային գործունեության հետ, պնդում է գործակալությունը:
Որպես ֆյուչերսների կոմիսիոն վաճառող չգրանցվելու և «թվային ակտիվներում մանրածախ մանրածախ առևտրային գործարքներ անօրինական առաջարկելու» համար, ներառյալ. Bitcoin, Կրակենը անցյալ տարի տուգանվել է 1.25 միլիոն դոլարով ապրանքային ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովի կողմից: Kraken-ը հավելյալ $100,000 կհատկացնի պատժամիջոցների պահպանման մեխանիզմներին՝ որպես կարգավորման մի մաս:
Առաջարկվում է ձեզ համար.
Մետաղադրամների կենտրոնը դատի է տալիս OFAC-ին տորնադոյի կանխիկ պատժամիջոցների պատճառով
Աղբյուր՝ https://thenewscrypto.com/kraken-settles-with-us-ofac-over-iran-sanctions-compliance/