FTX-ի սնանկությունը կառավարող իրավաբանները ընկերությունն այս երեքշաբթի օրը Դելավերի դատարանում համեմատեցին նախկին գործադիր տնօրեն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի «անձնական տիրույթի» հետ:
Իրավաբան Ջեյմս Բրոմլին և Սալիվան Կրոմվելը, ի վերջո, լայնածավալ գործի առաջին լսումների ժամանակ նկարագրեցին FTX-ը, որը նախկինում աշխարհի խոշորագույն կրիպտո փոխանակումներից մեկն էր առևտրի ծավալով, որպես «տարբեր տեսակի կենդանիներ»:
Նրանք դատարանին ասացին, որ FTX-ի կողմից պահվող «զգալի քանակությամբ ակտիվներ» կա՛մ գողացվել են, կա՛մ այլ կերպ անհետացել են: FTX-ն ընդհանուր առմամբ ունի 1.24 միլիարդ դոլար կանխիկի մնացորդ, և նրա վերակառուցման փորձագետներն այժմ աշխատում են ֆինանսական քննիչների հետ՝ մնացած ակտիվները գտնելու համար:
A դատական փաստաթուղթ Շաբաթ օրվա ցուցադրություններից FTX-ը 3.1 միլիարդ դոլար է պարտք իր 50 խոշորագույն պարտատերերին, իսկ ամենամեծ պարտատերը միայն իր գրպանից է՝ 226.2 միլիոն դոլար: Յուրաքանչյուր հայցվոր նշված է որպես հաճախորդ, այլ ոչ թե որպես ընկերության ինսայդեր: Տասը յուրաքանչյուրը 100 միլիոն դոլարից ավելի պահանջներ ունի:
Հաղորդվում է, որ Bankman-Fried-ը մինչեւ 8 միլիարդ դոլար է ձգտել ընկերության պակասուրդը ծածկելու համար:
«Մենք գիտակցում ենք, որ կան շատ մարդիկ, ովքեր ցանկանում են անմիջապես վերադարձնել իրենց գումարը: Եվ մենք համակրում ենք դրան… և մենք աշխատում ենք, որպեսզի կարողանանք դա անել», - ասաց Բրոմլին:
Նախնական անհամաձայնությունից հետո FTX Digital Markets-ի Բահամյան կղզիներում նշանակված իրավաբանները համաձայնեցին տեղափոխել իրենց Գլուխ 11 Դելավեր՝ բոլոր FTX խնդրագրերը համախմբելով մեկ դեպքում:
Վերակազմավորման վետերան փորձագետ Ջոն Ջ. Ռեյ III-ը, ով կարգավորեց Enron-ը իր իսկ կործանումից հետո, գլխավորում է FTX-ի ջանքերը որպես ընկերության նոր գործադիր տնօրեն:
Ենթադրյալ չարաշահումների դեպքերն արդեն ակնհայտ են։ Բրոմլին մանրամասնել է բիզնեսի հետ կապ չունեցող էական գնումներ: ԱՄՆ-ի պարտապաններից մեկը Բահամյան կղզիներում գրեթե 300 միլիոն դոլարի անշարժ գույք է գնել, ըստ փաստաբանի:
Նշվում է, որ այդ տները հիմնականում օգտագործվում են որպես տներ և հանգստի համար նախատեսված գույք FTX-ի բարձրաստիճան ղեկավարների կողմից:
Bankman-Fried-ը արդյունավետորեն վերահսկում էր FTX-ը «բոլոր ժամանակներում», ասում է փաստաբանը
FTX-ներ առեղծվածային հաքեր Այն սնանկության դիմում ներկայացնելուց անմիջապես հետո նույնպես լուսաբանվեց: Շուրջ 477 միլիոն դոլար տարբեր կրիպտոարժույթներով (այն ժամանակ գնահատված) ակնհայտորեն դուրս է բերվել FTX թեժ դրամապանակներից, այդ թվում՝ FTX US-ից:
Բահամյան կղզիների անվտանգության կարգավորիչը արագ տեղափոխվեց FTX ակտիվների մի մասը սառը պահեստում տեղադրելու Fireblocks-ի ուղղակի պահառության ստարտափի միջոցով: Փաստաբաններն ասում են, որ որոշումը ուղղակիորեն գործել է Bankman-Fried-ի և FTX-ի գլխավոր տեխնոլոգիական տնօրեն Գարի Վանգի կողմից:
Վերջերս հաքերը սիֆոնացված էթերի մեծ մասը փոխանակել է բիթքոյնով RenBridge ծառայության միջոցով, որը Bankman-Fried's Alameda Research-ի կողմից ձեռք բերված հարթակ է 2021 թվականին:
Բրոմլին ասաց, որ FTX-ը շարունակում է կրել կիբերհարձակումներից այն կողմ: FTX-ի նոր ղեկավարությունը ներգրավել է «բարդ փորձաքննություն»՝ պաշտպանվելու առաջ շարժվող միջադեպերից:
Թիմն այժմ «աշխատում է կարգի բերել անկարգություններին»՝ իրականացնելով վերահսկողություն, հետաքննելով հիմնական խնդիրները և ապահովելով թափանցիկություն, ասել է Բրոմլին: Քննիչները համակարգում են պարտապանների հետ՝ բոլոր առնչվող բիզնես տեղեկատվությունը հավաքելու համար:
Քանի որ դա տեղի է ունենում, Bankman-Fried-ի ճշգրիտ դերը FTX-ի ենթադրյալ սխալ կառավարման մեջ, անկասկած, իր պարտատերերի աչքի առաջ կլինի: Ենթադրվում է, որ մինչև մեկ միլիոն օգտատեր կորցրել է գումարը FTX-ի միջոցով՝ սկսած սովորական ներդրողներից մինչև բլոկչեյն ստարտափներ և ֆոնդեր:
Փաստաբանները ներկայացրել են Bankman-Fried-ի բիզնես գործունեության ժամանակացույցը: Նրա առևտրային հանդերձանքը Alameda-ն հիմնադրվել է 2017 թվականի նոյեմբերին Կալիֆորնիայի համալսարանում, Բերկլիում, իսկ FTX-ի մեկնարկը հաջորդել է 2019 թվականին Հոնկոնգում:
«Փաստորեն, ընկերությունը այդ ժամանակահատվածում թափառեց աշխարհով մեկ: Սկսվեց Բերկլիից և գնաց Հոնկոնգ… այն գնաց Չիկագո, Մայամի, գնաց Բահամյան կղզիներ, բայց բոլոր ժամանակներում այն փաստացիորեն գտնվում էր պարոն Բենքմենի վերահսկողության տակ», - ասաց Բրոմլին:
Ստացեք օրվա լավագույն կրիպտո նորություններն ու պատկերացումները, որոնք առաքվում են ձեր մուտքի արկղ ամեն երեկո: Բաժանորդագրվեք Blockworks-ի անվճար տեղեկագրին Թեմա.
Աղբյուր՝ https://blockworks.co/news/ftx-run-by-inexperienced-unsophisticated-traders-court-hears