Հնդկաստանի հարկադիր կատարման տնօրինությունը (ED) ցույց որ այն սառեցրել է E-Nuggets կոչվող բջջային խաղերի հավելվածի ակտիվները: ED-ը սառեց WRX [WazirX] և USDT [Tether] կրիպտոարժույթներ, որոնք արժեն 47.64 լաք INR:
Խարդախություն խարդախության հետևից
Հնդկաստանում տնտեսական օրենքների կիրառման համար պատասխանատու գործակալությունը սառեցրել է հիմնական մեղադրյալին և նրա համախոհներին պատկանող ակտիվները: Բացի այդ, ըստ ԵԴ-ի տեղեկությունների, միջոցները սառեցվել են Հնդկաստանի Փողերի լվացման կանխարգելման ակտի (PMLA) դրույթների համաձայն:
Հետաքննության պատճառ է դարձել ոստիկանության բողոքը, որը ներկայացվել է 15 թվականի փետրվարի 2021-ին՝ Հնդկաստանի Քրեական օրենսգրքի բազմաթիվ բաժիններով:
Ենթադրյալի և նրա համախոհների դեմ բողոքը ներկայացվել է Արևմտյան Բենգալիայի Կալկաթայի Դաշնային բանկի իշխանությունների կողմից Գլխավոր Մետրոպոլիտեն մագիստրատական դատարանում:
Ենթադրյալ խարդախության վրա ավելի շատ լույս սփռելով՝ ED-ը նաև հայտարարեց, որ E-Naggets-ը ստեղծվել է հասարակությանը խաբելու միակ նպատակով: Գործակալությունը նաև պարզաբանել է.
«Հանրությունից զգալի գումարներ հավաքելուց հետո այս կամ այն պատրվակով դադարեցվեց նշված հավելվածից հանկարծակի դուրսբերումը: Այնուհետև բոլոր տվյալները, ներառյալ պրոֆիլի տվյալները, ջնջվել են նշված հավելվածի սերվերներից»:
Ավելի շատ, քան այն, ինչ աչքի է ընկնում
Այս սառեցման մասին լուրը եկավ ԵԴ-ից օրեր անց սառեցրեց ավելի 77 Bitcoin [BTC] նույն դեպքի լույսի ներքո։ Ըստ ED-ի մամուլի հաղորդագրության, առգրավված ԲԹՋ-ն արժեր INR 12.83 crores: Ավելին, մետաղադրամները բացահայտվել են մեղադրյալի ձեռնարկատիրական գործունեության հետաքննության ընթացքում:
Գործակալությունը նաև նշել է, որ մեղադրյալը ստացված գումարը փոխանցել է արտասահմանյան հաշվեհամարին՝ կրիպտո փոխանակումների միջոցով: ՕՆման հաշիվ ստեղծվել է հնդկական WazirX կրիպտո բորսայում:
Հաղորդվում է, որ հաշիվն օգտագործվել է կրիպտոարժույթներ գնելու և դրանք արտասահման փոխանցելու համար՝ կրիպտո փոխանակման Binance-ում ստեղծված հաշվին:
Մեղադրյալի տարածքում կատարված խուզարկության արդյունքում առգրավվել է 17.3 միլիարդ INR կանխիկ գումար։ Լրացուցիչ հետաքննությունը դեռ շարունակվում է։
Թեև անուղղակի դեպք է, սա առաջին անգամը չէ, որ WazirX-ը խնդիր ունի ED-ի հետ: 2022 թվականը ականատես եղավ, որ կրիպտո փոխանակումը բազմաթիվ գործարկումներ ունեցավ ED-ի հետ:
Բորսայի բանկային հաշիվներն էին չսառեցված ընդամենը անցյալ ամիս՝ մեկ շաբաթ տևած հետաքննությունից հետո Ակնթարթային վարկերի հավելվածում ենթադրյալ խարդախության մեջ:
Աղբյուր՝ https://ambcrypto.com/indian-ed-freezes-usdt-and-wazirxs-wrx-heres-why/