Չորեքշաբթի օրը դատարանի որոշման համաձայն՝ դատավորը FTX-ի իրավաբանական թիմին թույլտվություն է տվել կանչել FTX-ի համահիմնադիրներ Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդին և Գարի Վանգին, Alameda Research-ի նախկին գործադիր տնօրեն Քերոլայն Էլիսոնին, Բենքմեն-Ֆրիդի ծնողներին և նրա եղբորը՝ Գաբրիելին:
FTX-ի իրավաբանական թիմը թույլտվություն խնդրեց հունվարի 25-ին ծանուցումներ ուղարկել խմբին, որը նա անվանում է «Ինսայդերներ», ասելով, որ Bankman-Fried-ի ներքին շրջանակից ոմանք համագործակցում են ակտիվները վերականգնելու վերակառուցվող թիմի ջանքերի հետ:
«Այնուամենայնիվ, հիմնական հարցերը մնում են՝ կապված պարտապանների ֆինանսական և գործարքների բազմաթիվ ասպեկտների հետ», - գրել է փաստաբան Քիմբերլի Բրաունը հունվարի 25-ի միջնորդության մեջ: Այն նաև նշում է FTX-ի տեխնոլոգիական նախկին տնօրեն Նիշադ Սինգհին և Կոնստանս Վանգին, ով նախկինում եղել է FTX Digital Markets-ի գործադիր տնօրեն Ռայան Սալամեի հետ՝ ասելով, որ իրենք չեն համագործակցում հաճախորդների միջոցները վերականգնելու ջանքերի հետ:
Հարկ է նշել, որ Էլիսոնը և Վանգն իրենց մեղավոր են ճանաչել արդարադատության դեպարտամենտի, արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի և ապրանքների ապագա առևտրի հանձնաժողովի կողմից իրենց դեմ հարուցված քրեական և քաղաքացիական մեղադրանքներով: Զույգը համագործակցում էր Նյու Յորքի Հարավային շրջանի փաստաբանների կողմից շարունակվող հետաքննության հետ:
Փաստաթղթեր ձեռք բերված The Wall Street Journal դեկտեմբերին պարզվեց, որ Սալամեն նոյեմբերի 9-ին հուշագիր է ուղարկել Բահամյան կղզիների իշխանություններին, որտեղ գտնվում էր FTX-ի կենտրոնակայանը: Նա պնդեց, որ Alameda Research-ի առևտրային գրասենյակը եղել է օգտագործելով FTX հաճախորդների միջոցները՝ իր կորուստները ծածկելու համար. Երկու օր անց, FTX-ը սնանկության դիմում է ներկայացրել իսկ Բենքմեն-Ֆրիդը հրաժարական տվեց գլխավոր տնօրենի պաշտոնից:
Ընդամենը օրեր առաջ Alameda Research-ի հաշվեկշռի արտահոսքը ցույց տվեց, որ հիմնադրամը տիրապետում է միլիարդավոր FTT-ի՝ FTX փոխանակման նշանի, միլիարդավոր պարտավորությունների դիմաց: Եթե այն լուծարում էր իր բաժնետոմսերը՝ պարտատերերին վճարելու համար, ապա այն վտանգի տակ կդնի նշանի գինը: Եթե դա չաներ, ապա այն կկանգնի իր պարտքերի մասին ծանուցումներով:
Սա առաջին դեպքը չէ, երբ վերակառուցման թիմը ստիպված է լինում դիմում-ծանուցումներ ուղարկել՝ փորձելով տեղեկատվություն ստանալ կրիպտո ընկերության ինսայդերներից:
Չորեքշաբթի վաղ օրը, իրավաբանական թիմը, որը վերահսկում է Three Arrows Capital-ի վերակազմավորումը, որն անցնում է 3AC-ով, դատավորին խնդրեց. ստիպել համահիմնադիր Քայլ Դեյվիսին համագործակցել. Նրանք դատարանում պնդում էին, որ նա «գաղտնի տեղեկատվություն է պահում»:
Դեյվիսին և նրա համահիմնադիր Սու Չժուին սպասարկեցին Ա ծանուցում Twitter-ում հունվարի 5-ին և մինչև հունվարի 26-ը ժամանակ է տրվել ֆինանսական փաստաթղթեր ներկայացնելու համար։ Այժմ, երբ նրանք բաց են թողել այդ ժամկետը, 3AC լուծարողները ձգտում են նոր վերջնաժամկետ սահմանել մարտի 16-ը:
Տեղեկացեք կրիպտո նորությունների մասին, ստացեք ամենօրյա թարմացումներ ձեր մուտքի արկղում:
Աղբյուր՝ https://decrypt.co/120894/ftx-subpoena-sam-bankman-fried-family-insiders