Հնդկաստանի իշխանությունները ապասառեցնել են WazirX բանկային կողպված միլիոնավոր հաշիվները

Հնդկաստանի հարկադիր կատարման վարչությունը (ED) ապասառեցրեց հնդկական WazirX կրիպտո փոխանակման բանկային հաշիվները, ըստ Monda-ում հրապարակված բորսայի հայտարարությանը:

WazirX-ն ասում է, որ համագործակցել է տեղական իշխանությունների հետ Փողերի լվացման դեմ պայքարի (AML) հետաքննության ընթացքում՝ տրամադրելով բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերն ու պահանջվող մանրամասները: Հետաքննությունը թիրախավորել է 16 ֆինտեխ ընկերություններ և ակնթարթային վարկերի հավելվածներ, որոնցից մի քանիսը ծառայություններ են խնդրել բորսայից:

Բորսան, սակայն, ասաց, որ անհանդուրժողականության դիրքորոշում ունի հարթակում ցանկացած անօրինական գործունեության նկատմամբ: Բացի այդ, ասվում է, որ ED-ի հետաքննության թիրախային օգտատերերի մեծ մասը WazirX-ի կողմից արդեն նշվել է որպես կասկածելի և արգելափակվել 2020-2021 թվականներին:

WazirX-ը Cointelegraph-ին ասել է, որ գործը դեռ հետաքննության փուլում է, բայց միջոցները ապասառեցվել են կասկածելի գործունեության չհայտնաբերման պատճառով, «առայժմ այլ մեկնաբանություններ չկան»:

Միջոցներ WazirX բանկային հաշիվներում օգոստոսի 5-ից սառեցված էր, երբ ԵԴ-ն ի սկզբանե հայտարարեց հետաքննության մասին։ Արգելափակված միջոցներն ընդհանուր առմամբ կազմել են ավելի քան 8.1 միլիոն դոլար։

ED-ը որոնում է WazirX կրիպտոարժույթի բորսայի տնօրենին և սառեցնում է նրա Բանկի ակտիվները, որոնց արժեքը կազմում է 64.67 ռուբլի՝ մեղադրյալ Instant Loan APP ընկերություններին աջակցելու համար խարդախության փողերի լվացման մեջ՝ վիրտուալ կրիպտո ակտիվների գնման և փոխանցման միջոցով:

- ED (@dir_ed) Օգոստոս 5, 2022

ED-ի մեղադրանքները WazirX-ի դեմ պնդում էին այն մշակել էր 130 մլն դոլարի փոխանցումներ դրամապանակներին ապօրինի գործողությունների համար հետախուզման մեջ գտնվող դրամապանակներ: Մեղադրանքների լույսի ներքո Binance-ը, որը ժամանակին փորձել է ձեռք բերել ընկերությունը 2019թ. հեռացավ փոխանակումից CZ-ի հրապարակային հայտարարության միջոցով Twitter.

Related: Binance-ը կողմ է հնդկական կարգավորիչներին WazirX-ի հետևանքով դադարեցնելու աջակցությունը շղթայից դուրս փոխանցումներին

Մինչ վերջին գործունեությունը, փոխանակումը ED հետաքննության տակ էր 2021 թվականին փողերի լվացման մեղադրանքների համար, որոնք կապված են չինական կազմակերպությունների հետ կապված ապօրինի առցանց մոլախաղերի եկամուտների հետ:

Այս անգամ երկրում կրիպտո փոխանակումների ճնշումները չդադարեցին WazirX-ով: օգոստոսի 12-ին ED-ն ընդհանուր առմամբ սառեցրել է 46.4 մլն դոլար Yellow Tune-ի բանկային մնացորդներում և կրիպտո փոխանակման Flipvolt-ի մնացորդներում: Մեղադրանքները նաև կապված էին փողերի լվացման հետ, և ընկերությունը մեղադրվում էր չինական կազմակերպությունների համար պատյան լինելու մեջ:

Իշխանությունները հայտնել են, որ միջոցներն անհասանելի կլինեն այնքան ժամանակ, մինչև փոխանակումը կարողանա հաշվել հանցավոր եկամուտները, որոնք փոխանցվել են երկրից:

Այս հետաքննությունները սկսեցին կուտակվել Հնդկաստանի կառավարությունից հետո հայտարարեց կրիպտո հարկային նոր կանոնակարգերի ջախջախման մասին, որն ուժի մեջ է մտել այս տարվա սկզբին։