Բահամյան կղզիների բանտերից նրա արտահանձնումից հետո, FTX-ի ղեկավարը խայտառակվեց Սեմ Բանկման-Ֆրիդը Երեկ նա առաջին անգամ հայտնվեց Նյու Յորքի հարավային թաղամասում, որտեղ նրան 250 միլիոն դոլար գրավի դիմաց վճարեցին և պարտավորվեցին տնային կալանքի, ճանապարհորդության արգելքի և իր ծնողների տանը խիստ հսկողության պարտավորություն ստանձնել:
Այլ սահմանափակումները ներառում են $1000 գործարքի սահմանաչափ, հրազեն օգտագործելու կամ պահելու արգելք, վարկերի հասանելիություն, բիզնեսի ստեղծում և թմրամիջոցների չարաշահման մանրակրկիտ մոնիտորինգ:
MIT-ի երկու պրոֆեսորների՝ Ջոզեֆ Բենքմենի և Բարբարա Ֆրիդի որդուն առաջադրված մեղադրանքները ներառում են խարդախություն, փողերի լվացում, ճամբարային ֆոնդի խախտում և դավադրություն, նույնիսկ երբ ողջ ընտանիքը հսկողության տակ է ընկել միլիարդ դոլար արժողությամբ հանցագործության մեջ նրանց դերի համար:
30-ամյա Սեմը, ով ենթադրվում է, որ գողացել է մոտ 4 միլիարդ դոլար և պարտքերի մեջ է գցել ավելի քան 50 խոշոր վարկատուների, ըստ տեղեկությունների գերազանցել է երբևէ թողարկված ամենամեծ նախաքննության պարտատոմսերի ռեկորդը, որն արտացոլում է իր հանցագործությունների մեծությունը, որը պիտակավորված է ամեն ինչից: Էնրոնի ռեցիդիվ'դեպի էպիկական չափերի խարդախություն ընդհանրապես:
Ընկերներն իրենց մեղավոր են ճանաչում
FTX-ի համահիմնադիր Գարի Վանգը և Քերոլայն Էլիսոնը՝ FTX-ի ձագարային ընկերության՝ Alameda-ի նախկին գործադիր տնօրենը, հինգշաբթի օրը երկուսն էլ մեղավոր են ճանաչվել խարդախության մեղադրանքով և խոստացել են համագործակցել իշխանությունների հետ՝ բացահայտելու Սեմի նողկալի խարդախության խորությունը:
Մեղադրանքների մանրամասները Գարիին մեղադրում են ծրագրային ապահովում ստեղծելու համար՝ FTX-ից ֆինանսական միջոցներն անօրինական կերպով դեպի Ալամեդա փոխանցելու համար, Էլիսոնը՝ լծակներով առևտրի համար գողացված միջոցները վաճառելու մեջ, և երկու կողմերն էլ դավադրում են ապօրինի գործունեությունը ներդրողներից և աուդիտորներից թաքցնելու համար:
Նույնիսկ CoinDesk-ի կողմից անցած ամիս լայնորեն հրապարակված բազմաթիվ հաշվապահական անհամապատասխանությունների դեպքում, զույգը շտապեց հերքել հայտնաբերումը որպես ընկերության հաշվեկշռի միայն մի մասը, և ոչ թե մի մասը, այն ժամանակ, երբ Alameda-ն տեխնիկապես անվճարունակ էր:
Մոտեցող համոզմունք
Որքա՞ն ժամանակ կարող էր Սեմն անցկացնել բանտում: Մի քանի տասնամյակից մինչև հարյուր տարի, դաշնային օրենսդրության համաձայն, որը նախատեսում է 20 տարի ժամկետով լարերի խարդախության մեկ դեպքի համար: Սեմն ունի մինչև վեց մեղադրանք:
Անցյալ շաբաթ SEC-ը, գաղտնի մեղադրանքով նախկին պաստառի տղայի վերաբերյալ, հայտարարեց այդ մասին Սեմը խաբել էր ԱՄՆ-ի ավելի քան 90 ներդրողներ թաքցրել են նրա դրդապատճառներն ու գործողությունները և հաճախորդների միլիարդավոր միջոցները շռայլել անձնական ծախսերի վրա:
Դա կլինի թթու և զբաղված տոնական սեզոն Բենքմեն-Ֆրիդ ընտանիքի համար, քանի որ նրանք ամբողջ շաբաթ պատրաստում են համոզիչ պաշտպանություն 2023-ին նախատեսված հաջորդ դատական նիստին ընդառաջ:
Աղբյուր՝ https://zycrypto.com/ftxs-sbf-bags-250-million-bail-could-face-up-to-100-years-in-jail-as-close-associates-plead-guilty/