Հնդկական հետախուզման գործակալությունը կցել է Կերալա մարդու ակտիվները

Բիթքոյնը և այլ կրիպտոարժույթները հիմնված են Blockchain տեխնոլոգիայի և Ապակենտրոնացված ֆինանսների վրա և համարվում են, որ դրանք գրեթե չեն կարող կոտրվել: Այնուամենայնիվ, կասկածելի խաղացողները հնարամիտ մեթոդներ են գտնում միամիտ ներդրողներին խաբելու համար:

NDTV-ն բացահայտում է որ խաբեությունը կատարելագործվել է Արևմտյան Ասիայում ինչ-որ տեղ հաստատված խարդախի կողմից: Կայքի միջոցով խաբեբայը կարողացել է դուրս բերել 1,200 կրոն արժողությամբ խարդախություն:

Խարդախությունը գործում էր միայն կայքի միջոցով 

Հարկադիր կատարման տնօրինությունը գործ է հարուցել 31-ամյա մալապուրամցի Նիշադ Կ-ի դեմ՝ երկրում 1,200 կրոնի չափով կրիպտոարժույթով խարդախություն բացահայտելու համար: Զոհերի մեծ մասը ոչ ռեզիդենտ կերալիտներ են (NRK), որոնց խոստացել են հսկայական եկամուտներ բերել գոյություն չունեցող կրիպտոարժույթում, որը կոչվում է «Morris Coin»: Նիշադը կարողացավ խաբեությունն իրականացնել միայն կայքի միջոցով՝ morriscoin.com

Գործը հետաքննող ԵԴ-ն առգրավել է Նիշադի գույքը, որը ձեռք է բերվել նրա ապօրինի ձեռք բերած հարստությունից: Հետաքննությունը պարզել է, որ հիմնադրամը ներդրվել է անշարժ գույքի մեջ Թամիլ Նադու, Կարնատակա և Կերալա նախագծերում։ Կայքը ստեղծած Նիշադը ոչ մի հասցե կամ հեռախոսահամար չի տվել։ Այդուհանդերձ, մարդիկ հավատացին նրան և գումար ներդնեցին՝ վստահ լինելով, որ նրանք կստանան Morris Coin-ը և ներդրված գումարի երեք տոկոսը որպես օրական վերադարձ:

Քինգփինը կալանավորվել է 2020 թվականին, բայց գրավ է վերցրել

Ոստիկանությունը կարող էր ձեռքը բռնել յոթ հոգու վրա. գլխավոր արքան՝ Նիշադը, անցել է ընդհատակ։ Նա ավելի վաղ ձերբակալվել էր Ա Մորիս Մետաղադրամ 28 թվականի սեպտեմբերի 2020-ին Մալապուրամի Pookoottupadam ոստիկանական բաժանմունքում գրանցվել է խարդախության դեպք: Այնուամենայնիվ, նրան հաջողվել է ոստիկանությանը տալ սայթաքումը, ըստ Kannur ACP PP Sadanandan-ի:

Խարդախությունը բացահայտելու գործում մեծ դերակատարություն ունեցավ Պ.Պ.Սադանանդանը: Քննությամբ պարզվել է, որ ձերբակալվածներն իրենց բանկային հաշիվներով գումար են հավաքել մարդկանցից։ Բանկային հաշիվների մեծ մասը եղել է Կերալայի Ujjivan բանկի գյուղական մասնաճյուղերում՝ մարդկանցից գումար հավաքելու համար: Քննիչները ապշել են՝ հայտնաբերելով 90-ից մինչև 100 միլիոն ռուփի գործարքներ ձերբակալվածներից յուրաքանչյուրից, ով օգնել է Նիշադին կատարել խարդախությունը:

The modus operandi-ն նման էր Պոնզիի ցանկացած այլ սխեմայի: Ներդրողները սկզբում ներդրեցին փոքր գումարներ, և հավատը ձեռք բերվեց արագ վճարումներ կատարելով, երբ ներդրողն ավելի զգալի քանակությամբ ներդրումներ կատարեց և դարձավ խարդախության զոհ:

Կրիպտոարժույթի խորհրդատու Սինջիթ Կ Նանմինդան ասաց, որ կրիպտոարժույթը դեռևս գորշ տարածք է շատերի համար: Բիթքոյնը, որը գնահատվում էր այսօրվա արժեքի մի փոքր մասով, հաճախ օգնում է խարդախներին՝ գայթակղելու դյուրահավատներին: Կրիպտոարժույթի անվան տակ հեշտ է խաբել մարդկանց: Նիշադն էլ նույնն արեց, ու տգետները ընկան։

Հեղինակի մասին