Հնդկաստանի հարկադիր կատարման վարչությունը (ED) սառեցրել է կրիպտո-վարկատու Vauld-ի կրիպտո և բանկային ակտիվները՝ 370 միլիոն INR (46 միլիոն դոլար) չափով: Կրիպտո ֆիրման դադարեցրեց հուլիսին դուրսբերումներ և ավանդներ.
ED, Հնդկաստանի կառավարության իրավապահ և տնտեսական հետախուզական գործակալությունը, օգոստոսի 12-ին հայտարարեց որ նա խուզարկություններ է իրականացրել Բանգալորում գտնվող Yellow Tune Technologies-ի շենքում և հրահանգ է տվել սառեցնել իր բանկային մնացորդները, վճարումների դարպասների մնացորդները և Flipvolt Technologies-ի կրիպտո փոխանակման կրիպտո մնացորդները՝ ընդհանուր 46 միլիոն դոլար: Flipvolt Technologies-ը Սինգապուրում գտնվող Vauld-ի կենտրոնակայանը հնդկական գրանցված թեւն է:
Իշխանությունը պարզաբանել է, որ 370 տարբեր կազմակերպությունների կողմից 23 կրո ռուփի է ներդրվել Yellow Tune Technologies-ի INR դրամապանակներում, որոնք պահվում են Flipvolt Technologies-ի կրիպտո բորսայում: Ակտիվները «հանցագործությունից ստացված եկամուտներ են, որոնք ստացվել են գիշատիչ վարկավորման գործելակերպից», ըստ իշխանությունների: Այնուհետև ասվում էր.
Yellow Tune-ը, օգտագործելով Flipvolt կրիպտո փոխանակման աջակցությունը… օգնեց մեղադրյալ ֆինտեխ ընկերություններին խուսափել կանոնավոր բանկային ալիքներից և կարողացավ հեշտությամբ դուրս բերել բոլոր խարդախության գումարները կրիպտո ակտիվների տեսքով:
ED-ը պնդում է, որ Flipvolt-ը.
Ունի շատ թույլ KYC [ճանաչիր քո հաճախորդի] նորմերը, չկա EDD [ընդլայնված պատշաճ ուսումնասիրություն] մեխանիզմ, չկա ավանդատուի միջոցների աղբյուրի ստուգում, STR-ների ավելացման մեխանիզմ [կասկածելի գործարքների հաշվետվություններ]:
Flipvolt-ը նաև չկարողացավ տրամադրել Yellow Tune-ի կողմից կատարված կրիպտո գործարքների ամբողջական հետքը և չկարողացավ տրամադրել հակառակ կողմի դրամապանակների KYC-ի որևէ ձև:
ED-ը հավելեց, որ «խրախուսելով անհայտությունը և ունենալով օրենքի AML [փողերի լվացման դեմ] նորմեր», բորսան «ակտիվորեն աջակցել է Yellow Tune-ին կրիպտոարժույթների միջոցով հանցագործությունից 370 կրո ռուփիի հասույթը լվանալու գործում»: Այն ավելացրեց,
Հետևաբար, Flipvolt կրիպտոբորսայում գտնվող 367.67 միլիոն Rs ծավալով համարժեք շարժական ակտիվները՝ 164.4 միլիոն Rs արժողությամբ բանկային և վճարային դարպասների մնացորդների տեսքով, և նրանց ֆոնդային հաշիվներում գտնվող կրիպտո ակտիվները, որոնք արժեն Rs 203.26 PM2002, XNUMX PMXNUMX, սառեցված են մինչև XNUMX դոլար: ֆոնդի ամբողջական հետքը տրամադրվում է կրիպտո փոխանակման կողմից:
Հրաժարում. Այս հոդվածը տրամադրվում է միայն տեղեկատվական նպատակներով: Այն չի առաջարկվում կամ նախատեսված է օգտագործել որպես իրավական, հարկային, ներդրումային, ֆինանսական կամ այլ խորհուրդ:
Աղբյուր՝ https://cryptodaily.co.uk/2022/08/indian-authorities-freeze-vaulds-assets-worth-46m