Սա Do Kwon-ի դրամապա՞կն է: Փնտրվող Terra-ի հիմնադիրը դեռ կարող է ձեռքի տակ ունենալ $140 մլն

Անհայտ սուբյեկտը, որը ինչ-որ կերպ կապված է Do Kwon-ի և Terra-ի հետ, ունի ավելի քան 140 միլիոն դոլար բիթքոյն: 

Բիթքոյն թղթի արահետ

Հնարավորություն կա, որ Terra-ի հիմնադիր Դո Կվոնը դեռևս մուտք ունի ավելի քան 140 միլիոն դոլար բիթքոյնով:

Հետազոտության համաձայն լույս Twitter-ում OXT Research-ի անդամ Ergo BTC-ի կողմից, հնարավոր է, որ Do Kwon-ը, Luna Guard Foundation-ը (LFG) կամ Terra-ի հետ կապված այլ կազմակերպություն ունի ավելի քան 6,983.21 BTC (գրելու պահին արժե մոտ $140,013,360) դրամապանակում, որի հասցեն սկսվում է. BC1QNF.

Terra-ի էկոհամակարգը փլուզվեց մայիսի սկզբին, երբ նրա ալգորիթմական կայուն մետաղադրամը՝ UST-ը, խճճվեց և թռավ դեպի մահվան պարույր՝ մի քանի օրվա ընթացքում ուղղակիորեն ջնջելով ավելի քան 43 միլիարդ դոլարի արժեքը: Փլուզման ժամանակ Կվոնը՝ կրիպտոնախագծի խարիզմատիկ գործիչը, հայտարարեց, որ կտեղակայի LFG-ը։ Bitcoin պահուստներ (այն ժամանակ արժեր ավելի քան 3 միլիարդ դոլար)՝ կանգնեցնելու stablecoin-ի պարույրը: Այնուամենայնիվ, քննադատները կասկածում են, որ Կվոնը դրամական միջոցների մի մասը գրպանել է, փոխանակ դրանք օգտագործելու նախագծի կայունացման համար:

BC1QNF դրամապանակի ետևում գտնվող կազմակերպությունը սկզբում ստացել է ավելի քան 12,812.91 BTC (256,898,845 դոլար այսօրվա գներով) 15 տարբեր Binance հաշիվներից մայիսի 11-ին և 12-ին մեկ այլ դրամապանակում: BC1QJUV. Այս դրամապանակն այնուհետև ուղարկեց 12,147.91 ԲԹՋ երկրորդական դրամապանակ, BC1QU8. Այս նոր դրամապանակի ուշագրավն այն է, որ այն ուղղակիորեն փոխազդում է LFG-ի հետ պաշտոնական հասցենմայիսի 312.99-ին ուղարկելով այն 16 ԲԹՋ։ 

LFG-ի ֆինանսավորումից հետո կազմակերպությունը սկսեց իր մնացած 11,834.92 ԲԹՋ-ն (237,290,146 դոլար) դրամապանակից դրամապանակ տեղափոխել: Հաճախ միջոցների մի մասը (տարբերվում է 1 BTC-ից մինչև 961 BTC) ուղարկվում է դրամապանակներ, որոնք տեղակայված են OKX և KuCoin կրիպտո բորսաներում, մինչդեռ բիթքոյնի հիմնական մասը կփոխանցվի նոր ինքնապաշտպանական դրամապանակի, այնուհետև մեկ այլ: Ֆոնդերի մեծ մասը փոխանցվել է 17 տարբեր դրամապանակներով, այդ թվում՝ վերջին՝ BC1QNF-ով: 

OKX-ին և KuCoin-ին 13 տարբեր գործարքների միջոցով դուրս բերված բիթքոյնը կազմում է մոտավորապես 4204.31 BTC կամ մոտ $84,296,415 այսօրվա գներով:

Ծպտյալ ճեպազրույցՎերցրեք

Որպեսզի պարզ լինի, չկա հիմնավոր ապացույց, որ Kwon-ը, Terraform Labs-ը կամ LFG-ն որևէ վերահսկողություն ունեն այս մետաղադրամների վրա: Այնուամենայնիվ, այն փաստը, որ կազմակերպությունը միջոցներ է տրամադրել LFG-ի պաշտոնական դրամապանակին ամբողջ Terra էկոհամակարգի փլուզման հետևանքով ուղղակիորեն ցույց է տալիս, որ այս դրամապանակների համար պատասխանատու կազմակերպությունը, հավանաբար, ինչ-որ կերպ կապված է նախագծի հետ:

Հետաքրքիր է, որ վերջերս Հարավային Կորեայի իշխանությունները անվանել KuCoin-ում և OKX-ում սառեցնել 3,313 BTC (գրելու պահին մոտ 66,425,650 դոլար արժողությամբ) իրենց բորսաներում՝ պնդելով, որ մետաղադրամները պատկանում են Kwon-ին: Հաղորդվում է, որ CryptoQuant կրիպտովերլուծական ընկերությունը, որն օգնել է Հարավային Կորեայի ոստիկանությանը հետաքննության հարցում, նույնպես, ըստ տեղեկությունների, հետագծել է միջոցները դեպի LFG-ի դրամապանակը Binance-ում: Թեև CryptoQuant-ի և OXT-ի կողմից թողարկված թվերը ճշգրիտ չեն համընկնում, երկու հետազոտական ​​կենտրոնները կապեր են գտել LFG-ի, Binance-ի, OKX-ի և KuCoin-ի միջև: 

OXT-ի հետազոտությունը նույնպես ամբողջական չէ: Կազմակերպությունը պատկանում էր մոտ 11,834.92 ԲԹՋ-ին, երբ սկսեց դրամական միջոցների տեղափոխումը: Այն դեռևս ունի 6,983.21 BTC իր վերջնական դրամապանակում և ուղարկել է մոտավորապես 4204.31 BTC կենտրոնացված բորսաներ. փաստորեն, մոտ 647.4 BTC կամ $12,980,370 դեռևս անհայտ է: Ամենայն հավանականությամբ, այս մետաղադրամներն ուղարկվել են գծի երկայնքով ինչ-որ տեղ այլ դրամապանակներ. փողի հետքը հետապնդելը դատախազների և շղթայական սլյուտների գործն է լինելու:

Հետևելով Ինտերպոլին կարմիր ծանուցում թողարկում, Kwon ներկայումս եմ 195 երկրներում։ Նա վերջերս հետ Twitter-ին, սակայն, պնդելու, որ ինքը «փախուստի մեջ» չի եղել։ Նա նաև ունի ազատվել Հարավային Կորեայի հետաքննությունը Twitter-ում՝ նշելով, որ նա չի օգտագործում KuCoin կամ OKX:

Հրաժարում. Գրելու պահին այս կտորի հեղինակը պատկանում էր BTC- ին, ETH- ին և մի քանի այլ ծպտյալ արժույթների: