FTX-ի նախկին գործադիր տնօրեն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի և այժմ չգործող վենչուրային կապիտալի Alameda Research ընկերության վերջին գործարքների խորը վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ SBF-ը կարող է խախտել իր գրավի պայմանները:
Դեկ. հաստատել 2020 թվականի սեպտեմբերին նրա հետ լինելը փոխանցել է իր մնացած բոլոր ակտիվները նոր հասցեով:
The գործարքը տեղափոխվել է մոտ 800 դոլար ethereum դեպի անհայտ հասցե, որտեղ այն ստացել է ավելի քան կես միլիոն արժողությամբ կրիպտոարժույթ մի քանի հասցեներից, որոնցից շատերը հայտնի են Alameda Research հասցեներով:
FTX-ի նախկին գործադիր տնօրենն ունի հերքեց ցանկացած մասնակցություն ներշղթայական գործունեությանը, սակայն նա պնդում էր, որ պատկանում է վերը նշված թվիթում ներգրավված հասցեներից մեկի սեփականությանը: Ավելին, դեկտեմբերի 22-ի CBS News-ի համաձայն հաշվետվություն, Bankman-Fried-ի գրավը ներառում էր 1,000 դոլարից ավելի չծախսելու պայման՝ առանց դատարանի թույլտվության։
Խորը սուզում շղթայական տվյալների մեջ
Դեկտեմբերի 27-ին իր շղթայական գործունեության մեկնարկից ի վեր նորաստեղծ հասցե մշակել է ապշեցուցիչ 105 գործարք՝ 52-ը՝ դեկտեմբերի 27-ին և 53-ին՝ դեկտեմբերի 28-ին: Հասցեն ընդհանուր առմամբ ստացել է 690,641 դոլար արժողությամբ կրիպտոարժույթ, այդ թվում՝ 32 փոխանցում՝ ընդհանուր 367,083 ԱՄՆ դոլարի հայտնի Alameda Research հասցեներից:
Նոր հասցեն ուղարկեց ընդամենը հինգ ծախսային գործարք, բայց դրանք դատարկեցին դրա բոլոր միջոցները և դրամապանակը թողեցին դատարկ: Դրա հիմնական մասը ուղարկվել է երկու հասցեով, մեկը՝ սկսած 0xE5cC0-ով, որը ստացել է $60,450 գործարք, և մեկը՝ սկսած 0x64e9B-ով, որը ստացել է $605,280 և $24.080 գործարքներ:
0xE5cC0 հասցեն (այն, որը ստացել է $60,450) ուղարկեց միայն մեկ գործարք՝ փոխանցելով իր ողջ մնացորդը մեկ այլ հասցեով, որը կատարել է ավելի քան մեկ միլիոն գործարք 21 թվականի ապրիլի 2021-ից ի վեր: Նույնիսկ դեկտեմբերի 27-ից կատարված գործարքների զտումը, հասցեն լավ է ուղարկվել: ավելի քան 6,824 գործարք, որոնցից 3,331-ը ծախսային գործարքներ են: Ցավոք, այս փոխանցմանը հետևելը հեռու է աննշան լինելուց:
Հասցեն, որը ստացել է միջոցների մեծ մասը, մյուս կողմից, նաև նորաստեղծ հասցե է, որն ակտիվություն չի ցուցաբերել մինչև դեկտեմբերի 27-ը: ներառյալ թարմ հասցեն, որին հաստատված Bankman-Fried հասցեն ուղարկեց $0: Այս ընդհանուր գումարը կարող է ավելի շատ լինել, քան այս հասցեի տրամադրված միջոցները, հաշվի առնելով, որ բազմաթիվ մուտքային գործարքներ վերադարձնում էին Metamask և Uniswap (UNI) սվոպները:
0x64e9B հասցեի փոխանցումները ներառում էին ընդհանուր առմամբ ավելի քան 860,000 ԱՄՆ դոլար արժողությամբ թվային ակտիվներ, որոնք տեղափոխվեցին ակնթարթային փոխանակում Fixed Float: Այն խախտում է գործարքի փոփոխությունը, քանի որ կենտրոնացված պահառուն վերցրել է այդ միջոցները՝ այլ թվային ակտիվի դիմաց: Մեկ այլ ուշագրավ արտագնա գործարք է $186,000 փոխանցումը renBTC-ի զրոյական հասցեին, որը բլոկչեյնների միջև նշանը փոխանցելու միջոց է:
Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը խախտե՞լ է իր գրավի պայմանները:
Շղթայական տվյալները և նախկին FTX-ի հին թվիթը ցույց են տալիս, որ նա իրոք փոխանցել է մոտ 800 դոլար արժողությամբ թվային ակտիվներ մի հասցե, որն այնուհետև ներգրավված է եղել Alameda Research-ի հասցեների արտահոսքի մեջ: Թեև սա ենթադրում է, որ Bankman-Fried-ը, հավանաբար, կանգնած է այդ գործարքների հետևում, չկա հեշտ ճանապարհ ապացուցելու, որ նա ընդամենը 800 դոլար արժողությամբ կրիպտոարժույթ է ուղարկել նույն հասցեով, որը նույնպես զգալի փոխանցումներ է ստացել Alameda Research-ից և ուրիշներից:
Գործարքները, որոնք հստակ և անհերքելիորեն կապված են Bankman-Fried-ի հետ, կազմում են ընդամենը 200 դոլար նրա 1,000 դոլարի սահմանաչափից: Այնուամենայնիվ, մենք չենք կարող վստահ լինել, որ նա նման թույլտվություն չունի։ Նրան ժխտելով Որևէ փոխանցումներ կատարելը բավականին քիչ հավանական է դարձնում, որ այդ գործարքները իրավական բնույթ են կրում, և որ նա ունեցել է դատավորի թույլտվությունը որևէ նշանակալի գումար տեղափոխելու համար: Այդուհանդերձ, առանց լրացուցիչ հետաքննության, հավանաբար իրավապահների կողմից, չի կարելի ասել, թե արդյոք նա ունեցել է։
Աղբյուր՝ https://crypto.news/ftx-ex-ceo-sam-bankman-fried-may-have-broken-bail-conditions-on-chain-analysis-shows/