IRS-ը թեժ է կրիպտոարժույթների և չփոխարինելի նշանների հետքերով: Նրանք դրանք համարում են խարդախության պարարտ հիմքեր, ներառյալ հարկերից խուսափելը, շուկայի մանիպուլյացիաները և փողերի լվացումը: Ցավոք սրտի, անկախ նրանից, թե դա հայտնի է, թե ոչ, մարդիկ միշտ ենթակա են թակարդի մեջ մտնելու:
Հանրաճանաչությունը թվային ակտիվներ նոր մարտահրավեր է ստեղծել պետական մարմինների համար՝ կարգավորելու այս ժամանակակից արժույթը: Կարգավորիչները մշակում են, թե ինչպես լավագույնս կիրառել գործող օրենքները և հետ պահել ներդրողներին հանցավոր գործունեության մեջ: Բայց դա ծանր պայքար է լինելու՝ առանց ավելի շատ ռեսուրսների կամ աշխատուժի:
IRS-ի քրեական հետախուզության բաժնի Լոս Անջելեսի դաշտային գրասենյակը պարտավոր է հետամուտ լինել հարկային հանցագործություններին և հարակից ֆինանսական հարցերին: «Մենք պարզապես լեռներ ենք տեսնում», - ասում է Ռայան Քորները՝ նրանց հատուկ գործակալը:
Երեքշաբթի ուշ երեկոյան, վիրտուալ միջոցառման ժամանակ, Քորներն ասաց, որ հայտնիները անձեռնմխելի չեն IRS-ի քրեական հետաքննությունից: «Մենք այնտեղ փնտրում ենք որևէ մեկին, ով բացահայտ կամ միտումնավոր բացահայտ հայտարարություններ է անում՝ խնդրելով միջամտել մեր գործակալության անունից», - ավելացրեց նա՝ այս դեպքում նաև նկատի ունենալով հարկերից խուսափելու հետաքննությանը, ինչը կարող է նրանց ավելի զուսպ լինել։ նրանց ֆինանսները ապագայում, եթե մեղավոր ճանաչվեն:
IRS-ը խափանում է Crypto Financers-ին
IRS-ը ճնշում է կրիպտոարժույթի ֆինանսավորողներին: Գործակալության քննչական բաժին բռնագրավել է 3.5 մլրդ դոլար 2021թ.-ի ընթացքում ունեցած ակտիվների արժեքով, ինչը կազմում է այդ ժամանակահատվածում նրանց կողմից առգրավված բոլոր ֆինանսական հանցագործությունների 93%-ը, և նրանք ավարտվեցին 80 գործերով, որոնք դեռ ակտիվորեն աշխատում էին, որտեղ նրանց հիմնական խախտումը կապված էր կրիպտոարժույթի գործունեության հետ:
Երբ իրավապահ մարմինները տեսնում են, որ մարդիկ միլիոններ են վճարում թվային ակտիվների համար, ինչպիսիք են NFT-ները, առանց որևէ բնորոշ արժեքի, նրանք կարող են հետաքրքրվել: Քորներն ասում է, որ հանցագործները կարող են օգտագործել այս գնումները որպես ծածկույթ և փող լվանալ հանցավոր ձեռնարկություններից, ինչպիսին է թմրանյութերի ապօրինի շրջանառությունը:
Իրավապահ մարմինների աշխատակիցների շրջանում աճող մտահոգությունը հատկապես ակնհայտ է վերջին միջադեպերի հետ կապված, երբ հանցագործները անմեղ զոհերից հսկայական գումարներ են հափշտակել՝ օգտագործելով կրիպտոարժույթով գործարքներ, որոնք թույլ են տալիս նրանց անանուն մնալ միջազգայնորեն միջոցներ փոխանցելիս:
Շուկան ողողված է NFT- ներ և կրիպտո, ինչը հեշտացնում է մանիպուլյացիաները: Բարձրակարգ ներդրողները կարող են գները փոխել միայն մեկ թվիթով:
Ֆլոյդ Մեյվեզերը և դիջեյ Խալեդը անծանոթ չեն սոցիալական ցանցերում արշավներ քարոզելիս: Այնուամենայնիվ, այս անգամ Դաշնային գործակալությունը հարվածեց երկուսին Դաշնային վճարներ իրենց կապերը չբացահայտելու համար գովազդային սխեման վարելուց հետո, որով որոշակի ընկերություններ վճարում էին նրանց:
Ներքին եկամուտների ծառայությունը ներդրումներ է կատարում իր բոլոր գործակալների վերապատրաստման համար: Այսպիսով, նրանք կիմանան, թե ինչպես վարվել կրիպտո և NFT գործերով: Քանի որ «այս տարածքը ներկայացնում է ապագան», ըստ Քորների:
Գործակալության ղեկավարն ասում է, որ իրենք սերտորեն համագործակցում են այլ դաշնային գործակալությունների, այդ թվում՝ Արդարադատության նախարարության հետ: Այսպիսով, բոլորը կարող են առաջադիմել իրենց համապատասխան ոլորտներում՝ միաժամանակ ապահովելով, որ նրանք բոլորն անխափան աշխատում են հանցագործների դեմ:
Հատուկ պատկեր Pixabay- ից, գծապատկեր TradingView.com- ից
Աղբյուր՝ https://www.newsbtc.com/news/irs-called-cryptos-and-nfts-a-mountain-of-fraud/