Հնդկաստանի տնտեսական հարկադիր կատարման գլխավոր գործակալությունը՝ Կատարման տնօրինությունը (ED), ուրբաթ հայտարարեց, որ իրենք սառեցրել են 8.14 միլիոն դոլար (64.67 Կրոն ռուփի) ակտիվներ WazirX կրիպտո բորսայից:
ED-ը պնդում էր, որ փոխանակումը ապօրինի կերպով խախտել է արժույթի փոխանակման կանոնները:
Մումբայի վրա հիմնված կրիպտո փոխանակումը Հնդկաստանի ամենամեծն է մասին օգտատերերի թիվը գերազանցել է 6 միլիոնը, և վերջին 5.3 ժամվա ընթացքում վաճառվել է ավելի քան 24 միլիոն դոլար, համաձայն տվյալներ CoinGecko- ից: Binance-ը WazirX-ը ձեռք է բերել 2019 թվականին Հաղորդվում է, որ գործարքի արժեքը կազմում է մինչև 10 միլիոն դոլար:
Այս շաբաթ Տնօրինությունը նաև ֆիզիկական ստուգում է անցկացրել գրասենյակային տարածքներում, որոնք պատկանում են Zanmai Labs Private Limited-ի՝ WazirX-ի գործող ընկերության տնօրեններից մեկին:
Գործակալությունը նաև հայտնել է, որ WazirX-ը զբաղվել է այնպիսի գործողություններով, որոնք աջակցում էին ակնթարթային վարկի կիրառման խարդախ ծառայություններին՝ իրենց կապիտալը լվանալու համար իրենց փոխանակման թվային ակտիվների միջոցով:
A պաշտոնական ազատում Հարցի վերաբերյալ ավելացրել է, որ Zanmai Labs-ը և WazirX-ի գործադիր տնօրեն Նիշալ Շեթին տվել են «հակասական և երկիմաստ պատասխաններ՝ խուսափելու Հնդկաստանի կարգավորող գործակալությունների վերահսկողությունից», երբ հարցրել են որոշակի գործարքների իրական սեփականության մասին:
«Թուլ KYC նորմերը, WazirX-ի և Binance-ի միջև գործարքների թույլ կարգավորիչ վերահսկողությունը, ծախսերը խնայելու համար գործարքների չգրանցումը և հակառակ դրամապանակների KYC-ի չգրանցումը երաշխավորել են, որ WazirX-ն ի վիճակի չէ որևէ հաշիվ տալ անհայտ կորածների համար: կրիպտո ակտիվներ»,- ասվում է հաղորդագրության մեջ:
Հերքել կապվել է WazirX-ի հետ և դեռևս չի լսել հրապարակման մասին:
WazirX-ի կարգավորիչ խնդիրներ
Սա փոխանակման առաջին հանդիպումը չէ հարկադիր կատարման տնօրինության հետ:
2021 թվականի հունիսի սկզբնական ցուցումի ծանուցման մեջ ասվում է ED-ը վիճարկեց փոխանակումըև նրա երկու տնօրենները՝ բավարար փաստաթղթեր տրամադրելու համար, որոնք ապացուցում են, որ Չինաստանի քաղաքացիների հետ կապված գործարքները կատարել են Արտարժույթի կառավարման խորհրդարանական ակտի (FEMA) կանոնադրական օրենքները:
Ինչ վերաբերում է Binance-ին (BNB) և WazirX-ին (WRX) կցված նշաններին, ապա ոչ մեկը որևէ զգալի անկում չի ապրել:
BNB-ն զուգորդեց առողջ ձեռքբերումների շաբաթը, որն այսօր ավելացավ 3.4%-ով. WRX-ը նստած է ընդմիջման ժամին:
Կատարման տնօրինության կողմից WazirX-ի ֆինանսական գործունեության վերաբերյալ հետաքննությունը դեռ շարունակվում է:
Տեղեկացեք կրիպտո նորությունների մասին, ստացեք ամենօրյա թարմացումներ ձեր մուտքի արկղում:
Աղբյուր՝ https://decrypt.co/106811/indias-financial-watchdog-freezes-binance-owned-wazirxs-assets-lax-kyc-norms
