Հնդկաստանի իրավապահ մարմինները խարդախության ժամանակ առգրավել են 1.2 միլիոն դոլար

Հնդկաստանի ֆինանսական վերահսկող մարմինը՝ Կատարման տնօրինությունը (ED), առգրավել է 1.2 միլիոն դոլար՝ խարդախության սխեմայի հետաքննության համար, որը հիմնված է հավելվածի վրա հիմնված «HPZ»-ի վրա: Պաշտոնական մամուլի հաղորդագրության համաձայն լույս սեպտեմբերի 29-ին մի քանի հավելվածներ օգտատերերին առաջարկել են գնել HPZ-ի նշանները՝ ավելի մեծ եկամուտներ ունենալու համար: Իսկ հետաքննությունը պարզել է, որ խարդախության հետևում կանգնած են «չինական վերահսկվող սուբյեկտները»։

Կրիպտոարժույթը վերջին տարիներին լայն տարածում է գտել: Եվ քանի որ թվային ակտիվները դարձան առօրյա կյանքում փոխանակման հիմնական աղբյուրը, դա խաբեբաների համար ճանապարհ բացեց՝ խաբելու մարդկանց և անանուն կերպով ջնջելու նրանց փողերը կրիպտոյում: Հետևաբար, ծպտյալ խարդախությունների և խարդախության գործողությունների աճող թիվը արթնացրեց համաշխարհային իրավապահ մարմիններին՝ պաշտպանելու օգտատերերին և պայքարելու անօրինական օպերատորների դեմ:

Related Reading: Solana (SOL) Price Nosedives Որպես «Ethereum Killer» ցանցը ևս մեկ խափանում է

FIR-ը, որը ներկայացվել է 2021 թվականի հոկտեմբերին Նագալենդ նահանգի Կոհիմայի կիբերհանցագործությունների դեմ պայքարի ոստիկանական բաժանմունքում, հարուցել է մեղադրյալ հավելվածի հետաքննությունը հնդկական ֆինանսական վերահսկողության ED-ի կողմից: Բողոքներում տուժողները նշում էին, որ HPZ նշանային հավելվածը և այլ նմանատիպ հավելվածներ խաբել են ներդրողների դժվարությամբ վաստակած գումարները:

Ավելին, ED-ի հետաքննությունը բացահայտեց մի քանի կազմակերպություններ Չինաստանում, որոնք կապված էին HPZ նշանների խարդախությունների հետ և շահագործում էին այն բազմաթիվ հավելվածներով: Ընկերությունները, ըստ լիազորությունների, ներառում են Larting Private Limited, Mobicred Technology Private Limited, Magic Data Technology Private Limited, Acepearl Services Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Comein Network Technology Private Limited, Wecash Technology Private Limited, Magic Bird Technology Private: Limited-ը և Baitu Technology Private Limited-ը: 

Ինչպես միշտ, խարդախները պնդում էին օգտատերերին ներդրումների ավելի բարձր եկամուտներ (ROI) և կեղծում էին, որ HPZ նշաններում ներդրումները նման են Bitcoin մայնինգ մեքենաներում և այլ կրիպտոարժույթների ներդրումներին:

Հնդկաստանի հարկադիր կատարման տնօրինությունը (ED) շարունակում է ոչնչացնել ծպտյալ խարդախությունները

Բացի այդ, լայն հանրության փողերը խաբելու համար օգտագործվող հավելվածները կոչվում էին Cashhome, Cashmart և easyloan: Հատկանշական է, որ կասկածելի ընկերությունները սպասարկման պայմանագրեր են կնքել որոշ ոչ բանկային ֆինանսական ընկերությունների հետ՝ շարունակելու դրամական փոխանցումները և նույնիսկ առաջարկել են վարկային ծառայություններ, որոնք գործում են նման կեղծ հավելվածներով, ասվում է զեկույցում:  

Նույն օրը ավելի ուշ՝ սեպտեմբերի 30-ին, իրավապահ մարմինը հաղորդում է հերթական սառեցումը շուրջ 58,354 դոլար արժողությամբ թվային ակտիվներ հնդկական WazirX կրիպտո բորսայում: Իշխանության կողմից դրամական միջոցների բռնագրավումը դեմ է ենթադրյալ փողերի լվացման մոլախաղերի հավելվածի՝ E-Nuggets-ին: Գործակալությունը մեղադրանքներ է ներկայացրել E-Nuggets-ի, նրա ղեկավար Աամիր Խանի և այլ իրավահաջորդների դեմ: Այն կուտակել է օգտատերերի միջոցները stablecoin-ում՝ Tether-ում, որի արժեքը կապված է դոլարի հետ, և WazirX-ի կոմունալ ժետոններում՝ WRX-ում:

Related Reading: Վերլուծաբանն ասում է, որ այս ամիս սպասվում է բիթքոյնի գների հիմնական աճ

E-Nuggets-ի միջոցների վերջին առգրավումը տեղի է ունենում այն ​​բանից հետո, երբ ED-ը գրավեց հսկայական գումար՝ 1.2 միլիոն դոլար ավելի վաղ Bitcoins-ում: Այն ժամանակ գործակալությունը հայտնել էր, որ հավելվածը նախատեսված էր փողեր լվանալու համար և դադարեցրեց դուրսբերումները հսկայական գումարներ հավաքելուց հետո: Հետաքննությունները պարզել են, որ E-Nuggets-ի որոշ շահույթներ տեղափոխվել են արտասահմանյան հաշիվներ: Խարդախները սկզբում օգտագործել են WazirX-ը՝ անօրինական գումարները կրիպտո վերածելու համար, իսկ հետո միջոցներ են փոխանցել Binance-ին: 

Ներկայացված պատկեր Pixabay-ից և աղյուսակը TradingView.com-ից