FTX-ի գործադիր Նիշադ Սինգհին փետրվարի 28-ին մեղադրանք է առաջադրվել ԱՄՆ-ի երկու կարգավորող մարմինների կողմից՝ ավելացնելով լրացուցիչ մեղադրանքներ դաշնային մեղադրանքների ցանկում, որոնք նա ստացել է ավելի վաղ օրը:
ԱՄՆ արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC) և ապրանքների և ֆյուչերսների առևտրի հանձնաժողովը (CFTC) ներկայացրել են գանձումների վերջին փաթեթը:
Երկու գործակալություններն էլ Սինգհին մեղադրեցին միջոցները սխալ տնօրինելու և FTX ներդրողներին մոլորեցնելու մեջ, և երկուսն էլ ձգտում են սահմանափակումներ և տուգանքներ կիրառել Սինգհի նկատմամբ:
The CFTC Սինգհին մասնավորապես մեղադրել է խարդախությանն օժանդակելու և կատարելու մեջ խարդախություն՝ յուրացման միջոցով իր երկակի բողոքում։ CFTC-ն նաև ասաց, որ իր այսօրվա գանձումները կապված են FTX-ի հետ կապված այլ գանձումների հետ. Վերջին ամիսներին կարգավորիչը պնդում էր, որ FTX-ը կորցրել է ավելի քան Հաճախորդների 8 միլիարդ դոլար միջոցները նրա խարդախ գործունեության միջոցով.
The SECՄիևնույն ժամանակ, Սինգհի գործողություններն անվանել է «խարդախություն, մաքուր և պարզ» և Սինգհին համարել է FTX ներդրողներին խաբելու «ակտիվ մասնակից»: Որպես այդպիսին, արժեթղթերի կարգավորող մարմինը ասում է, որ Սինգհը խախտել է երկու Արժեթղթերի ակտերի խարդախության դեմ պայքարի դրույթները:
Այդ պնդումները զուգահեռ են ավելի վաղ գանձումներ Փետրվարի 28-ին Նյու Յորքի Հարավային շրջանից (SDNY): SDNY-ն Սինգհի դեմ վեց դավադրության մեղադրանք է առաջադրել, ներառյալ խարդախության և քարոզարշավի ֆինանսավորման խախտումների հետ կապված մեղադրանքները: Սինգհն իրեն մեղավոր է ճանաչել այդ մեղադրանքներում և համաձայնել է կորցնել որոշ ակտիվներ, որոնք նա ստացել է FTX-ից և Alameda-ից:
FTX և Alameda Research գործընկերներ Գարի Վանգը և Քերոլայն Էլիսոնը հասան նմանատիպ գործարքներ դեկտեմբերին. FTX-ի նախկին գործադիր տնօրեն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը սպասում է դատավարությանը:
Աղբյուր՝ https://cryptoslate.com/ftx-executive-nishad-singh-faces-parallel-charges-from-sec-cftc/