Նիշադ Սինգհը` FTX սնանկացած կրիպտո փոխանակման հսկայի ճարտարագիտության նախկին ղեկավարը, երեքշաբթի օրը կայացած դատական նիստի ժամանակ իրեն մեղավոր է ճանաչել ընկերության հետ իր գործունեության հետ կապված վեց քրեական մեղադրանքով:
Նախկին գործադիրի հանցագործությունները ներառում են դրամական խարդախություն, դավադրություն՝ փողերի լվացման և քարոզարշավի ֆինանսավորման մասին օրենքների խախտում:
Մեկ այլ մեղավոր FTX գործադիր
Խնդրանքը, մասին Reuters-ի կողմից, ընդունվել է ԱՄՆ-ի շրջանային դատավոր Լյուիս Կապլանի կողմից և հաջորդն է Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի կրիպտո կայսրության բարձրաստիճան պաշտոնյաների նմանատիպ մեղավորների ցանկում: Alameda Research-ի գործադիր տնօրեն Քերոլայն Էլիսոնը և FTX-ի համահիմնադիր Գարի Վանգը խնդրեց դեկտեմբերին FTX-ում երկարատև խարդախության սխեմայի հետ կապված բազմաթիվ մեղադրանքներով:
Սկսեցին լուրեր տարածվել, որ Սինգհը եղել է պլանավորման այս ամսվա սկզբին մեղավոր ճանաչվել, որպես դաշնային դատախազների հետ համաձայնության մի մաս: Սա հաջորդեց գործադիրին մուտք հունվարին SDNY-ի փաստաբանական գրասենյակի հետ առաջարկի նիստում. կիսաֆորմալ քննարկում, որի ժամանակ Սինգհը սահմանափակ անձեռնմխելիություն ուներ, և որտեղ դատարանը կարող էր որոշել, թե արդյոք նա ուներ գործի հետ կապված օգտակար տեղեկություններ:
Որոշելուց հետո, որ ինքը կարող է օգնել, Սինգհին այնուհետև կշնորհվի խնդրանքով գործարք կնքելու հնարավորություն, որով ամբաստանյալն իրեն մեղավոր է ճանաչում և համաձայնում է համագործակցել դատախազների հետ՝ ավելի փոքր պատժաչափի դիմաց:
Սինգհի ներգրավվածությունը ենթադրյալ FTX խարդախության հետ կտրուկ է թվում. 2019-ին Alameda-ից FTX տեղափոխվելուց հետո, ինժեների ղեկավարը 2020-ին ուղղեց FTX-ի ծրագրային ապահովումը. կանխել Alameda-ի ակտիվները ավտոմատ կերպով կլուծարվեն, եթե դրանց արժեքը իջնի որոշակի գնից: Ըստ Reuters-ի՝ Սինգհը պլատֆորմի կոդում ներառել է մեկնաբանություն, որտեղ գրված է.
Այս մեխանիզմը կապված է մեղադրանքները Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի (SEC) Bankman-Fried-ի դեմ, որում գործակալությունը նշում է, որ Ալամեդան «գործնականում անսահմանափակ վարկային գիծ» ուներ FTX-ի հետ: Բորսայի նոր գործադիր տնօրեն Ջոն Ռեյը ունի պնդում որ FTX-ը կիսել է հաշվեկշիռը Alameda-ի հետ և կորցրել է միլիարդավոր դոլարներ հաճախորդների ակտիվների հետ առևտուր անելիս:
Բանկմեն-Ֆրիդ պահպանում է որ նա մեղավոր չէ FTX-ի անկման հետ կապված որևէ հանցագործության մեջ:
Սինգհի ներգրավվածությունը
Բացի Ալամեդային լուծարումից ազատելուց, Սինգհն օգնեց դիմակավորել առևտրային գրասեղանի պարտավորությունները՝ դրանք տեղափոխելով գաղտնի կորեական հաշիվ, որը հեշտ չէր նույնականացնել: Այս հաշիվը վայելում էր նույն առավելությունները, ինչ Alameda-ի հիմնական և ենթահաշիվները FTX-ում:
Ինչպես Բենքմեն-Ֆրիդը, Սինգհը նույնպես ներգրավված էր անօրինական նվիրատվության սխեմայի մեջ, որն ընդգրկում էր ԱՄՆ տարբեր քաղաքական թեկնածուների և գործողությունների հանձնաժողովները, ընդհանուր ներդրումները կազմում է ավելի քան 8 միլիոն դոլար: Այդ փողի մեծ մասը հիմա պետք է լինի վերադարձավ FTX-ին որպես սնանկության գործընթացի մաս, քանի որ ակնկալվում է, որ դրա մեծ մասը կլինի հաճախորդի գումարը:
Binance անվճար $100 (բացառիկ). Օգտագործեք այս հղումը գրանցվել և ստանալ $100 անվճար և 10% զեղչ վճարներ Binance Futures-ի առաջին ամսվա համար (Պայմաններ).
PrimeXBT Հատուկ առաջարկ: Օգտագործեք այս հղումը գրանցվելու համար և մուտքագրեք POTATO50 կոդը՝ ձեր ավանդների վրա մինչև $7,000 ստանալու համար:
Աղբյուր՝ https://cryptopotato.com/ftx-top-executive-pleads-guilty-to-fraud/