Հիմնական տուփեր
- Այսօր Արդարադատության նախարարությունը մեղադրանք է առաջադրել Coinbase-ի նախկին աշխատակցին և երկու համախոհների՝ «առաջին» կրիպտո ինսայդերական առևտրի սխեմայում:
- Երեք տղամարդկանց ենթադրյալ սխեման բացահայտվել է ապրիլին՝ կրիպտո անձնավորություն Քոբիի թվիթով, որը դրդել է հետաքննություն Coinbase-ի կողմից և հանգեցրել հանցագործների վերջնական ձերբակալությանը:
- Եռյակը, իբր, 1.5 միլիոն դոլար է ստացել իրենց ծրագրից. յուրաքանչյուր անձին սպառնում է մինչև 40 տարվա ազատազրկում:
Share այս հոդվածը
Coinbase-ի նախկին աշխատակիցը և երկու համահեղինակները մեղադրվում են Արդարադատության դեպարտամենտի և SEC-ի կողմից «առաջին» կրիպտո ինսայդերների առևտրի սխեմայի մեջ: Իրավապահ մարմինները պնդում են, որ սխեման հայտնաբերվել է կրիպտո համայնքի հայտնի անդամի թվիթերի շնորհիվ:
Ենթադրյալ ինսայդեր թրեյդերներին մեղադրանք է առաջադրվել
Արդարադատության դեպարտամենտ (DOJ) հայտարարել այսօր այն երեք հոգու մեղադրանք է առաջադրել «առաջին» կրիպտո ինսայդերական առևտրի սխեմայով: Coinbase-ի արտադրանքի նախկին մենեջեր Իշան Վահին, նրա եղբայրը՝ Նիխիլ Վահին և ընկերը՝ Սամիր Ռամանին, մեղադրվում են մետաղալարով խարդախության դավադրության և մետաղալարով խարդախության մեջ՝ կապված ինսայդերական առևտուր իրականացնելու սխեմայի հետ:
Մի քանի ժամվա ընթացքում Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC) նույնպես հայտարարել է մեղադրանքներ եռյակի դեմ՝ նույն ենթադրյալ սխեմայի համար։ Այդ դեպքում, SEC-ը «փնտրում է մշտական արգելանք, վնասազերծում կանխակալ շահերով և քաղաքացիական տույժեր»:
Coinbase-ն աշխարհի խոշորագույն կրիպտո բորսաներից մեկն է: Շնորհիվ իր ժողովրդականության՝ կրիպտոարժույթի նախագծերի շուկայական արժեքը հակված է զգալիորեն աճել՝ կայքում ցուցակագրվելուց հետո: Ըստ DOJ-ի՝ Իշան Վահին, իբր, օգտագործել է իր դիրքը Coinbase-ում, որպեսզի իր համախոհներին տեղեկացնի կրիպտոարժույթների գալիք նոր ցուցակների մասին, որպեսզի նրանք կարողանան կանխարգելիչ կերպով գնել մետաղադրամները և վաճառել դրանք ցուցակագրվելուց հետո:
Առնվազն 1.5 թվականի օգոստոսից մինչև 14 թվականի մայիսը եռյակը միասին հավաքել է մոտավորապես 2021 միլիոն դոլար չիրականացված շահույթ՝ ցուցակագրման 2022 տարբեր հայտարարությունների արդյունքում: Յուրաքանչյուր անհատի, բացի քաղաքացիական տույժերից, սպառնում է մինչև 40 տարվա ազատազրկում:
Վահի եղբայրները երկուսն էլ ձերբակալվել են, իսկ Ռամանին մնում է ազատության մեջ:
Crypto ազդեցությունը ազդում է օրենքի կիրարկման վրա
Հետաքրքիր է, կրիպտո անհատականություն Կոբի օգնեց Արդարադատության նախարարությանը կատարել իր «առաջին» կրիպտո ինսայդերային առևտրի վճարները: Տնա DOJ-ը նշում է, որ սխեման կարող էր աննկատ մնալ մինչև Քոբին Փոխանցել ապրիլի 12-ի թվիթը, որտեղ նշվում էր, որ նա «գտել է ETH հասցե, որը գնել է հարյուր հազարավոր դոլարների խորհրդանիշներ, որոնք բացառապես ներկայացված են Coinbase Asset Listing գրառման մեջ դրա հրապարակումից մոտ 24 ժամ առաջ»:
Coinbase-ը հրապարակայնորեն արձագանքեց հայտնագործությանը. այնուհետև, մայիսի 11-ին, ընկերությունը էլեկտրոնային փոստով ուղարկեց Վահիին, որպեսզի ծրագրի անձամբ հանդիպում՝ կապված Coinbase-ի ակտիվների ցուցակման գործընթացի հետ: Դրանից հետո Վահին փորձել է ԱՄՆ-ից մեկնել Հնդկաստան, սակայն իրավապահները կանգնեցրել են նրան։
Կոբի, ում իսկական անունը Ջորդան Ֆիշ է, համահաղորդավարներ հայտնի կրիպտո փոդքաստը Միայն միայն Բրայան Կրոգսգարդի կողքին՝ նույն ինքը Լեջերը։
Բացահայտում. Գրելու պահին այս հոդվածի հեղինակին ուներ ETH և մի քանի այլ կրիպտոարժույթներ:
Share այս հոդվածը
Աղբյուր՝ https://cryptobriefing.com/doj-sec-file-charges-coinbase-insider-trading/?utm_source=feed&utm_medium=rss