Հնդկաստանի իշխանությունները սառեցրել են Vauld-ին պատկանող ակտիվները

Հնդկաստանի հարկադիր կատարման վարչությունը (ED) ունի սառեցված մինչև 46.5 միլիոն դոլար, որը պատկանում է Vauld-ի մասնաճյուղ Flipvolt Technology-ին: Այս բացահայտումը ED-ն արել է Twitter-ի իր էջում՝ որպես քայլի պատճառ նշելով փողերի լվացումը։ Գրառման համաձայն, Vauld-ը և նրա դուստր ձեռնարկությունը գտնվում են գործակալության կողմից խիստ հետաքննության տակ: Ինչպես նշվում է, միջոցները կազմում են մոտ 3.70 միլիարդ հնդկական ռուփի։ 

Մեղադրանքը ներառում է Yellow Tune Technologies-ը Vauld և Flipvolt Technologies-ի հետ՝ կրիպտո փոխանակման միջոցով խարդախ գործարքներ նախաձեռնելու համար: Ինչպես նշում է ԵԴ-ն, մոտ 20 այլ կազմակերպություններ հետաքննության տակ են՝ բազմաթիվ անօրինական ֆինանսական գործունեության մեջ ներգրավված լինելու պատճառով։ Գործակալությունը մեղադրել է այս ընկերություններին Yellow Tune-ի հասցեին մոտ 3.70 միլիարդ ռուփի արժողությամբ կրիպտո ակտիվներ հաղորդելու մեջ: Այնուհետև ընկերությունները համագործակցեցին, որպեսզի գումարները փոխանցեն օֆշորային դրամապանակ՝ շրջանցելով արձանագրությունները: 

Ավելին, հարկադիր կատարման տնօրինությունը ցույց տվեց, որ խարդախ գործարքների հետքերը դրդում են գործի: Մինչ այժմ գործակալությունը ափսոսում էր, թե ինչպես է կրիպտո փոխանակումը բավականին բարդացնում հետաքննությունը: Ըստ ED-ի, ընկերությունը հրաժարվել է տրամադրել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը այն հասցեների վերաբերյալ, որոնք հեշտացրել են գործարքը: 

Կրիպտո փոխանակումը հրաժարվել է մանրամասնել Yellow Tune-ի իրական փոխանցման մասին: Flipvolt տեխնոլոգիաների դիմադրությունը ստիպեց գործակալությանը բռնագրավել իր ակտիվները: Բացի այդ, ED-ը խոստացել է պահել ակտիվները այնքան ժամանակ, քանի դեռ ընկերությունը ճշգրիտ մանրամասներ չի հայտնել ի պատասխան մեղադրանքների: 

Կատարման տնօրինությունը սկսել է Fintech նշանավոր կազմակերպությունների գործողությունների և համապատասխանության հարցումը: Գործակալությունը խստորեն մղում է հետապնդելու Fintech կազմակերպություններին, որոնք գործում են Հնդկաստանի պահուստային բանկի կանոնակարգերից դուրս: Հնդկաստանի հարկադիր կատարման գործակալությունը նաև ավելացրել է, որ ներկայումս իր ցանցում գտնվող ընկերությունները խախտել են մի շարք կարգավորող դրույթներ: 

Կարգավորիչը վերջին մի քանի շաբաթվա ընթացքում իր գործունեության համար եղել է կրիպտո տարածության ուշադրության կենտրոնում: Հիշեցնենք, որ գործակալությունը առգրավել է WazirX-ին պատկանող ակտիվները՝ Հնդկաստանում տեղակայված կրիպտո բորսան: Ճիշտ այնպես, ինչպես Vauld-ը և Flipvolt Technologies-ը, ED-ը մեղադրեց WarizX-ին երկրի կարգավորիչ քաղաքականության մի մասը խախտելու մեջ: Ըստ ED-ի, WarizX-ն օգնել է վարկային ընկերություններին իրենց միջոցները փոխանակել կրիպտո-ի իր հարթակում: Բռնագրավված ակտիվները կազմում են մոտ 646.70 մլն ռուփի, ինչը կազմում է մոտ 8.16 մլն դոլար։

ED-ի գործողությունը ստիպեց բացահայտել Binance-ի հարաբերությունները ֆիրմայի հետ: Մինչ այդ, ընդհանուր ենթադրությունը, որ WazirX-ի սեփականությունը ճանաչում է Binance-ը որպես իր սեփականատեր՝ երկու ընկերությունների կողմից արված հայտարարության պատճառով: 

Այնուամենայնիվ, սառեցված ակտիվների մասին լուրերը ստանալուն պես, Binance-ի գործադիր տնօրեն Չանգպեն Չժաոն անջատեց Binance-ը WazirX-ից: Գործադիր տնօրենը պնդում էր, որ տիրույթն ամբողջությամբ չի դրսևորվել, և կրիպտո փոխանակումը մերժել է ընկերության կառավարումը Binance-ին հանձնել:

Related

Tamadoge – Խաղացեք՝ Meme Coin-ը վաստակելու համար

• Վաստակեք TAMA Doge կենդանիների հետ մարտերում
• 2 Bn ծածկված մատակարարում, Token Burn
• NFT-ի վրա հիմնված Metaverse խաղ
• Presale Live Now – tamadoge.io