Կորեայի դատախազները ձերբակալության օրդեր են տվել Bithumb կրիպտո և ածանցյալ ապրանքների բորսայի ենթադրյալ սեփականատեր Կանգ Չոնգ-Հեոնի նկատմամբ: Ըստ տեղեկությունների՝ գործադիրը հետախուզվում է միջոցների յուրացման և բաժնետոմսերի գնի շահարկման համար։
Bithumb-ի սեփականատերը հետախուզվում է իրավապահների կողմից
Կորեայի դատախազները Սեուլի Հարավային շրջանի գրասենյակից կալանքի որոշում է կայացրել 41-ամյա Կանգ Ջոնգ-Հեոն անունով մի տղամարդու համար, որը համարվում է Bithumb անունով կրիպտոարժույթի բորսայի սեփականատերը:
Քանգը հետախուզվում է բորսայի երկու այլ բարձրաստիճան անդամների հետ՝ հաճախորդների ավանդների յուրացման և բաժնետոմսերի գների ենթադրյալ մանիպուլյացիայի համար: Համացանցում առկա հաշվետվությունները թելադրում են, որ Քանգը և նրա գործադիր գործընկերները խախտել է Կորեայի կապիտալի շուկայի օրենքը կոնկրետ տնտեսական հանցագործությունների համար խստացված պատիժը.
Սեփականատերը, իբր, շահարկել է Bithumb-ի փոխկապակցված ընկերությունների՝ Imbiogen-ի և Bucket Studio-ի բաժնետոմսերի գները՝ թողարկելով փոխարկելի պարտատոմսեր: Kang Ji-Yeon-ը Bithumb-ին առնչվող այս երկու ընկերությունների գործադիր տնօրենն է և վերջերս հայտնվել է մեդիա կատաղության մեջ՝ դերասանուհու հետ սիրավեպ ունենալու համար:
Ենթադրվում է, որ Քանգը մանիպուլյացիա է իրականացրել անցյալ տարվա հոկտեմբերին: Զեկույցները ցույց են տալիս, որ դատախազները ամուր ապացույցներ ունեն Bithumb-ի ղեկավարների դեմ, որոնք առգրավվել են, երբ քննիչները ներխուժել են մեղադրանքների մեջ խճճված տարբեր ընկերություններ, այդ թվում՝ Vident, Imbiogen և Bucket Studio:
Vident-ը ներկայումս հանդիսանում է Bithumb հոլդինգների ամենամեծ բաժնետերը՝ 34.2% բաժնեմասով: Vident-ի ամենամեծ շահագրգիռ կողմը Imbiogen-ն է, որը հիմնականում պատկանում է Bucket ստուդիային:
Bitzlato-ի հիմնադիրը նույնպես մեղադրվում է խարդախության մեջ
Հունվարի 19-ին ռուսաստանցի և Հոնկոնգում գործող կրիպտո փոխանակման Bitzlato-ի հիմնադիր Անատոլի Լեգկոդիմովը, նույնպես ձերբակալվել է նմանատիպ խարդախության և փողերի լվացման դեպքերի վերաբերյալ։
ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը հայտնել է ենթադրյալ հանցագործի ձերբակալության մասին՝ պնդելով, որ ղեկավարները գիտեին, որ փոխանակումը կապված է Hydra-ի՝ թմրամիջոցների ապօրինի առցանց շուկայի հետ: Գործադիրը ներկայացվել է դատարան, և ակնկալվում է, որ նրա դատավարությունները կշարունակվեն:
Նրա ձերբակալությունը Դատախազներին և իրավապահ մարմիններին դրդեց նախազգուշացում տալ ապօրինի կրիպտո հանցագործների և ոլորտի կազմակերպությունների ղեկավարների մասին, որոնք անօրինական գործունեություն են ծավալում: ԱՄՆ գլխավոր դատախազ Մոնակոյի մեկնաբանության համաձայն՝ ձերբակալությունը նաև ցույց է տվել, որ կարգավորող մարմիններն ամբողջ աշխարհում համագործակցում են:
Աղբյուր՝ https://crypto.news/korean-prosecutors-issue-warrant-for-bithumb-owner/