Կորեայի կարգավորիչները հետաքննում են այն բանկերը, որոնք կապված են Kimchi պրեմիումի հետ կապված 6.5 միլիարդ դոլարի հետ

Հարավկորեական բանկերը հետաքննվում են 6.5 միլիարդ դոլարի կասկածելի արտասահմանյան տրանսֆերտների համար, որոնք կապված են կրիպտոարժույթների արբիտրաժային ընկերությունների հետ:

Ըստ Asia Times-ի օգոստոսի 15-ի զեկույցի, Ֆինանսական վերահսկողության ծառայությունը (FSS) հրամայել է հետաքննություն անցկացնել հարավկորեական բանկերի նկատմամբ անցյալ ամիս՝ հունիսի վերջին արտասահմանյան դրամական փոխանցումների զգալի քանակությամբ գործարքներ հայտնաբերելուց հետո:

Հետաքննությունը պարզել է, որ 6.5 թվականի հունվարից մինչև 2021 թվականի հունիսն ընկած ժամանակահատվածում արտասահման փոխանցված 2022 միլիարդ դոլարի մեծ մասը ստացվել է կրիպտո փոխանակման հաշիվներից՝ նախքան երկրից դուրս ուղարկելը, ինչը ենթադրում է, որ որոշ կորեական ընկերություններ շահագործում են «Kimchi պրեմիումը (kimp)»:

Kimchi պրեմիումը Հարավային Կորեայի բորսաներում կրիպտոարժույթների գների բացն է՝ համեմատած արտասահմանյան բորսաների: Ներդրողները գնում են կրիպտո արտասահմանյան բորսաներից և վաճառում դրանք տեղական կորեական բորսաներում շահույթ ստանալու համար:

Կարգավորող մարմինները անհանգստացած են Kimchi պրեմիում առևտրով, քանի որ այն խրախուսում է կապիտալի արտահոսքը երկրից:

Ներկայումս kimchi պրեմիումը գտնվում է համեստ +3.37% -ի վրա, բայց շուկայի համաձայն անցյալ ապրիլին +20% -ից բարձր էր: բուքսիր CryptoQuant.

Shinhan Bank-ի և Woori Bank-ի հաշվետվությունները պարզել են, որ փոխանցված գումարի մեծ մասը սկզբում փոխանցվել է ներքին կրիպտո փոխանակումներից կորեական ընկերությունների տարբեր կորպորատիվ հաշիվներին:

Այս խոշոր տրանսֆերտները կարմիր դրոշներ են բարձրացրել, որ ներդրողները հսկայական գումարներ են օգտագործում Kimchi պրեմիումն օգտագործելու համար, ըստ տեղական լուրերի օգոստոսի 15-ի զեկույցի: ելք Asia Times.

Կասկածներ կան նաև, որ փոխանցված միջոցներն օգտագործվում են փողերի լվացման նպատակով. ըստ օգոստոսի 14-ին KBS լրատվականին, երբ տրանսֆերտներ իրականացնող անանուն ընկերությունների որոշ աշխատակիցներ ձերբակալվել են:

Արտասահման ուղարկված ընդհանուր գումարը ավելի քան կրկնակի էր, քան FSS-ը ակնկալում էր գտնել, երբ բանկերին հանձնարարեց ուսումնասիրել այդ հարցը: Asia Times-ը հաղորդում է, որ այժմ ակնկալվում է, որ FSS-ը լրացուցիչ ուսումնասիրություններ կկատարի տեղական բանկերի նկատմամբ, որոնք կարող են բացահայտել ավելի շատ միջոցներ, որոնք փոխանցվել են:

Այժմ ակնկալվում է, որ FSS-ը պատժամիջոցներ կկիրառի Շինհանի և Վորիի նկատմամբ՝ ամենամեծ քանակությամբ դրամական փոխանցումներ թույլ տալու համար: Asia Times-ը գրել է, որ FSS-ի ղեկավար Լի Բոկ-Հյոնն ասել է, որ «Մենք լրջորեն ենք վերաբերվում արտարժույթի գործարքին, և պատժամիջոցներն անխուսափելի են»:

Տեղում հետաքննությունները շարունակվում են Շինհանում և Վուրիում, սակայն կավարտվեն օգոստոսի 19-ին: