SBF-ի դեմ բացահայտված մեղադրական եզրակացությունը պարունակում է ֆինանսական և ընտրակեղծիքների 8 կետ

Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի (SBF) դեմ մեղադրական եզրակացությունը փակվել է դեկտեմբերի 13-ին: Մեղադրական եզրակացությունը ստորագրված է Նյու Յորքի հարավային շրջանի ԱՄՆ դատախազ Դեմիան Ուիլյամսի կողմից, 14 էջ է և պարունակում է ութ կետ:

Մեղադրական եզրակացության մեջ SBF-ի դեմ թվարկված մեղադրանքներն են. Հաճախորդների նկատմամբ խարդախություն կատարելու համար դավադրություն, հաճախորդների նկատմամբ խարդախություն, վարկատուների նկատմամբ դավադրություն, վարկատուների հետ կապված խարդախություն, ապրանքային խարդախություն կատարելու դավադրություն, արժեթղթերի խարդախություն կատարելու դավադրություն, կատարել փողերի լվացման դավադրություն՝ Միացյալ Նահանգներին խաբելու և քարոզարշավի ֆինանսավորման մասին օրենքները խախտելու նպատակով:

ԱՄՆ Դամիան Ուիլյամս. Այսօր երեկոյան Բահամյան իշխանությունները ձերբակալել են Սամուել Բենքմեն-Ֆրիդին ԱՄՆ կառավարության խնդրանքով` հիմնվելով SDNY-ի կողմից ներկայացված կնքված մեղադրական եզրակացության վրա: Մենք ակնկալում ենք, որ առավոտյան կշարժվենք մեղադրական եզրակացությունը փակելու ուղղությամբ և այդ ժամանակ ավելի շատ ասելիք կունենանք:
— ԱՄՆ դատախազ SDNY (@SDNYnews) Դեկտեմբերի 12, 2022

Առաջին չորս և յոթերորդ կետերի արդյունքում SBF-ից պահանջվում է կորցնել «ցանկացած և ամբողջ գույքը՝ անշարժ և անձնական, որը կազմված է կամ ստացված է նշված հանցագործությունների կատարմանը հետևելի եկամուտներից»: Եթե դա հնարավոր չէ, Միացյալ Նահանգները «կդիմի ամբաստանյալի ցանկացած այլ գույքի բռնագրավման՝ մինչև վերը նշված բռնագանձվող գույքի արժեքը»:

Մեղադրական եզրակացության մեջ նշվում է միայն SBF-ի անունը, թեև այն նաև վերաբերում է «հայտնի և անհայտ անձանց»:

SDNY-ի մեղադրանքը SBF-ի դեմ բացահայտվել է: Նա մեղադրվում է մետաղալարով խարդախության և մի շարք դավադրությունների համար՝ մետաղալարերի, ապրանքների և արժեթղթերի խարդախություն, ինչպես նաև փողերի լվացում: Նաև քարոզարշավի ֆինանսավորման խախտումներ. Գիրքը նետում են նրա վրա:https://t.co/biQ7vOJMBp
— Դեյվ Լաուեր (@dlauer) Դեկտեմբերի 13, 2022

Այսպիսով, մեղադրական եզրակացությունը համատեղում է FTX-ի և Alameda Research-ի գործունեության հետ կապված մեղադրանքները SBF-ի քաղաքական գործունեության հետ: Ութերորդ հոդվածով մեղադրանքները ներառում են վճարումների մասին օրենքների խախտում, Դաշնային ընտրական հանձնաժողովի գործառույթների խոչընդոտում, ուրիշների անունից ներդրումներ կատարելը և դաշնային օրենքով արգելված կազմակերպության կողմից կատարված ներդրումները:

SBF ձերբակալվել է Բահամյան կղզիներում դեկտեմբերի 12-ին ԱՄՆ կառավարության խնդրանքով։ Ձերբակալությունն անակնկալ էր Ներկայացուցիչների պալատի ֆինանսական ծառայությունների հանձնաժողովի համար, որը ակնկալում էր, որ SBF-ն հեռակա կարգով ցուցմունք կտա դեկտեմբերի 13-ի առավոտյան լսումների ժամանակ: ցուցմունքների արտահոսք է եղել առցանց։ Մեղադրական եզրակացության մեջ ներկայացված մեղադրանքները լուրջ են, սակայն ՍԲՖ-ին ակնկալվում է մեղադրանքներ ներկայացնել նաև բազմաթիվ այլ աղբյուրներից: ԱՄՆ արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը և ապրանքների ֆյուչերսների առևտուրը Հանձնաժողովը (CFTC) նույնպես ունի մեղադրանք է առաջադրել SBF-ին, և նա կարող է մեղադրանքներ են առաջադրվել ԱՄՆ նահանգներում և այլ իրավասություններում: