Փոխանակման նորություններ- ED-ը հետաքննում է ավելի քան տասը կրիպտո փոխանակումներ Հնդկաստանում:
- Vauld-ի վերաբերյալ քայլը գալիս է այն բանից հետո, երբ Սինգապուրի դատարանը երեք ամսով մորատորիում է տվել:
Հինգշաբթի օրը Հնդկաստանի հարկադիր կատարման տնօրինությունը (ED), երկրի տնտեսական հանցագործությունների բաժինը սառեցրել է կրիպտոարժույթի խնդրահարույց բորսան։ Վոլդ 46.5 մլն դոլարի ակտիվներ։ Քայլն արվել է անմիջապես այն բանից հետո, երբ ED-ը սառեցրել է 8 միլիոն դոլար արժողությամբ ակտիվները WazirX կրիպտոարժույթների բորսայում՝ փողերի լվացման կասկածների պատճառով:
Սինգապուրում գործող կրիպտոարժույթների վարկավորման պլատֆորմը ձախողվեց Terra Luna-ի փլուզումից հետո օգտատերերի հսկայական դուրսբերումների արդյունքում, որի արժեքը միլիոնավոր դոլարներ է: Եվ ED-ի մեղադրանքները ներկայացվեցին մոտ մեկ ամիս անց այն բանից հետո, երբ Վոլդը հայտարարեց, որ դա կլինի կասեցնելով բոլոր գործունեությունը քանի որ այն ուսումնասիրում էր ֆինանսական դժվարությունները:
Խնդիր Vauld Exchange-ի շուրջ
Վարկատու և առևտրային ընկերություն Vauld-ն իր պարտատերերին պարտք է 402 միլիոն դոլար: Հուլիսի 8-ին Սինգապուրի Գերագույն դատարանին տրամադրված հայտարարության մեջ Vauld-ի գործադիր տնօրեն Դարշան Բաթիջան պնդում էր, որ հուլիսի 18-ին հաճախորդներին ուղարկված նամակում Vauld-ի հաճախորդները ավանդ են ներդրել $363 միլիոն կամ ընդհանուրի մոտավորապես 90%-ը:
Ավելին, օգոստոսի 1-ին Սինգապուրի դատարանը Վոլդին եռամսյա մորատորիում է շնորհել, որը կտևի մինչև 7 թվականի նոյեմբերի 2022-ը: Դատավորը ընկերությանը չորս շաբաթ ժամկետ է տվել՝ ուսումնասիրելու պարտատերերի դուրսբերման այլընտրանքային տարբերակները, որոնք կարիքի մեջ են եղել՝ պահանջի նամակներ ստանալուց հետո: մի քանի պարտատերեր. Իսկ DeFi Payments-ը չի ենթարկվի ընկերության լուծարման մասին որոշումների։
Մի քանի հնդկական կրիպտոարժույթային ընկերություններ և նրանց ֆինտեխ գործընկերները հետաքննվում են ED-ի կողմից՝ գիշատիչ վարկավորման պրակտիկաներին մասնակցելու համար, որոնք խախտել են RBI-ի կանոնները և օգտվելով հեռավաճառողներից՝ վարկի դիմորդների համար ապակողմնորոշող անձնական տեղեկատվության միջոցով չափազանց մեծ տոկոսադրույքներ հանելու համար: Տասից ավելի կրիպտոարժույթ բորսաներում Հնդկաստանում, ըստ երևույթին, հետաքննության են ենթարկվում հարկադիր կատարման տնօրինությունը՝ ավելի քան 125 միլիոն դոլարի լվացման մեղադրանքով:
Խորհուրդ է տրվում ձեզ համար
Աղբյուր՝ https://thenewscrypto.com/indian-authorities-imposed-a-frozen-order-on-vauld-exchange-assets/