Արդարադատության նախարարությունը ակնկալում է մեղադրանք առաջադրել Binance-ին, գործադիրներին

Reuters լրատվական գործակալության տվյալներով՝ Միացյալ Նահանգների դատախազները քննարկում են կրիպտոարժույթի բորսայի Binance-ի և ընկերության ղեկավարների, այդ թվում՝ հիմնադիր և գործադիր տնօրեն Չանգպենգ «CZ» Չժաոյի դեմ քրեական գործ հարուցելու հարցը։ Reuters-ը վկայակոչում է հարցին ծանոթ չորս անձի։

Սիեթլում գտնվող Միացյալ Նահանգների դատախազության դատախազները հետաքննություն են սկսել Binance-ի նկատմամբ 2018 թվականին այն բանից հետո, երբ արձանագրվել են դեպքեր, երբ հանցագործները օգտագործում են Binance-ը ապօրինի միջոցներ փոխանցելու համար: Համաձայն Reuters, Binance-ը հետաքննվում է փողերի լվացման և քրեական պատժամիջոցների հնարավոր խախտումների համար: Արդարադատության դեպարտամենտի դատախազների միջև տարաձայնությունները, սակայն, հետաձգում են աշխարհի խոշորագույն կրիպտոարժույթների բորսայի վերաբերյալ այս երկարատև հետաքննության ավարտը: Գործին ներգրավված կես տասնյակ դաշնային դատախազներից ոմանք կարծում են, որ մինչ այժմ հավաքված ապացույցները արդարացնում են առաջ շարժվելը և գործ հարուցել Binance-ի և նրա որոշ ղեկավարների դեմ: Բաժանմունքի մյուս անդամները, սակայն, պնդում են, որ ավելի շատ ժամանակ են պահանջում ապացույցները բավարար չափով վերանայելու համար:

Արդարադատության նախարարության հետաքննությունը ներառում է երեք գրասենյակ՝ փողերի լվացման և ակտիվների վերականգնման բաժին (MLARS), Վաշինգտոնի Արևմտյան շրջանի ԱՄՆ դատախազությունը Սիեթլում և վերջապես՝ Կրիպտոարժույթների կիրառման ազգային թիմը: Աղբյուրների համաձայն, Արդարադատության նախարարության կանոնակարգերը սահմանում են, որ ֆինանսական հաստատության դեմ փողերի լվացման մեղադրանքները պետք է հաստատվեն MLARS-ի ղեկավարի կողմից: Ավելին, երկու այլ գրասենյակների ղեկավարները, ինչպես նաև DOJ-ի ավելի բարձր մակարդակի պաշտոնյաները նույնպես պետք է ստորագրեն Binance-ի դեմ ուղղված ցանկացած գործողություն:

Դատախազությունը խնդրահարույց կլինի կրիպտո արդյունաբերության համար

Կրիպտո արդյունաբերությունն այժմ գտնվում է շատ անկայուն վիճակում: Նոյեմբերին Binance-ի մրցակից FTX բորսայի փլուզումից հետո ոլորտը տառապում է բացասական նորություններով: Եթե ​​Binance-ի և Zhao-ի նկատմամբ հետաքննությունը շարունակվի և ի վերջո հանգեցնի պաշտոնական մեղադրանքների, դա կարող է թուլացնել Binance-ի վերահսկողությունը արդյունաբերության վրա, որը ահռելիորեն ամրապնդվել է FTX-ի մահից հետո: Ամերիկյան Gibson Dunn իրավաբանական ընկերության Binance-ի պաշտպանները վերջին մի քանի ամսվա ընթացքում մի քանի հանդիպումների են մասնակցել Արդարադատության նախարարության պաշտոնյաների հետ, ըստ խնդրին ծանոթ մարդկանց: Binance-ը ներկայացրել է մի քանի փաստարկ, որոնք ներառում են փաստեր, որ քրեական հետապնդումը աղետալի ազդեցություն կունենա շուկայի վրա, որն արդեն հայտնվում է երկարատև անկման մեջ:  

Հետաքննությունը կենտրոնացել է չարտոնագրված փողերի փոխանցման, փողերի լվացման դավադրության և քրեական պատժամիջոցների խախտումների վրա: Թեև մեղադրանքի վերաբերյալ վերջնական որոշումներ չեն կայացվել, դատախազները Ժաոյին և մի քանի ղեկավարների համարում են այս հետաքննության առարկա: Եթե ​​հետաքննությունը արդյունավետ լինի DOJ-ի համար, վարչությունը կարող է մեղադրանքներ ներկայացնել Binance-ի և նրա ղեկավարների դեմ, բանակցություններ վարել կարգավորման շուրջ կամ կարող է փակել գործը՝ առանց նրանց դեմ որևէ քայլ ձեռնարկելու:  

Binance-ը հերքում է DOJ-ի կողմից ներկայացված պահանջները

Binance-ը թողարկել է ա հայտարարություն որում հերքել է Reuters-ի հոդվածում արված պնդումները։ Binance-ի հետախուզության և հետախուզության գլոբալ ղեկավար Տիգրան Ղամբարյանն ասել է, որ 47,000 թվականի նոյեմբերից բորսան «պատասխանել է իրավապահ մարմինների ավելի քան 2021 հարցումների»։

Binance-ի խոսնակն ասել է.

Ինչպես հայտնի է դարձել լայնորեն, կարգավորիչները լայնորեն ուսումնասիրում են յուրաքանչյուր կրիպտոընկերություն՝ ընդդեմ նույն խնդիրների: Այս նորաստեղծ արդյունաբերությունը արագ աճեց, և Binance-ը ցույց տվեց իր նվիրվածությունը անվտանգությանն ու համապատասխանությանը մեր թիմում մեծ ներդրումների, ինչպես նաև այն գործիքների և տեխնոլոգիաների միջոցով, որոնք մենք օգտագործում ենք ապօրինի գործունեությունը հայտնաբերելու և կանխելու համար:

Հրաժարում. Այս հոդվածը տրամադրվում է միայն տեղեկատվական նպատակներով: Այն չի առաջարկվում կամ նախատեսված է օգտագործել որպես իրավական, հարկային, ներդրումային, ֆինանսական կամ այլ խորհուրդ: