Գարի Գենսլերի կապը Binance-ի հետ բացահայտվել է WSJ-ի պայթյունավտանգ զեկույցում

Wall Street Journal-ի կողմից հրապարակված նոր պայթյունավտանգ բացահայտումները պնդում են, որ Binance-ը և Binance US-ն ավելի փոխկապակցված են, քան նախկինում ենթադրվում էր:

The հաշվետվություն հիմնված է Telegram զրույցների վրա, որոնք վերանայվել են WSJ-ի կողմից 2018-2020 թվականների ընթացքում, ի լրումն լրացուցիչ հարցազրույցների, որոնք WSJ-ն անցկացրել է Binance/ԱՄՆ-ի անանուն անձնակազմի հետ:

Binance և Binance.ԱՄՆ բարդությունները

Binance-ը և Binance.US-ը՝ կրիպտոարժույթների փոխանակման երկու հարթակները, պարզվել է, որ ունեն ինտեգրման շատ ավելի խորը մակարդակ, քան հրապարակայնորեն բացահայտվել է, համաձայն WSJ-ի բացահայտումների, Չինաստանում մշակողները, ըստ հաղորդագրության, պահպանում են ծրագրային կոդը, որն աջակցում է Binance.US-ի օգտատերերին: թվային դրամապանակներ, որոնք պոտենցիալ թույլ են տալիս Binance-ին հասանելիություն ստանալ ԱՄՆ-ում հաճախորդների զգայուն տվյալներին:

Binance-ի փորձը՝ չեզոքացնել ԱՄՆ իշխանություններին՝ գործարկելով Binance.US-ը, առաջնորդվել է չկարգավորվող օֆշորային կրիպտո խաղացողների դեմ ճնշելու մտավախությամբ, ասվում է WSJ-ի զեկույցում, հանգեցրել է Binance.US-ի ստեղծման որոշմանը, որը լիցենզավորված է Binance-ի կողմից, բայց հայտնվել է մերկ ամերիկյան հարթակ: լիովին անկախ, ավելացրել է WSJ-ը:

Binance-ի սերտ ներգրավվածությունը Binance.US-ի հետ ցուցադրվեց 2019 թվականի սեպտեմբերին, երբ Binance-ի աշխատակիցը Շանհայում միացրեց առևտուրը ԱՄՆ պլատֆորմի համար մի քանի րոպե առաջ, ինչի արդյունքում փոխանակվեց Binance չաթի խումբը Telegram հաղորդագրությունների հավելվածում: :

Ninj0r [Binance ծրագրաշարի մշակող]. Ինչու՞ սկսվեց առևտուրը: Դեռ ժամանակը չէ!!! Ո՞վ սկսեց առևտուրը: Մենք առևտրի ժամաչափերը դրե՞լ ենք: Ո՞վ սկսեց առևտուրը:

Հետևեցին այլ հաղորդագրություններ, ներառյալ ևս մեկ հրատապ մեկը Ninj0r-ից. ինչ-որ մեկը ՎԱՂ է սկսել առևտուրը: Ո՞վ է դա արել: 8:56:09.822-ին ինչ-որ մեկը ձեռքով սկսեց առևտուրը: ԱՀԿ? Ինչո՞ւ։

Ի վերջո, ընկերության հիմնադիրն ու գործադիր տնօրենը պատասխանեց.

Changpeng Zhao. մի տղա այստեղ Շանհայում, սխալ գործողություն:

Binance-ը հետաքրքրություն էր հայտնել Գարի Գենսլերին որպես խորհրդական ունենալու հարցում

WSJ-ը հայտնում է, որ Binance-ն առաջարկել է SEC-ի նախագահ Գարի Գենսլերին զբաղեցնել որպես խորհրդական, սակայն առաջարկը մերժվել է։ Այնուամենայնիվ, Գենսլերը կիսվել է որոշ «լիցենզիայի ռազմավարություններով» Binance Labs-ի նախկին ղեկավար Էլլա Ժանգի և Binance-ի աշխատակից Հարրի Չժուի հետ:

Հարի Չժոուի կարգավորող PR մղումը ԱՄՆ-ի առանձին կազմակերպություն ստեղծելու համար

WSJ-ի կողմից վերանայված շնորհանդեսի համաձայն, 2018-ի վերջին Հարի Չժուն, ով աշխատում էր Binance-ի կողմից ֆինանսավորվող բիթքոյն առևտրային ընկերությունում, առաջարկել է Binance-ի ղեկավարներին ստեղծել ԱՄՆ-ում հիմնված բիզնես, որը կհրավիրի հարցումներ ԱՄՆ կարգավորող մարմիններից և հարկադիր մարմիններից: , այդպիսով պաշտպանելով Binance-ը նրանց ստուգումից:

Ներկայացումը ներառում էր «Կարգավորիչների ներգրավման պլաններ» բաժինը, որում առաջարկվում էր, որ Binance-ը գործարկի «հիմնական PR ջանքեր, որոնք ցույց են տալիս ԱՄՆ-ի գործունեության պատրաստակամությունը գերազանցելու SEC-ի ակնկալիքները և ծառայելու որպես արդյունաբերական ռեսուրս SEC-ի համար»:

WSJ-ի տվյալներով՝ Չժուն 2019 թվականի փետրվարին հիմնադրել է Դելավերյան ընկերություն՝ BAM Trading Services Inc., որը դարձել է Binance.US-ի օպերատորը։ Binance-ի նախկին ֆինանսական տնօրենը հայտարարեց ընկերության ստեղծման մասին ևս երկուսի հետ՝ BAM Management US Holdings Inc. և BAM Technology Services Inc. աշխատակիցների Telegram չաթում:

BAM Trading և VPN-ներ

2019 թվականի հունիսին Binance-ը հայտարարեց Binance.US-ի ստեղծման մասին՝ BAM Trading-ի հետ համագործակցությամբ, մի ընկերություն, որը լիցենզավորելու է Binance-ի ապրանքանիշը և տեխնոլոգիան: Binance.US-ը գրանցվել է որպես դրամական ծառայությունների բիզնես ԱՄՆ գանձապետարանի ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարի ցանցում: Այնուամենայնիվ, WSJ-ի կողմից դիտված փաստաթղթերի համաձայն, Binance-ը չի բացահայտել, որ իր հիմնադիր և գործադիր տնօրեն պարոն Ժաոն վերահսկում է BAM ընկերությունները Կայմանյան կղզիներում և Բրիտանական Վիրջինյան կղզիներում ընդգրկված կազմակերպությունների մի շերտի միջոցով:

Չնայած այն հայտարարությանը, որ կդադարի ընդունել ԱՄՆ հաճախորդներին իր գլոբալ հարթակում, Binance-ի պաշտոնյաները քննարկել են, թե ինչպես պահել նրանց: 2019 թվականի հունիսին Telegram չաթում աշխատակիցը նշել է, որ Binance.com-ում էջերի դիտումների ավելի քան 18%-ը եղել են ԱՄՆ օգտատերերից: Սամուել Լիմը, որն այն ժամանակ Binance-ի համապատասխանության ղեկավարն էր, առաջարկեց ԱՄՆ-ի ամենամեծ հաճախորդներին պահելու ուղիներ, ներառյալ՝ խրախուսելով նրանց օգտագործել VPN, որպեսզի երևան, թե գտնվում են այլ երկրում: Լիմը նաև քննարկել է, թե արդյոք ԱՄՆ-ի հաճախորդներն ունեն օֆշորային կազմակերպություններ, որոնք կարող են օգտագործել Binance մուտք գործելու համար, համաձայն WSJ-ի կողմից վերանայված փաստաթղթերի:

Ռիսկեր Binance-ի և նրա գործադիր տնօրեն Չանգպեն Չժաոյի համար

Եթե ​​ճիշտ է, Telegram-ի արտահոսքը կարող է վնասել ինչպես CZ-ին, այնպես էլ Binance-ին:

Ենթադրենք, ԱՄՆ կարգավորիչները որոշում են, որ Binance-ը վերահսկում է ամերիկյան ընկերություն: Այդ դեպքում նրանք կարող են իշխանություն պահանջել Binance-ի ողջ բիզնեսի համար՝ բացահայտելով ընկերության ֆինանսներն ավելի մանրակրկիտ դիտարկման և հետապնդման վտանգի տակ:

Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը և Արդարադատության նախարարությունը հետաքննում են Binance-ի հարաբերությունները Binance.US-ի հետ առնվազն 2020 թվականից:

WSJ- ն ավելացվել է որ SEC-ը հատուկ կապեր է փնտրում Binance.US-ի և երկու առևտրային ընկերությունների միջև, որոնք սերտ կապեր ունեն Zhao-ի, Merit Peak Ltd.-ի և Sigma Chain AG-ի հետ:

Մարտի 3-ին սենատորների երկկուսակցական խումբը խնդրեց Binance-ին պատասխանել մի շարք հարցերի՝ պնդելով, որ ընկերությունը «թաքցրել է հիմնական ֆինանսական տեղեկատվությունը իր հաճախորդներից և հանրությունից»:

Պատասխան Binance և Binance.US-ից

Binance-ի ղեկավարներն ու աշխատակիցները հրաժարվել են մեկնաբանություններից: WSJ-ն ավելացրել է, որ Binance-ի խոսնակը չի պատասխանել Լիմին կամ Ժաոյին մեկնաբանությունների համար հասանելի դարձնելու խնդրանքներին, մինչդեռ Հարի Չժուն և Վեյ Չժուն նույնպես չեն արձագանքել մեկնաբանության հարցումներին:

Կիրակի երեկոյան Twitter-ում CZ-ն իր 8.2 միլիոն հետևորդներին հիշեցրել է անտեսել FUD-ը, հարձակումները և կեղծ լուրերը: