FTX-ի հիմնադիր Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը ձերբակալվել է, որը պատրաստվում է արտահանձնվել ԱՄՆ

Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը ձերբակալվել է Բահամյան կղզիների իշխանությունների կողմից՝ ԱՄՆ կառավարության պահանջով, ընդամենը մեկ օր առաջ, երբ խայտառակված FTX-ի նախկին գործադիր տնօրենը պետք է ցուցմունք տար Կոնգրեսում:

Ըստ Բահամյան կղզիների գլխավոր դատախազի (AG) և իրավական հարցերի նախարարի դեկտեմբերի 12-ի հայտարարության, Բենքմեն-Ֆրիդը ձերբակալվել է Բահամյան կղզիների թագավորական ոստիկանության կողմից՝ Միացյալ Նահանգների կառավարության պաշտոնական ծանուցումից հետո, որ նա քրեական մեղադրանք է ներկայացրել իր դեմ: Ռայան Փինդեր.

Հղում անելով այդ հարցում գիտելիք ունեցող անձին՝ The New York Times-ին մասին դեկտեմբերի 12-ին, որ Bankman-Fried-ի դեմ առաջադրված մեղադրանքները ներառում են մետաղալարերի և արժեթղթերի խարդախություն, դավադրություն՝ լարերի և արժեթղթերի խարդախություն և փողերի լվացում,

ԱՄՆ-ը, ամենայն հավանականությամբ պահանջել արտահանձնումը Bankman-Fried-ից, իսկ Պինդերն ասել է, որ Բահամյան կղզիները «անմիջապես» կքննարկեն արտահանձնման ցանկացած հարցում:

Բահամյան վարչապետ Ֆիլիպ Դևիսը հայտարարության մեջ ասաց, որ երկու երկրներն էլ «համատեղ շահագրգռվածություն ունեն՝ պատասխանատվության ենթարկելու FTX-ի հետ կապված բոլոր այն անձանց, ովքեր կարող էին դավաճանել հանրային վստահությունը և խախտել օրենքը:

Դեկտեմբերի 12-ին Նյու Յորքի հարավային շրջանի ԱՄՆ դատախազության թվիթում ասվում է, որ Բահամյան կղզիների իշխանությունները ձերբակալել են Բենքմեն-Ֆրիդին կնքված մեղադրական եզրակացության հիման վրա, որը նա պատրաստվում է փակել «առավոտյան»:

ԱՄՆ Դամիան Ուիլյամս. Այսօր երեկոյան Բահամյան իշխանությունները ձերբակալել են Սամուել Բենքմեն-Ֆրիդին ԱՄՆ կառավարության խնդրանքով` հիմնվելով SDNY-ի կողմից ներկայացված կնքված մեղադրական եզրակացության վրա: Մենք ակնկալում ենք, որ առավոտյան կշարժվենք մեղադրական եզրակացությունը փակելու ուղղությամբ և այդ ժամանակ ավելի շատ ասելիք կունենանք:
— ԱՄՆ դատախազ SDNY (@SDNYnews) Դեկտեմբերի 12, 2022

Bloomberg մասին Դեկտեմբերի 10-ին Նյու Յորքի դատախազները, ՀԴԲ գործակալները և կարգավորող մարմինները հանդիպեցին FTX-ի իրավաբանների հետ՝ քննարկելու այն փաստաթղթերը, որոնք քննիչները ցանկանում են ձեռք բերել:

ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը (DOJ) «սերտորեն» էր. ուսումնասիրելով, թե արդյոք FTX ոչ պատշաճ կերպով փոխանցել հարյուրավոր միլիոններ մոտավորապես այն ժամանակ, երբ ընկերությունը նոյեմբերի 11-ին հայտարարեց սնանկության մասին:

Բահամյան իշխանությունները նմանատիպ ձեռնարկում էին FTX-ի վերաբերյալ իրենց սեփական «ակտիվ և շարունակական» հետաքննությունը, որը նոյեմբերի 27-ին հայտարարել է Pinder-ը, որը ներառում է երկրի Արժեթղթերի հանձնաժողովը, Ֆինանսական հետախուզության բաժինը և ոստիկանության ֆինանսական հանցագործությունների բաժինը:

Բենքմեն-Ֆրիդի ձերբակալությունը տեղի է ունեցել նրանից մեկ օր առաջ սպասվում է, որ կհայտնվի հեռակա կարգով ցուցմունք տալ Ներկայացուցիչների պալատի ֆինանսական ծառայությունների հանձնաժողովի առջև բորսայի փլուզումը հետաքննող լսումների ժամանակ: