Բաց կոդով հետախուզական ընկերության Inca Digital-ի զեկույցում ասվում է, որ երկու խոշոր կրիպտո փոխանակումներ՝ Huobi-ն և KuCoin-ը, թույլ են տվել պատժամիջոցների ենթարկված ռուսական բանկերի հաճախորդներին գործարքներ կատարել իրենց հարթակներում:
Ըստ հաշվետվություն, Սեյշելյան կղզիներում գործող երկու կրիպտո փոխանակումները դեռևս թույլ են տալիս հաճախորդներին առևտուր անել իրենց գործընկերների հետ (P2P) հարթակներում՝ օգտագործելով մի քանի արգելափակված ռուսական բանկերի կողմից թողարկված դեբետային քարտեր:
Թեև փոխանակման կետերից ոչ մեկը գումար չի ընդունում անմիջապես պատժամիջոցների ենթարկված բանկերըInca Digital-ի գործադիր տնօրեն Ադամ Զարազինսկին հայտարարել է, որ կրիպտո գնորդներին միմյանց հետ առևտուր անելը արգելափակված ֆինանսական հաստատությունների հաշիվների միջոցով ուղղակիորեն խախտում է ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի պատժամիջոցները:
Զարանսկին ավելացրել է, որ Huobi-ն և KuCoin-ը հաճախ օգտագործում էին Tether-ը (USDT)՝ արգելված ռուսական հաստատություններին կրիպտոբանկային ծառայություններ առաջարկելու համար:
Զեկույցը ցույց է տալիս, որ Միացյալ Նահանգների ջանքերը շարունակում են սահմանափակել ռուսական ինստիտուտներին և օլիգարխներին համաշխարհային ֆինանսական համակարգից մեկ տարի անց, երբ Ռուսաստանը սկսեց իր լայնամասշտաբ ներխուժումն Ուկրաինա: Այդ ժամանակվանից հակամարտությունը երկու կողմերից էլ հազարավոր կյանքեր է խլել՝ միլիոնավոր մարդկանց վտարելով իրենց տները:
Մեկ տարվա մեծ մասի ընթացքում ԱՄՆ օրենսդիրները, ինչպիսին է սենատոր Էլիզաբեթ Ուորենը, զգուշացնում էին, որ կրիպտոն թույլ օղակ Ռուսաստանի դեմ ԱՄՆ պատժամիջոցներում։
Այնուամենայնիվ, ԱՄՆ գանձապետարանի պաշտոնյաները պնդում են, որ դեռ շատ ապացույցներ չեն տեսել, որ մարդիկ կարող են օգտագործել կրիպտոարժույթները լայնածավալ պատժամիջոցները շրջանցելու համար:
Այնուամենայնիվ, երկրի կարգավորիչները որոշակի գործողություններ են ձեռնարկել ռուսական բորսաների դեմ և կրիպտո խառնուրդի ծառայություններ, որոնք ավելի բարդացնում են գործարքները հետագծելը, դադարեցնելու միջոցների հոսքը Ռուսաստան և դուրս:
Սողանցքներ Binance-ում
Inca-ի զեկույցը նաև բացահայտեց պոտենցիալ բացեր ևս երկու բորսաներում, հատկապես՝ Binance-ը՝ ծպտյալ առևտրի ամենամեծ հարթակն աշխարհում: Փոխանակումը վերջին շրջանում դարձել է ա թիրախ խախտումներ փնտրող կարգավորողների համար:
Զեկույցի համաձայն, Binance-ը ռուսներին տրամադրում է մի քանի միջոցներ՝ փոխանակելու իրենց ֆիատ արժույթը կրիպտո-ով, այդ թվում՝ իր փոխանակման և P2P շուկայի միջոցով: Չնայած Binance-ն արգելում է հաճախորդներին օգտագործել ռուսական վարկային և դեբետային քարտեր կամ պատժամիջոցների ենթարկված ֆինանսական հաստատությունների հաշիվներ, Ինկաների զեկույցում ասվում է, որ այդ ավանդները դեռ հասանելի են հարթակի P2P շուկայի միջոցով:
Ի պատասխան, Binance-ը զեկույցն անվանել է «կտրականապես կեղծ»: Ընկերության պատժամիջոցների գլոբալ ղեկավար Չագրի Պոյրազն ասել է, որ Binance-ը սովորաբար իրականացնում է սպառիչ ճանաչելու ձեր հաճախորդի (KYC) գործընթաց իր բոլոր հաճախորդների համար: Ավելին, նա պնդեց, որ փոխանակումն առաջինն էր, որ ուժի մեջ մտավ կրիպտոյի հետ կապված պատժամիջոցներ Եվրամիությունը (ԵՄ) պարտադրեց.
Բացի այդ, Պոյրազն ասաց, որ Binance-ը գրաքննում է օգտատերերի միջև հաղորդակցությունը, որպեսզի ապահովի հարթակում ռուսական կազմակերպությունների միջև հնարավոր կապի հնարավոր լուծումը:
Աղբյուր՝ https://crypto.news/huobi-kucoin-reportedly-transacting-with-sanctioned-russian-banks/