- FTX-ը փորձում է բացառել ընկերության բահամյան ստորաբաժանումը ընկերության ակտիվների նկատմամբ ցանկացած պահանջից՝ համաձայն իրավական փաստաթղթերի:
- FTX DM-ը որոշիչ նշանակություն չուներ ընկերության գործունեության համար, սակայն ստեղծվել է 2022 թվականի մայիսին և ծառայել է որպես օֆշորային ապաստարան շարունակվող խարդախ սխեմայի համար:
Մարտի 19-ի օրինական դիմումի համաձայն, FTX-ը փորձում է բացառել ընկերության բահամյան ստորաբաժանումը ընկերության ակտիվների նկատմամբ որևէ պահանջից՝ պնդելով, որ դա ուղղակի կեղև է, որը ստեղծվել է հիմնադիր Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդ «SBF»-ի կողմից հետագա ենթադրյալ խարդախության համար:
Փաստաթղթում Բահամյան իշխանություններին մեղադրում են քրեական հետապնդումից խուսափելու SBF-ի ջանքերին աջակցելու մեջ: Մեղադրանքը, ամենայն հավանականությամբ, կարող է վերականգնել իրավական և դիվանագիտական լարվածությունը ԱՄՆ-ի և Բահամյան կղզիների միջև:
Բահամյան կղզիների դատարանները FTX-ի Բահամյան կղզիների մասնաճյուղը՝ FTX Digital Markets (FTX DM), լուծարեցին նոյեմբերի 10-ին, իսկ ավելի մեծ խումբը սնանկության հայց ներկայացրեց Դելավերում հաջորդ օրը: Այն ստեղծեց մի խառնաշփոթ իրավիճակ, որն արդեն հանգեցրել է տարաձայնությունների այն հարցի շուրջ, թե ով է հասանելի կորպորատիվ տվյալներին, որոնք պահվում են կենտրոնում:
FTX-ը, որն այժմ ղեկավարվում է վերակառուցման փորձագետ Ջոն Ջ. Ռեյ III-ի կողմից, իր վերջին դիմումում խնդրել է, որ Դելավերի դատարանները պետք է ամբողջությամբ զրկեն Բահամյան կղզիների լուծարողներին ցանկացած լիազորություններից՝ որոշելով, որ FTX DM-ը տնտեսական և իրավական «անվավեր» է՝ առանց օրինական ֆիատ, կրիպտո կամ մտավոր սեփականություն լուծելու համար.
Ըստ հայցադիմումի, FTX DM-ը վճռորոշ նշանակություն չի ունեցել ընկերության գործունեության հաստատման համար, այլ 2022 թվականի մայիսին և ծառայել է որպես օֆշորային ապաստարան շարունակվող խարդախության սխեմայի համար: Փաստաթղթում նշվում է նաև FTX DM բանկային հաշիվներին փոխանցված 143 միլիոն դոլար:
SBF-ը սերտ հարաբերություններ ուներ Բահամյան գործակալությունների հետ
Փաստաթղթի համաձայն, SBF-ը և FTX-ի այլ ղեկավարները սերտ հարաբերություններ են պահպանում Բահամյան իրավապահ մարմինների, այդ թվում՝ վարչապետի, գլխավոր դատախազի և արժեթղթերի հանձնաժողովի հետ: Այն նաև նշում է, որ FTX-ի հիմնադիրը մտադիր էր օգտագործել այդ հարաբերությունները՝ նվազեցնելու իր քրեական և քաղաքացիական ժամկետը, եթե բացահայտվեր զանգվածային խարդախությունը:
SBF-ն անմեղ է հայտարարել խարդախության մեղադրանքների առնչությամբ, որոնք բխում են FTX-ի գործադիր տնօրեն եղած ժամանակաշրջանից: Մյուս նախկին ղեկավարներն իրենց մեղավոր են ճանաչել քրեական գործերով: Բահամյան կղզիների արժեթղթերի հանձնաժողովը և լուծարողները այս պահին որևէ մեկնաբանություն չեն տվել այս հարցի վերաբերյալ:
Բահամյան կարգավորող մարմինը նախկինում հայտարարել էր, որ Ռեյի հրապարակային մեկնաբանությունները ցույց են տալիս «ճշմարտության նկատմամբ ազնիվ վերաբերմունք»։ Այնուամենայնիվ, Ռեյը և Բահամյան լուծարողները փոխըմբռնման եկան հունվարին համագործակցելու համար:
Աղբյուր՝ https://ambcrypto.com/ftx-leadership-asks-bahamas-assets-to-be-stripped-more-inside/